| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于金亚科技董事长、法人代表、总经理变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于金亚科技全资子公司富泓智能2024年度贷款额度的议案》
2.00 《关于金亚科技《公司章程》修订的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于第六届董事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2019年度经审计财务报告>的议案》
8.00 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事
2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事
2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事
3.02 选举张晓远为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2018年度经审计财务报告>的议案》
8.00 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2017年度经审计财务报告>的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于拟签署土地协商收回合同及补充协议的议案》
2、审议公司《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1) 审议公司《关于2016年度董事会工作报告的议案》
（2) 审议公司《关于2016年度监事会工作报告的议案》
（3) 审议公司《关于2016年度报告及摘要的议案》
（4) 审议公司《关于2016年度财务决算报告的议案》
（5) 审议公司《关于2016年度经审计财务报告的议案》
（6) 审议公司《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1) 《关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1) 逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
a) 标的资产及交易方式
b) 交易对方
c) 标的资产的价格及定价依据
d) 滚存未分配利润及期间损益的归属
e) 标的股权的交割
f) 相关资产办理权属转移的违约责任
g) 决议有效期 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1) 审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
（2) 逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
a) 标的资产及交易方式
b) 交易对方
c) 标的资产的价格及定价依据
d) 滚存未分配利润及期间损益的归属
e) 标的股权的交割
f) 相关资产办理权属转移的违约责任
g) 决议有效期
（3) 审议《关于<金亚科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
（4) 审议《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
（5) 审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（6) 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
（7) 审议《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》
（8) 审议《关于公司与周旭辉先生签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
（9) 审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
（10) 审议《关于本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
（11) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
（12) 审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
（13) 审议《关于第四届董事会换届选举的议案》，包括以下子议案
13.1选举公司第四届董事会非独立董事
a) 选举周洪伶为第四届董事会非独立董事
b) 选举王海龙为第四届董事会非独立董事
c) 选举李庆卫为第四届董事会非独立董事
13.2选举公司第四届董事会独立董事
a) 选举潘学模为第四届董事会独立董事
b) 选举张晓远为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于变更<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 审议公司关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 审议公司关于《2015年度报告及摘要》的议案
4 审议公司关于《2015年度财务决算报告》的议案
5 审议公司关于《2015年度经审计财务报告》的议案
6 审议公司关于《2016年度董事、监事薪酬》的议案
7 审议公司关于《调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款》的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于转让全资子公司深圳金亚科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2) 审议《关于变更2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更独立董事的议案》
2 审议《关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权和成都赤月科技有限公司10%股权》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任股东代表监事的议案》
2、审议《关于聘任董事的议案》
3、审议《关于拟注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司的议案》
4、审议《关于独立董事周良超先生无法履职的议案》
5、审议《关于公司股票继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于终止重大资产重组事项的议案》
(2) 审议《关于减少公司注册资本的议案》
(3) 审议《关于变更第三届董事会部分成员的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》
(2) 审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1本次交易的总体方案
3.1.1发行股份及支付现金购买资产
3.1.2发行股份募集配套资金
3.2标的资产
3.3交易对方
3.4标的资产的价格及定价依据
3.5发行股份的种类和面值
3.6发行方式及发行对象
3.6.1发行股份购买资产
3.6.2发行股份募集配套资金
3.7发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.7.1发行股份购买资产
3.7.2发行股份募集配套资金
3.8发行数量
3.8.1发行股份购买资产
3.8.2发行股份募集配套资金
3.9现金对价及支付时间
3.10上市地点
3.11发行股份的限售期
3.11.1发行股份购买资产
3.11.2发行股份募集配套资金
3.12滚存未分配利润的安排
3.13配套募集资金用途
3.14相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.15相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.16决议有效期
4.《关于<金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
5.《关于公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司100%股权之协议书>的议案》
6.《关于公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于利润承诺补偿协议书>的议案》
7.《关于公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》
8.《关于公司与周旭辉、何云鹏签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
9.《关于公司与周旭辉、何云鹏签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案》
10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
13.《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
14.《关于本次符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15.《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
16.《关于同意周旭辉及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17.《关于授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
18.《关于聘任潘学模先生任公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议公司关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议公司关于《2014年度报告及摘要》的议案
4 审议公司关于《2014年度财务决算报告》的议案
5 审议公司关于《2014年度经审计财务报告》的议案
6 审议公司关于《2014年度利润分配预案》的议案
7 审议公司关于《2015年度董事、监事薪酬》的议案
8 审议公司关于《变更监事会主席》的议案
9 审议公司关于《《修订<公司章程>部分条款》的议案
10 审议公司关于《制定公司<未来三年分红规划（2015—2017）>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案
(2)审议公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案
(3)审议公司关于《2013年度报告及摘要》的议案
(4)审议公司关于《2013年度财务决算报告》的议案
(5)审议公司关于《2013年度经审计财务报告》的议案
(6)审议公司关于《2013年度利润分配预案》的议案
(7)审议公司关于《2014年度董事、监事薪酬》的议案
(8)审议公司关于《续聘2014年度会计师事务所》的议案
(9)审议公司关于《修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类；
1.3 激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7 股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；
4、 审议关于《南充项目签署<终止协议>》的议案
5、 审议关于《变更公司名称及修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司关于《变更公司营业范围及<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司关于《第三届董事会换届选举》的议案
a) 选举周旭辉为第三届董事会非独立董事。
b) 选举何苗为第三届董事会非独立董事。
c) 选举王海龙为第三届董事会非独立董事。
d) 选举罗进为第三届董事会非独立董事。
e) 选举陈维亮为第三届董事会独立董事。
f) 选举陈宏为第三届董事会独立董事。
g) 选举周良超为第三届董事会独立董事。
(2) 审议公司关于《第三届监事会换届选举》的议案
a) 选举刘志宏为第三届监事会非职工代表监事。
(3) 关于《以成都金亚科技股份有限公司为母公司设立企业集团》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司关于《2012年度董事会工作报告》的议案
(2) 审议公司关于《2012年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议公司关于《2012年年度报告及摘要》的议案
(4) 审议公司关于《2012年年度财务决算报告》的议案
(5) 审议公司关于《2012年年度经审计财务报告》的议案
(6) 审议公司关于《2012年度利润分配预案》的议案
(7) 审议公司关于《2013年度董事、监事薪酬》的议案
(8) 审议公司关于《续聘2013年度会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司关于《修订<公司章程>》的议案
（2） 审议公司关于《修订<对外投资管理制度>》的议案
（3） 审议公司关于《2012年度董事、监事薪酬》的议案
（4） 审议公司关于《续聘2012年度会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司非公开发行债券》的议案（逐项表决）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司关于《2011年度董事会工作报告》的议案
(2) 审议公司关于《2011年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议公司关于《2011年年度报告及摘要》的议案
(4) 审议公司关于《2011年度财务决算报告》的议案
(5) 审议公司关于《2011年度经审计财务报告》的议案
(6) 审议公司关于《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议公司关于《变更2011年度审计机构的议案》
2) 审议公司关于《对外投资建设基于“三网融合”的“物联网”基地项目的议案》
3) 审议公司关于《变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
(2) 审议《关于<成都金亚科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
(3) 审议《关于签署<协议书>及相关协议的议案》；
(4) 审议《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；
(5) 审议《关于本次重大资产购买是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(6) 审议《关于授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
(7) 审议《关于对香港全资子公司增加投资总额的议案》
(8) 审议《关于超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《修订<公司章程>有关条款并授权董事会办理工商变更》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司关于《2010年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事蔡春先生、雷维礼先生、周良超先生将在本次年度股东大会上进行述职。
(2) 审议公司关于《2010年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议公司关于《2010年年度报告及摘要》的议案
(4) 审议公司关于《2010年财务决算报告》的议案
(5) 审议公司关于《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
(6) 审议公司关于《调整独立董事津贴》的议案
(7) 审议公司关于《续聘2011年审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司关于《董事会换届选举》的议案
(2) 审议公司关于《监事会换届选举》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于审议《聘请雷维礼先生为独立董事》的议案
(2) 关于审议《修订<公司章程>有关条款并授权董事会办理工商变更》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
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| 公司名称 | 金亚科技 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
(2) 关于审议《2009 年度独立董事述职报告》的议案
(3) 关于审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
(4) 关于审议《2009 年年度报告及摘要》的议案
(5) 关于审议《2009 年财务决算报告》的议案
(6) 关于审议《2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
(7) 关于审议《调整独立董事津贴》的议案
(8) 关于审议《聘请审计机构》的议案
(9) 关于修订《公司章程》的议案
(10) 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
(11) 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
(12) 关于制定《子公司管理制度》的议案
(13) 关于审议《聘请王海龙先生为董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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