三五互联

- 300051

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-31
公司名称三五互联
公告日期2019-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举丁建生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举佘智辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举江曙晖女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴红军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举屈中标先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举余成斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举林挺先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称三五互联
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 议案2《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 议案3《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 议案4《2018年度财务决算报告》
5.00 议案5《董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》
6.00 议案6《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 议案7《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 议案8《2018年度利润分配预案》
9.00 议案9《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
10.00 议案10《关于公司拟向银行申请授信贷款的议案》
11.00 议案11《关于公司计提商誉减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称三五互联
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称三五互联
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止互联网投资并购基金的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称三五互联
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 议案2《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 议案3《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 议案4《2017年财务决算报告》
5.00 议案5《2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 议案6《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 议案7《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 议案8《2017年度利润分配预案》
9.00 议案9《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
10.00 议案10《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
11.00 议案11《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
12.00 议案12《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-17
公司名称三五互联
公告日期2018-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-21
公司名称三五互联
公告日期2017-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称三五互联
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》
2、《关于控股子公司签署信托贷款合同的议案》
3、《关于控股子公司为信托贷款提供抵押及质押担保的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》
5、《关于签署重大合同的议案》
6、《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》
7、《关于收购三五互娱(厦门)文化传媒有限公司部分股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称三五互联
公告日期2017-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整互联网投资并购基金相关事项的议案》
2、《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》
3、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称三五互联
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《公司2016年度董事会工作报告》
议案2《公司2016年度监事会工作报告》
议案3《公司2016年年度报告及其摘要》
议案4《2016年财务决算报告》
议案5《2016年度内部控制自我评价报告》
议案6《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
议案7《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案8《2016年度利润分配预案》
议案9《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-23
公司名称三五互联
公告日期2017-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
议案二《关于公司董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-05
公司名称三五互联
公告日期2017-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨关联交易的议案》
2《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》
3《关于公司董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-02
公司名称三五互联
公告日期2016-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举龚少晖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1 选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举曾招文先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举吴红军先生为公司第四届董事会独立董事
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举公司第四届监事会股东代表监事
2.1.1 选举余成斌先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.1.2 选举陈灵女士为公司第四届监事会股东代表监事
3 《关于公司注册资本变更的议案》
4 《关于修订公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-02
公司名称三五互联
公告日期2016-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《公司2015年度董事会工作报告》
2. 《公司监事会2015年度工作报告》
3. 《公司2015年年度报告及其摘要》
4. 《公司2015年财务决算报告》
5. 《公司2015年度内部控制自我评价报告》
6. 《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9. 《关于2015年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称三五互联
公告日期2016-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2限制性股票的来源、种类和数量;
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况;
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件;
1.7股权激励计划的调整;
1.8向激励对象授予权益的程序;
1.9公司与激励对象的权利义务;
1.10股权激励计划的变更与终止;
1.11股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响;
1.12限制性股票回购注销。
(二)《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》
(三)《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)《关于将公司控股股东及实际控制人龚少晖先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
(五)《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-25
公司名称三五互联
公告日期2015-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修改公司经营范围的议案》
(二)《关于修改公司章程的议案》
(三)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案>》
(四)《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(五)《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
(六)《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的议案》
(七)《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限责任公司增资优先认缴权的议案》
(八)《关于对外共同设立子公司暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-08
公司名称三五互联
公告日期2015-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称三五互联
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《公司董事会2014年度工作报告》
2. 《公司监事会2014年度工作报告》
3. 《公司2014年年度报告及其摘要》
4. 《公司2014年财务决算报告》
5. 《公司2014年度内部控制自我评价报告》
6. 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于对外出资共同设立子公司的议案》
8. 《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》
9. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
10. 《关于2014年度利润分配的议案》
11. 《关于提名公司董事的议案》
11.1 杨小亮
12. 《关于修订公司章程的议案》
13. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14. 《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》
15. 《关于会计政策变更的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-27
公司名称三五互联
公告日期2014-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
(二)、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、购买资产方案
(1)交易标的
(2)交易对方
(3)交易方式
(4)定价原则和交易价格
(5)标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
(6)权属转移的合同义务和违约责任
2、发行股份方案
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行对象
(3)发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
(4)发行股份数量
(5)发行股份锁定期
(6)上市地点
(7)发行股份募集资金的用途
(8)上市公司滚存未分配利润安排
(9)决议的有效期
(三)、《关于<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
(四)、《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
(五)、《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》
(六)、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(七)、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(八)、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(九)、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十)、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估的议案》
(十一)、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
(十二)、《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技100%股权的部分现金对价支付的议案》
(十三)、《关于修订<厦门三五互联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
(十四)、《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》
(十五)、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称三五互联
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称三五互联
公告日期2014-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
2.《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3.《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称三五互联
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《公司董事会2013年度工作报告》
2. 《公司监事会2013年度工作报告》
3. 《公司2013年年度报告及其摘要》
4. 《公司2013年财务决算报告》
5. 《公司2013年度内部控制自我评价报告》
6. 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》
8. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9. 《关于2013年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称三五互联
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》
2、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》
3、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》
4、《关于对子公司进行增资扩股的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-05
公司名称三五互联
公告日期2013-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认缴权的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称三五互联
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司独立董事津贴的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-26
公司名称三五互联
公告日期2013-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 龚少晖
1.2 沈文策
1.3 田承明
1.4 张美文
1.5 陆建新
1.6 李常青
1.7 曾招文
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 余成斌
2.2 郑发强
3、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》
5、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称三五互联
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《公司董事会2012年度工作报告》
2. 《公司监事会2012年度工作报告》
3. 《公司2012年年度报告及其摘要》
4. 《公司2012年财务决算报告》
5. 《公司2012年募集资金存放与使用专项报告》
6. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
8. 《关于2012年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-28
公司名称三五互联
公告日期2012-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于放弃厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的议案》
2. 《关于制定〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》
3. 《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》
4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-14
公司名称三五互联
公告日期2012-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称三五互联
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《关于修订<公司章程>的议案》
2、 《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》
3、 《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称三五互联
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《公司董事会2011年度工作报告》
2. 《公司监事会2011年度工作报告》
3. 《公司2011年年度报告及其摘要》
4. 《公司2011年财务决算报告》
5. 《公司2011年募集资金存放与使用专项审计报告》
6. 《关于调整募集资金项目进度的议案》
7. 《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》
8. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9. 《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
10. 《关于2011年度利润分配的议案》
11. 《关于变更公司经营范围的议案》
12《关于补选田承明为公司第二届董事会董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-26
公司名称三五互联
公告日期2011-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、 《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》
3、 《关于放弃北京中亚互联科技发展有限公司股权优先购买权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-09-14
公司名称三五互联
公告日期2011-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用机会(四)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-09
公司名称三五互联
公告日期2011-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《公司董事会2010年度工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职
2. 《公司监事会2010年度工作报告》
3. 《公司2010年年度报告及其摘要》
4. 《公司2010年财务决算报告》
5. 《公司2010年募集资金存放与使用专项审计报告》
6. 《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
7. 《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
8. 《关于2010年度利润分配的议案》
9.《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-14
公司名称三五互联
公告日期2011-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案
2、 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-24
公司名称三五互联
公告日期2010-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2010 年半年度报告及其摘要》
2、《公司2010 年半年度资本公积金转增股本的方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-07-27
公司名称三五互联
公告日期2010-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《关于董事会换届选举的议案》
2、 《关于监事会换届选举的议案》
3、 《关于变更公司经营范围的议案》
4、 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称三五互联
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《公司2009 年度董事会工作报告》
2、 《公司2009 年度监事会工作报告》
3、 《公司2009 年年度报告及其摘要》
4、 《公司2009 年度财务决算报告》
5、 《公司2009 年度利润分配的方案》
6、 《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》
7、 《关于调整独立董事津贴的议案》
8、 《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》
9、 《关于修订<公司章程(草案)>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶