康旗股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-06
公司名称康旗股份
公告日期2019-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-06
公司名称康旗股份
公告日期2019-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》
累积投票提案 提案3、4为等额选举
3.00 《关于补选公司董事的议案》
3.01 关于补选廖石坚先生为公司董事的议案
3.02 关于补选唐果先生为公司董事的议案
4.00 《关于补选公司监事的议案》
4.01 关于补选魏巍女士为公司监事的议案
4.02 关于补选张颖女士为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-11
公司名称康旗股份
公告日期2019-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于支付现金收购资产暨关联交易的议案》
5.00 《关于与交易对方签订附生效条件的<上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司与江苏欧飞电子商务有限公司全体股东之资产购买协议>的议案》
6.00 《关于批准公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》
7.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》
9.00 《关于增加向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于将企业类型变更为内资企业的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称康旗股份
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》及其摘要
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称康旗股份
公告日期2019-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称康旗股份
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-09
公司名称康旗股份
公告日期2018-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-03
公司名称康旗股份
公告日期2018-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司资产出售暨关联交易的议案》
3.00 《关于转让部分募集资金投资项目的议案》
4.00 《关于公司拟退出眼镜行业的议案》
5.00 《关于公司控股股东、实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-19
公司名称康旗股份
公告日期2018-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
1.01回购股份的目的和用途
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04回购资金总额及资金来源
1.05回购股份的种类、数量及比例
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-22
公司名称康旗股份
公告日期2018-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及其摘要
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-07
公司名称康旗股份
公告日期2018-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
4.00 《关于向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保的议案》
5.00 《关于补选公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-27
公司名称康旗股份
公告日期2017-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称康旗股份
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-23
公司名称康旗股份
公告日期2017-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告》及其摘要;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
9.01 关于选举费铮翔先生为第四届董事会非独立董事的议案;
9.02 关于选举刘涛先生为第四届董事会非独立董事的议案;
9.03 关于选举郑育红先生为第四届董事会非独立董事的议案;
9.04 关于选举王晓岗先生为第四届董事会非独立董事的议案;
9.05 关于选举张晓刚先生为第四届董事会非独立董事的议案;
9.06 关于选举张惠祥先生为第四届董事会非独立董事的议案。
10、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》;
10.01 关于选举郑琦女士为第四届董事会独立董事的议案;
10.02 关于选举罗党论先生为第四届董事会独立董事的议案;
10.03 关于选举张光杰先生为第四届董事会独立董事的议案。
11、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
11.01 关于选举范森鑫先生为第四届监事会非职工监事的议案;
11.02 关于选举费中宝先生为第四届监事会非职工监事的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-02
公司名称康旗股份
公告日期2017-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称康旗股份
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;
2、《关于子公司开立募集资金专户并签署监管协议的议案
3、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
6、《关于补选公司独立董事的议案》;
7、《关于补选公司董事的议案》。
7.01 关于补选刘涛先生为公司董事的议案;
7.02 关于补选王晓岗先生为公司董事的议案;
7.03 关于补选张晓刚先生为公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称康旗股份
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告》及其摘要;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-17
公司名称康旗股份
公告日期2016-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》;
3.1本次重大资产重组的整体方案
3.2逐项审议本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1交易对方
3.2.2标的资产
3.2.3标的资产的定价依据及交易价格
3.2.4支付方式
3.2.5发行股份的种类和面值
3.2.6发行方式、发行对象和认购方式
3.2.7发行价格
3.2.8发行数量
3.2.9上市地点
3.2.10锁定期
3.2.11盈利承诺与补偿
3.2.12标的资产的过渡期损益归属
3.2.13标的资产的交割
3.2.14滚存未分配利润的安排
3.2.15决议有效期
3.3逐项审议募集配套资金方案
3.3.1发行股份的种类和面值
3.3.2发行方式、发行对象和认购方式
3.3.3发行价格
3.3.4发行数量
3.3.5上市地点
3.3.6锁定期
3.3.7募集配套资金用途
3.3.8滚存未分配利润的安排
3.3.9决议有效期
4、《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要;
5、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
6、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》;
7、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<关于上海康耐特光学股份有限公司之股份认购协议>的议案》;
8、《关于本次重大资产重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》;
9、《关于本次重大资产重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
12、《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<审阅报告>及<评估报告>的议案》;
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14、《关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》;
16、《关于2016年度向银行申请不超过4亿元综合授信额度的议案》;
17、《公司调整独立董事薪酬的议案》;
18、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称康旗股份
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年年度报告》及其摘要;
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称康旗股份
公告日期2015-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-19
公司名称康旗股份
公告日期2014-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1 《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权与限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日及禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件
1.7 股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 激励计划的会计处理
1.9 实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
1.11 股权激励计划的变更、终止
议案2 《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称康旗股份
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度报告》及其摘要;
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
非独立董事候选人
费铮翔
张惠祥
郑育红
夏国平
黄彬虎
徐敬明
独立董事候选人
俞建春
郑琦
徐士英
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
非职工监事候选人
范森鑫
费中宝
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-03
公司名称康旗股份
公告日期2014-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》;
2、审议《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》;
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
4、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称康旗股份
公告日期2013-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告》及其摘要;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》;
9、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称康旗股份
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年年度报告》及其摘要;
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-09
公司名称康旗股份
公告日期2011-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《2010年度报告》及其摘要;
5、审议《2010年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-31
公司名称康旗股份
公告日期2010-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提名钟荣世先生、俞建春先生为公司独立董事的议案》;
2、《关于提名夏国平先生为公司董事的议案》;
3、《关于提名范森鑫先生为公司监事的议案》;
4、《关于修订<公司投资管理制度>的议案》;
5、《关于修订<公司经营决策与经营管理规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-11
公司名称康旗股份
公告日期2010-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009年度财务决算报告》;
4、审议《公司2009年度利润分配的议案》;
5、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于公司经营范围增加的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》;
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
审议内容利润分配方案
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