| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐高金为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举林艳金为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘辉为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄达斌为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任曙彪为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举黄美燕为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李秋波为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李征为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举罗瑶为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周小绥为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈琴为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2024年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2023年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
7.00 《关于废止<累计投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2022年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司涉诉案件和解方案并授权管理层具体办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于林黎明提交的<调解协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2021年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄磊为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举戴铭锋为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈高森为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱一楠为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举郭定鸿为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘梅为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举袁放为公司第五届董事会非独立董事
1.08 选举苏树安为公司第五届董事会非独立董事
1.09 选举袁子良为公司第五届董事会非独立董事
1.10 选举叶曙彰为公司第五届董事会非独立董事
1.11 选举吴倩倩为公司第五届董事会非独立董事
1.12 选举吴保强为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举戴辉为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举肖攀为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举罗瑶为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举尹帼巧为公司第五届董事会独立董事
2.05 选举李纲为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举邓宇成为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举金为珉为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举潘梓明为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资建设生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于向银行等机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案
7.00 关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年年度报告及摘要》
4.00《公司2018年度财务决算报告》
5.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
6.00《公司2018年度利润分配方案》
7.00《关于向银行等金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
8.00《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
9.00《关于为子公司提供担保的议案》
10.00《关于选举公司独立董事的议案》
11.00《关于选举非职工代表监事的议案》
12.00《关于公司2019年度董事薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年前三季度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
3.00《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举TjoaMuiLiang先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举金士特先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄磊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举莫云香女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举戴铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举戚一统先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举戴辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举肖攀先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举黄晓亚女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张晓萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄俊杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《公司2017年度利润分配方案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度的议案》
8.00 《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年年度报告及摘要》
4.00 《公司2016年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《公司2016年度利润分配方案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过人民币250,000万元融资额度的议案》
8.00 《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
10.00 《关于授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜的议案》
11.00 《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于为子公司提供担保的议案》
13.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2015年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（三）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
6、审议《公司2015年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币170,000万元融资额度的议案》
8、审议《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于修订<金龙机电股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司重大投资决策管理制度>的议案》
12、审议《关于募投项目结项的议案》
13、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司“成长2号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于<金龙机电股份有限公司“成长2号”员工持股计划管理规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》；
2.01、发行股票的种类和面值；
2.02、发行方式；
2.03、发行对象及与公司的关系；
2.04、发行价格及定价原则；
2.05、发行数量；
2.06、认购方式；
2.07、发行股票的限售期；
2.08、募集资金用途
2.09、滚存利润分配安排
2.10、上市地点；
2.11、本次非公开发行股票决议的有效期；
3、《关于公司2015年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
4、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司与控股股东金龙控股签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订<金龙机电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划> 的议案》；
13、《关于修订〈金龙机电股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《公司2014年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币120,000万元融资额度的议案》
8、审议《关于为子公司担保的议案》
9、审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举金绍平先生为公司第三届董事会董事
9.02 选举廖勇涛先生为公司第三届董事会董事
9.03 选举Tjoa Mui Liang先生为公司第三届董事会董事
9.04 选举黄娟女士为公司第三届董事会董事
9.05 选举金士特先生为公司第三届董事会董事
9.06 选举金美欧女士为公司第三届董事会董事
10、审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举徐西华女士为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举陈云义先生为公司第三届董事会独立董事
11、审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举方绍彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事
11.02 选举陈景华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12、审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
13、审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《公司“成长1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于<金龙机电股份有限公司“成长1号”员工持股计划管理规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《公司2013年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币55,000万元融资额度的议案》
8、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
9.01本次交易的总体方案
9.02标的资产
9.03交易对方
9.04标的资产的价格及定价依据
9.05发行股份的种类和面值
9.06发行方式及发行对象
9.07发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
9.08发行数量
9.09现金对价的支付及支付时间
9.10上市地点
9.11发行股份的限售期
9.12滚存未分配利润的安排
9.13配套募集资金用途
9.14相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
9.15相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
9.16决议有效期
10、审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
13、审议《关于公司与博一光电股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之协议书>和<利润承诺补偿协议书>的议案》及《关于公司与甲艾马达股东签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书>和<利润承诺补偿协议书（甲艾马达）>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
15、审议《关于〈金龙机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
16、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估等报告的议案》
17、审议《关于公司与博一光电股东签订的<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于担保事项）、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于公司治理事项）、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于评估值确定事项）的议案》及〈关于公司与甲艾马达股东签订的<关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书之补充协议>（关于评估值确定事项）的议案》
18、审议《关于为全资子公司担保的议案》
19、审议《关于独立董事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整<年产1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目>部分募集资金使用计划的议案》
3、审议《调整<电容式触摸屏Sensor项目>实施地点的议案》
4、审议《关于修订公司<章程>的议案》
5、审议《签订募集资金三方监管协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》
4、审议《公司2012年财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配方案》
7、审议《关于使用部分募集资金对云南众力来福电气有限公司实施增资扩股持有其65%股权的议案》
8、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
9、审议《关于为全资子公司担保的议案》
10、审议《关于向银行申请不超过人民币35,000万元融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整微特电机（马达）新技术研发中心建设项目投资进度的议案》
2、审议《关于变更MFD马达超募资金项目的议案》
3、审议《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的议案》
4、审议《关于签订募集资金四方监管协议的议案》
5、审议《关于金进光电（天津）有限公司重大采购事项的议案》
6、审议《关于延长为控股子公司担保期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2012-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》
2、审议《关于签订募集资金四方监管协议及募集资金三方监管协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
公司独立董事将进行述职报告。
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年财务决算报告》
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配预案》
7、审议《关于调整部分董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
2、《关于金进光电（天津）有限公司签订募集资金四方监管协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
2、《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》
3、《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》
4、《关于金龙机电股份有限公司就MFD项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-19 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2011-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于换届选举第二届董事会董事的议案》
2、《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将进行述职报告。
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》
4、审议《公司2010年财务决算报告》
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
6、审议《公司2010年度利润分配方案预案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<关联交易内部决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》
2、审议《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
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| 公司名称 | 金龙机电 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
公司独立董事将进行述职报告。
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2009 年财务决算报告》
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
6、审议《公司2009 年度利润分配方案预案》
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<关联交易内部决策管理制度>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
12、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于制定<子公司管理制度>的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
15、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
16、审议《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》
17、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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