| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈永亮为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举袁斐为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李振业为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱文杰为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举黄宇军为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王子豪为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举司静波为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举凌永平为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举江萍为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周学鹏为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡凯丽为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2022年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于独立董事津贴的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
21.00 《关于追认财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
6.01 发行股票种类和面值
6.02 发行方式及发行时间
6.03 定价基准日、发行价格和定价原则
6.04 募集资金数额及用途
6.05 发行对象、发行数量
6.06 认购方式
6.07 发行限售期
6.08 上市地点
6.09 滚存未分配利润的安排
6.10 决议有效期
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易及其变更的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案及其修订稿的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
10.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
11.00 《关于公司向特定对象发行股票方案募集资金使用可行性分析报告的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
13.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2022年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2021年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2021年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案》
2.00 《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非公开发行定向融资计划的议案》
2.00 《关于持股5%以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于全资子公司为公司委托贷款展期提供担保的议案》
5.00 《关于持股5%以上股东为公司委托贷款展期提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《修改公司章程》的议案；
2.00 关于《董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》的议案
2.01 《选举陈永亮为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举袁斐为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举李振业为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举朱晨亚为公司第四届董事会非独立董事》
2.05 《选举朱文杰为公司第四届董事会非独立董事》
2.06 《选举秦乃渝为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 关于《董事会换届暨提名第四届董事会独立董事》的议案
3.01 《选举武楠为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举司静波为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举吴引引为公司第四届董事会独立董事》
4.00 关于《监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》的议案
4.01 《选举张仙兵为第四届监事会非职工监事》
4.02 《选举颜茜为第四届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《补选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
1.01 《选举武楠先生为公司第三届董事会独立董事》
1.02 《选举司静波女士为公司第三届董事会独立董事》
2.00 关于《全资子公司及孙公司为公司贷款展期提供担保》的议案
3.00 关于《实际控制人为公司贷款展期提供担保暨关联交易》的议案
4.00 关于《修改<公司章程>》的议案；
5.00 关于《修订<董事会议事规则>》的议案；
6.00 关于《修订<对外投资管理制度>》的议案；
7.00 关于《修订<关联交易管理制度>》的议案；
8.00 关于《修订<信息披露管理制度>》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案
2.00 关于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案
3.00 关于《控股股东取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、 转为为上期委托贷款展期提供担保暨关联交易》的议案
4.00 关于《全资子公司取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、 转为为上期委托贷款展期提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
6.00 《实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案
7.00 《2019年度利润分配预案》的议案
8.00 《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案
9.00 《公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2020年度薪酬标准》的议案
10.00 《独立董事津贴》的议案
11.00 《外部董事薪酬标准》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.01 选举陈曦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨金钰先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《全资子公司为公司借款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案
3.00 关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案；
4.00 关于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案；
5.00 关于《变更2019年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案
2.00 关于《全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权及公司转让所持有的该子公司股份》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《出售参股子公司部分股权及更改对外投资事项相关条款》的议案
2.00 关于《公司向外部公司借款并提供质押担保》的议案
3.00 关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项(变更)》的议案；
4.00 关于《公司全资子公司对全资孙公司增资》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司融资展期继续提供对外担保暨关联交易暨对外担保进展》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.00 《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案
7.00 《公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2019年度薪酬标准》的议案
8.00 《独立董事津贴》的议案
9.00 《外部董事薪酬标准》的议案
10.00 《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案
11.00 《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案
12.00 《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《浩耶信息科技(上海)有限公司业绩补偿责任方2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司及其下属公司预计2019年度申请综合授信及担保额度》的议案
2.00 关于《公司及其下属公司预计2019年度对外担保额度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 《2017度财务决算报告》的议案
5.00 《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
7.00 《公司2017年度计提资产减值准备》的议案
8.00 《独立董事津贴》的议案
9.00 《外部董事薪酬标准》的议案
10.00 《2018年度日常关联交易预计》的议案
11.00 《公司及其下属公司预计2018年度担保额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司向股东借款暨关联交易》的议案
2.00 关于《公司为全资子公司申请贷款追加担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司为全资子公司贷款提供担保》的议案
2.00 关于《修改<公司章程>中相关条款》的议案
3.00 关于《修改<股东大会累积投票制实施细则>中相关条款》的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担保》的议案
2.00 关于《修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事制度>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司为孙公司新好耶向南京银行申请贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《控股股东和财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案
2、关于《补选公司第三届监事会股东代表监事》的议案
3、关于《公司、全资孙公司、公司控股股东为全资孙公司新好耶办理应收账款保理业务提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《终止A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司为全资孙公司迪思公关继续向北京银行续贷提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司为全资子公司华谊葭信继续向北京银行续贷提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《修改<公司章程>中相关条款》的议案
2、关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
3、关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）及其摘要》的议案
2、关于《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）》的议案
3、关于《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（2017年度）（修订案）>》的议案
4、关于《拟申请发行短期融资券》的议案
5、关于《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行短期融资券相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）及其摘要》的议案
2、关于《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（2017年度）》的议案
3、关于《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（2017年度）（草案）>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《提名张向宁先生为公司董事候选人》的议案
2、关于《外部董事薪酬标准》的议案
3、关于《为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款追加担保》的议案
4、关于《为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司续贷提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司续贷提供担保》的议案
2.00 关于《控股股东及财务总监为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
3.00 关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
2) 《2016年度董事会工作报告》的议案
3) 《2016年度监事会工作报告》的议案
4) 《2016度财务决算报告》的议案
5) 《2016年度利润分配预案》的议案
6) 《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案
7) 《独立董事津贴》的议案
8) 《制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>》的议案
9) 逐项审议《公司签订日常关联交易协议》的议案
9.1《诠释广告与好耶智易的关联交易》的议案
9.2《好耶趋势与好耶智易的关联交易》的议案
9.3《圣弘数字与好耶智易的关联交易》的议案
9.4《好耶数字与好耶智易的关联交易》的议案
10) 《2017年度日常关联交易预计之公司与上海好耶智易广告有限公司的关联交易》的议案
11) 《公司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担保》的议案
12) 《公司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》的议案
13) 关于《股东霖漉投资、孙高发、王利峰应回购注销股份所对应2016年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案
14) 关于《股东霖漉投资、孙高发、王利峰应回购注销股份所对应2015年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案
15) 关于《公司为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案
16) 关于《公司为全资子公司上海宏帆申请贷款提供担保》的议案
17) 关于《公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供担保》的议案
18) 关于《公司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供担保》的议案
19) 关于《终止公司重大资产购买事项》的议案
20) 关于《提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组终止相关事项》的议案
21) 关于《回购注销应补偿股份并提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜》的议案
22) 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《提名彭松先生为公司独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案
2、关于《非公开发行公司债券方案》的议案
2.1 发行规模
2.2 票面金额和发行价格
2.3 向公司股东配售安排
2.4 债券品种及期限
2.5 债券利率
2.6 担保方式
2.7 募集资金用途
2.8 发行方式
2.9 承销方式
2.10 债券形式
2.11 本次债券的转让
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3、关于《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案
4、关于《控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
2、关于《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案
2.关于《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案
3.关于《修订<公司章程>中相关条款及减少公司注册资本》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>中相关条款》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司迪思公关办理应收账款保理业务提供担保》的议案
2《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公司华谊葭信办理应收账款保理业务提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次交易符合相关重组法律法规的议案》
2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
（1）本次交易的方案
（2）交易标的及交易对方
（3）交易对价及定价方式
（4）交易对价支付方式
（5）标的资产权属转移及相关安排
（6）相关债权债务安排
（7）违约责任
（8）拟购买资产期间损益安排
（9）决议的有效期
3、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<购买资产暨增资协议之补充协议>及<关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
8、审议《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案
（2）审议《关于2015年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《关于2015年度财务决算报告》的议案
（4）审议《关于2015年度监事会工作报告》的议案
（5）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案
（6）审议《关于暂缓注销重大资产重组中未完成2014年度业绩承诺指标的原售股股东——霖漉投资（上海）有限公司、孙高发应补偿股份》的议案
（7）审议《关于股东霖漉投资、孙高发、王利峰、胡伟应回购注销股份所对应2014年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案
（8）审议《关于2015年度利润分配预案》的议案
（9）审议《独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司拟向北京银行申请并购贷款》的议案
（2）审议《关于继续筹划资产重组事项及停牌期满申请继续停牌》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2015年）》的议案
3、审议《关于制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（2015年）》的议案
4、审议关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案
5、审议《关于公司向控股股东刘伟借款的关联交易》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》
（1）选举非独立董事
1.1选举刘伟先生为第三届董事会董事的议案
1.2选举李凌波先生为第三届董事会董事的议案
1.3选举黄小川先生为第三届董事会董事的议案
1.4选举黄鑫先生为第三届董事会董事的议案
1.5选举倪正东先生为第三届董事会董事的议案
（2）选举独立董事
1.6选举文光伟先生为第三届董事会独立董事的议案
1.7选举苗棣先生为第三届董事会独立董事的议案
1.8选举刘俊彦先生为第三届董事会独立董事的议案
2审议《关于监事会换届选举及第三届监事会监事候选人提名的议案》
2.1选举谢涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举王春雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3审议《修订<公司章程>中注册资本相关条款的议案》
4审议《关于与霖漉投资（上海）有限公司、孙高发签署“盈利预测补偿协议书之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司和刘伟先生为华谊伽信申请借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次交易符合相关重组法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
（1）本次交易的方案
（2）交易标的及交易对方
（3）交易对价及定价方式
（4）交易对价支付方式
（5）标的资产权属转移及相关安排
（6）相关债权债务安排
（7）违约责任
（8）拟购买资产期间损益安排
（9）本次交易涉及的滚存利润安排
（10）决议的有效期
3、审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
4、审议《关于签署附生效条件的<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司现金购买资产协议>的议案》及《关于签署附生效条件的<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
5、审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》；
6、审议《关于<公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司为全资孙公司迪思公关提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案
2 审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案
3 审议《关于2014年度财务决算报告》的议案
4 审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案
5 审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案
6 审议关于《关于股东孙高发、王利峰、胡伟应回购注销股份所对应2013年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案
7 审议《关于2014年度利润分配预案》的议案
8 审议《独立董事津贴》的议案
9 审议《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《提名吴孝明先生为公司独立董事》的议案
2、审议关于《提名黄小川、倪正东先生为公司董事候选人》的议案
2.1提名黄小川先生为公司董事候选人
2.2提名倪正东先生为公司董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于《修订<公司章程>中注册地址相关条款》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1本次重大资产重组的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.201标的资产
2.202交易对方
2.203交易对价
2.204交易对价支付方式
2.205标的资产权属转移
2.206发行股份的种类和面值
2.207发行方式
2.208发行对象和认购方式
2.209发行价格与定价依据
2.210发行数量
2.211上市地
2.212拟购买资产期间损益安排
2.213锁定期
2.214本次发行前的滚存利润安排
2.215本次发行决议有效期
2.3本次配套募资的股份发行方案
2.301发行股份的种类和面值
2.302发行方式
2.303发行对象和认购方式
2.304发行价格与定价依据
2.305发行数量
2.306上市地
2.307锁定期
2.308募集的配套资金用途
2.309本次发行前的滚存利润安排
2.310本次发行决议有效期
3、《关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行确认的议案》
3.1本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价
3.2本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格
3.3本次配套募资的股份发行价格
3.4本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份数量
3.5本次配套募资发行的股份数量
4、《关于本次重大资产重组是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案》
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8、《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案
（2）审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《关于2013年度财务决算报告》的议案
（4）审议《关于2013年度监事会工作报告》的议案
（5）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案
（6）审议《关于2013年度利润分配预案》的议案
（7）审议《独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-16 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《控股股东为公司提供融资担保暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司为全资子公司华谊葭信、华氏行提供担保》的议案
（2）审议关于《华谊伽信、华氏行为公司提供担保》的议案
（3）审议关于《公司所聘会计师事务所更名》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用部分募集资金及相关利息永久性补充流动资金》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）逐项审议《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
A、本次交易的整体方案
B、本次交易的标的资产和交易对方
C、拟购买资产的交易价格
D、发行股票的种类和面值
E、发行方式
F、上市地
G、发行对象和认购方式
H、发行价格与定价依据
I、发行数量
J、拟购买资产期间损益安排
K、本次发行前公司滚存利润安排
L、锁定期
M、募集的配套资金用途
N、决议有效期
（3）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第42条第二款规定的议案》；
（4）审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
（5）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
（6）审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》；
（7）关于签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》和《盈利预测补偿协议书》的议案；
（8）审议《关于聘任本次交易中介机构的议案》；
（9）审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案
（2）审议《关于2012年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《关于2012年度财务决算报告》的议案
（4）审议《关于2012年度监事会工作报告》的议案
（5）审议《关于聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案
（6）审议《关于2012年度利润分配预案》的议案
（7）审议《独立董事津贴》的议案
（8）审议《关于修订<公司章程>中有关发起人相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《华谊伽信、华谊葭信为华氏行申请贷款提供抵押担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更会计师事务所》的议案
（2）审议关于《部分募集资金项目终止》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司增加注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
（2）关于修订《公司章程》中有关利润分配相关条款的议案
（3）关于制定《公司分红政策和未来三年股东回报规划》的议案
（4）关于修订《投资者关系管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》
（2）审议《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2011年度董事会工作报告》的议案
（2）审议《关于2011年度财务决算报告》的议案
（3）审议《关于2011年度监事会工作报告》的议案
（4）审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案
（5）审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
（6）审议《独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（2）审议《关于修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《关联交易管理制度》的议案
（2）关于修订《对外投资管理制度》的议案
（3）关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
（4）关于修订《重大经营决策程序规则》的议案
（5）关于公司更名、增加注册资本及修订《公司章程》的议案
（6）关于修订《信息披露管理制度》的议案
（7）关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《2010年度财务决算报告》
（3）《2010年度监事会工作报告》
（4）《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（5）《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
（6）《关于聘用谢涛先生为公司股东监事的议案》
（7）《关于聘任文光伟先生为公司独立董事的议案》
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》
（9）《关于募集资金投资项目——远程督导系统项目的调整和实施的议案》
（10）《关于组建企业集团的议案》
（11）《关于修订<公司章程>的议案》
（12）《关于设立公司提名委员会的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-29 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2010-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案；
（2）审议《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案；
（3）审议《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》的议案；
（4）审议《关于内部管理信息平台建设项目实施和调整》的议案；
（5）审议《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案；
（6）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案；
（7）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
（8）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易管理制度》的议案
（10）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司信息披露制度》的议案
（11）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司非日常交易决策制度》的议案
（12）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司重大经营决策程序规则》的议案
（13）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 福石控股 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《2009年度监事会工作报告》
（3）《2009年度财务决算报告》
（4）《2009年度利润分配预案》
（5）《关于修订〈北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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