| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于公司第六届董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第六届监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于公司2023年经审计财务报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举汪辉君先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举陈涛先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举李勇先生为第六届董事会非独立董事
10.04 选举唐勇先生为第六届董事会非独立董事
10.05 选举黄蕾女士为第六届董事会非独立董事
10.06 选举张译文女士为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举刘水兵先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举杜金岷先生为第六届董事会独立董事
11.03 选举廖臻女士为第六届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举李晓筠女士为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举唐志伟先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
6.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
6.00 《关于<续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)>的议案》
7.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
6.00 《关于<续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)>的议案》
7.00 《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于2022年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受控股股东及实际控制人财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年下半年实际控制人提供财务资助暨关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案及其修订的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告及其修订稿的议案
4.00 关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案及其修订稿的议案
5.00 关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告及其修订稿的议案
6.00 关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
8.00 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺及其修订稿的议案
9.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
12.00 关于转让子公司股权的议案
13.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
14.00 关于公司第五届董事津贴的议案
15.00 关于公司第五届监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
6.00 《关于<2020年监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司董事会增补一名独立董事暨提名独立董事候选人的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案（二）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪辉君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王新明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈思源先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杜金岷先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.01 选举周兴华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐志伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪辉君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王新明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈思源先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杜金岷先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.01 选举周兴华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐志伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于制定<农机合伙人计划>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向四川特驱教育管理有限公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度子公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吉峰农机实施增资扩股的议案》
2.00 《关于<2019年董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《关于2020年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2019年监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟对公司业务板块战略性调整的公告》；
2、《关于<2018年董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、《关于2019年度担保额度预计的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于控股子公司利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于拟变更公司名称的议案》
10.00《关于公司增加经营范围并补充修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《第四届董事会董事津贴的议案》
8、《关于第四届监事会监事人员津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2.1 选举第四届董事会非独立董事
2.1.1 选举王新明先生为第四届董事会董事
2.1.2 选举骆峰先生为第四届董事会董事
2.1.3 选举何志文先生为第四届董事会董事
2.2 选举第四届董事会独立董事
2.2.1 选举吴军旗先生为第四届董事会独立董事
2.2.2 选举潘学模先生为第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对控股子公司提供担保的议案》
2、《关于与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后续安排协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》
3、《关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于核销坏账的议案》
5、《关于申请银行授信提供担保的议案》
6、《关于<2015年董事会工作报告>的议案》
7、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
11、《关于对控股子公司提供担保及子公司之间担保的议案》
12、《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，逐项审议：
12.1 激励对象的确定依据和范围
12.2 股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量
12.3 激励对象获授的股票期权分配情况
12.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
12.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
12.6 股票期权的获授与行权条件
12.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
12.8 公司授予期权及激励对象行权的程序
12.9 公司与激励对象各自的权利义务
12.10 公司、激励对象发生异动的处理
13、《关于<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
15、《关于实际控制人王新明先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》
16、《关于实际控制人之弟王海名先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》
17、《关于会计估计变更的议案》
18、《关于修改公司章程的议案》
19、《关于补选第三届监事会监事的议案》
19.01、选举李玉英为第三届监事会监事
19.02、选举黄晓丽为第三届监事会监事
19.03、选举刘姿余为第三届监事会监事
20、《关于<2015年监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司对子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3标的资产的交易价格及定价依据
2.4对价支付方式
2.5发行股份及支付现金方式
2.5.1发行方式和发行对象
2.5.2发行股票种类和面值
2.5.3定价基准日及发行价格
2.5.4本次发行的股份数量及现金支付金额
2.5.5股份锁定期
2.5.6上市地点
2.5.7滚存未分配利润安排
2.6过渡期间损益归属
2.7标的资产权属转移及违约责任
2.8决议的有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
5、《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
7、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
8、《关于本次重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
10、《关于<发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
11、《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》；
12、《关于签署附条件生效的利润承诺补偿协议及其补充协议的议案》；
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
14、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
15、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》；
17、《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》。
18、《关于公司对外提供担保的议案》
19、《关于进行厂商融资租赁业务合作的议案》
20、《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
21、《关于<吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
23、《关于公司变更部分独立董事的议案》
24、《关于2015年度对控股子公司提供担保及子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）《关于<2014年董事会工作报告>的议案》，独立董事将在股东大会述职；
2）《关于<2014年监事会工作报告>的议案》；
3)《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》；
4)《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
5)《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；
6）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7）《关于修改<公司章程>的议案》；
8）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
9）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10）《关于修改<关联交易制度>的议案》；
11)《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
12)《关于计提资产减值准备的议案》；
13）《关于为下属子公司提供财务资助的议案》；
14）《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
15）《关于公司核销坏账的议案》；
16）《关于调整募集资金项目建设期的议案》
17）《关于公司控股子公司日常关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2013年董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
3、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
4、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《公司第三届董事会董事津贴的议案》；
8、审议《公司第三届监事会监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
⑴ 提名王新明先生为第三届董事会董事
⑵ 提名刘波先生为第三届董事会董事
⑶ 提名骆峰先生为第三届董事会董事
⑷ 提名毛洪先生为第三届董事会独立董事
⑸ 提名潘学模先生为第三届董事会独立董事
2 《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东监事候选人提名的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2012年董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
3、审议《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》；
4、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于<2012年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于募集资金投资项目南充吉峰农业装备有限公司变更投资主体的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<甘肃片区超募资金投资项目变更投资主体>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
4、审议《关于<2011年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
6、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
7、审议《关于利润分配、高级管理人员、经营范围等事项补充修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于以吉峰农机连锁股份有限公司为母公司设立企业集团的议案》；
9、听取独立董事做《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于非公开发行公司债券的议案》（逐项表决）
1-1 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行规模
1-2 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行方式
1-3 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行对象
1-4 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券期限
1-5 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券利率及确定方式
1-6 《关于公司非公开发行公司债的议案》—募集资金用途
1-7 《关于公司非公开发行公司债的议案》—担保事项
1-8 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行债券的交易流通
1-9 《关于公司非公开发行公司债的议案》—决议的有效期
1-10 《关于公司非公开发行公司债的议案》—对董事会的其他授权事项。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2011-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》
2、审议《关于修改《公司章程》的议案》
3、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事津贴的议案》；
2、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2010年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》；
7、审议《关于调整公司监事津贴的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会董事候选人提名的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2010-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议<关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案>；
9、审议<关于修订公司《章程》的议案>. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉峰科技 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请 2010 年度银行综合授信业务的议案》 ；
2、审议《关于变更公司注册名称的议案》 ；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 ；
4、审议＜关于制定《法定范围人员买卖股票的申报办法》的议案＞；
5、审议＜关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案＞；
6、审议＜关于《设立董事会薪酬和考核委员会》的议案＞。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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每日必读
发行与分配