鲁泰B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称鲁泰纺织
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于变更审计机构的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称鲁泰纺织
公告日期2019-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》
1.01 选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事
1.02 选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事
1.03 选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事
1.04 选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事
1.05 选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事
1.06 选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事
1.07 选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事
1.08 选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事
1.09 选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事
2.02 选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事
2.03 选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事
2.04 选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事
2.05 选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.01 选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事
3.02 选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事
4.00 《关于第九届独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则> 部分条款的议案》
6.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则> 部分条款的议案》
7.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度> 部分条款的议案》
8.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度> 部分条款的议案》
9.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》
10.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称鲁泰纺织
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-23
公司名称鲁泰纺织
公告日期2019-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
2.00 关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-01
公司名称鲁泰纺织
公告日期2018-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案
2.00 关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称鲁泰纺织
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会2017年年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2017年度工作报告的议案
3.00 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称鲁泰纺织
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司部分B股股份的议案》
1.01 回购股份的价格区间;
1.02 回购股份的种类、数量和比例
1.03 用于回购的资金总额以及资金来源
1.04 回购股份的期限
1.05 回购方式
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的处置
1.08 决议的有效期
2.00 《关于授权董事会具体办理回购公司部分B股股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称鲁泰纺织
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
2.00 关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称鲁泰纺织
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-08
公司名称鲁泰纺织
公告日期2017-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案。
2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。
4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案。
5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案
6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
7、关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。
8、关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案。
9、关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案。
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称鲁泰纺织
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 董事会2016年年度工作报告的议案
2.00 监事会2016年度工作报告的议案
3.00 公司2016年年度报告及摘要的议案
4.00 公司2016年度财务决算报告的议案
5.00 公司2016年度利润分配预案的议案
6.00 关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案
7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案
9.00 非独立董事选举
9.01 关于补选第八届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-04
公司名称鲁泰纺织
公告日期2017-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称鲁泰纺织
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
2《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-19
公司名称鲁泰纺织
公告日期2016-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于选举第八届董事会董事的议案》。
1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事;
1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;
1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事;
1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事;
1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事;
1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事;
1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事;
1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事;
1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。
(本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。)
议案2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事;
2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事;
2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事;
2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事;
2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。
议案3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事;
3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。
(本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。)
议案4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称鲁泰纺织
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 董事会2015年年度工作报告的议案。
议案二 监事会2015年度工作报告的议案。
议案三 公司2015年年度报告及摘要的议案。
议案四 公司2015年度财务决算报告的议案。
议案五 公司2015年度利润分配预案的议案。
议案六 聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
议案七 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
议案八 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-05
公司名称鲁泰纺织
公告日期2016-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称鲁泰纺织
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-12
公司名称鲁泰纺织
公告日期2015-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称鲁泰纺织
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》,包括:
1.1回购股份的价格区间;
1.2回购股份的种类、数量和比例;
1.3用于回购的资金总额以及资金来源;
1.4回购股份的期限;
1.5回购方式;
1.6回购股份的股东权利丧失时间;
1.7回购股份的处置;
1.8决议的有效期;
2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》,包括:
2.1制定具体的回购方案;
2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;
2.3根据实际情况决定具体的回购种类、时机、价格和数量,具体实施回购方案;
2.4对回购的股份进行注销;
2.5根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改,并办理批准证书及工商登记变更等相关手续;
2.6通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方案;
2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;
2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购公司部分A股、B股股份的决议之日起12个月。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称鲁泰纺织
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、董事会2014年年度工作报告的议案。
2、监事会2014年度工作报告的议案。
3、公司2014年年度报告及摘要的议案。
4、公司2014年度财务决算报告的议案。
5、公司2014年度利润分配预案的议案。
6、聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-30
公司名称鲁泰纺织
公告日期2014-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案;
1.1关于提名增补赵耀为第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案;
2.1关于增补李同民为第七届监事会监事的议案。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案;
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案;
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称鲁泰纺织
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.董事会2013年年度工作报告的议案。
2.监事会2013年年度工作报告的议案。
3.公司2013年年度报告及摘要的议案。
4.公司2013年度财务决算报告的议案。
5.公司2013年度利润分配预案的议案。
6.聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7.关于提名增补独立董事候选人的议案。
8.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案。
9.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
10.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。
11.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
12.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
13.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。
14. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。
15. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-03
公司名称鲁泰纺织
公告日期2013-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-17
公司名称鲁泰纺织
公告日期2013-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-16
公司名称鲁泰纺织
公告日期2013-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、《关于选举第七届董事会董事的议案》。
1.1、选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事;
1.2、选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;
1.3、选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事;
1.4、选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事;
1.5、选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事;
1.6、选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事;
1.7、选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事;
1.8、选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司董事;
1.9、选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事;
议案2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事;
2.2、选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事;
2.3、选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事;
2.4、选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司独立董事;
2.5、选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事;
议案3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。
3.1、选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事;
3.2、选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事;
议案4、关于第七届董事会独立董事津贴的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称鲁泰纺织
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2012年年度工作报告的议案。
2、监事会2012年年度工作报告的议案。
3、公司2012年年度报告及摘要的议案。
4、公司2012年度财务决算报告的议案。
5、公司2012年度利润分配预案的议案。
6、关于修改公司章程部分条款的议案。
7、聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-14
公司名称鲁泰纺织
公告日期2012-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称鲁泰纺织
公告日期2012-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》
2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称鲁泰纺织
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2011年年度工作报告。
2、监事会2011年度工作报告。
3、公司2011年度报告及摘要。
4、公司2011年度财务决算报告。
5、公司2011年度利润分配预案。
6、聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7、实施新增23万纱锭及3.5万锭倍捻生产线项目的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-17
公司名称鲁泰纺织
公告日期2012-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称鲁泰纺织
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议关于变更部分募集资金用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-16
公司名称鲁泰纺织
公告日期2011-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(草案修订稿)的议案。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。
3、审议《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称鲁泰纺织
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2010年年度工作报告
2、监事会2010年度工作报告
3、公司2010年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配方案
6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称鲁泰纺织
公告日期2011-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《2011年度衍生品交易计划》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-15
公司名称鲁泰纺织
公告日期2010-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2009 年年度工作报告。
2、监事会2009 年度工作报告。
3、公司2009 年度财务决算报告。
4、公司 2009 年度利润分配方案。
5、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案。
6、关于董事会换届选举的议案。
7、关于监事会换届选举的议案。
8、关于第六届董事会独立董事津贴的议案。
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
10、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-19
公司名称鲁泰纺织
公告日期2009-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-15
公司名称鲁泰纺织
公告日期2009-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2008 年年度工作报告。
2、监事会2008 年度工作报告。
3、公司2008 年度财务决算报告。
4、公司2008 年度利润分配方案。
5、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、关于补选三名独立董事的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-02-17
公司名称鲁泰纺织
公告日期2009-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-26
公司名称鲁泰纺织
公告日期2008-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题通过民生银行济南分行承销发行不超过10亿元短期融资券,用于偿还短期借款和补充流动资金。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-16
公司名称鲁泰纺织
公告日期2008-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、补选第五届董事会独立董事的议案。
2、关于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行1亿元人民币授信额度提供担保的议案案,期限三年,鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-07
公司名称鲁泰纺织
公告日期2008-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2007 年年度工作报告。
2、监事会2007 年度工作报告。
3、公司2007 年年度报告。
4、公司2007 年度财务决算报告。
5、公司2007 年度利润分配方案。
6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
7、修改募集资金管理制度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-28
公司名称鲁泰纺织
公告日期2007-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案。
2、关于公司公开发行A股股票方案的预案。
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
4、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案。
8、关于修改公司关联交易管理制度的议案。
9、关于修改公司募集资金使用管理制度的议案。
10、关于修改独立董事工作制度部分条款的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-11
公司名称鲁泰纺织
公告日期2007-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年年度报告。
2、董事会2006年度工作报告。
3、监事会2006年度工作报告。
4、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
7、聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案。
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条"董事会由13名董事组成"改为"董事会由14名董事组成",淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后,《公司章程》第四十三条:"有下列情形之一的,公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足7人时"、《股东大会议事规则》第八条:"有下列情形之一的,公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足7人时",应相应修改为"董事人数不足9人时"。
9、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
10、换届选举第五届董事会的议案。
11、换届选举第五届监事会的议案。
12、第五届董事会独立董事津贴的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-11
公司名称鲁泰纺织
公告日期2007-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年年度报告。
2、董事会2006年度工作报告。
3、监事会2006年度工作报告。
4、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
7、聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案。
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条"董事会由13名董事组成"改为"董事会由14名董事组成",淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后,《公司章程》第四十三条:"有下列情形之一的,公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足7人时"、《股东大会议事规则》第八条:"有下列情形之一的,公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足7人时",应相应修改为"董事人数不足9人时"。
9、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
10、换届选举第五届董事会的议案。
11、换届选举第五届监事会的议案。
12、第五届董事会独立董事津贴的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-11
公司名称鲁泰纺织
公告日期2006-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议,决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施,向建行淄博分行申请6亿元人民币贷款,贷款性质为固定资产贷款,期限6年,贷款方式为信用贷款。此申请已于2006年7月7日得到了中国建设银行的批复,该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺:“自固定资产贷款发放后第三年还款开始,企业若出现欠息及贷款逾期现象,将停止本年度的分红”,为此公司董事会决定召开本次临时股东大会,对前述要求作出承诺。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称鲁泰纺织
公告日期2006-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司董事会2005年度工作报告。
2、公司监事会2005年度工作报告。
3、关于公司2005年度财务决算报告。
4、关于公司2005年度利润分配方案的议案。
5、关于修改《公司章程》的议案。
6、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。
7、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。
8、关于修改《监事会议事规则》的议案
9、关于修改《担保管理制度》的议案。
10、关于聘任中华恒瑞信会计师事务所有限公司为公司2005年度、2006年度境内审计机构,聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年境外审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-13
公司名称鲁泰纺织
公告日期2006-04-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-19
公司名称鲁泰纺织
公告日期2006-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议,决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施,向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款,贷款性质为项目贷款,期限3年,贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复,但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺,本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红,为此公司董事会决定召开本次临时股东大会,对前述要求作出承诺。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-18
公司名称鲁泰纺织
公告日期2004-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款“特别向下修正条款”予以删除的议案。
审议内容
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