| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会报告
2.00 2023年度监事会报告
3.00 2023年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告(经审计)
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
7.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
9.00 2024年财务预算
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会报告
2.00 2022年度监事会报告
3.00 2022年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告(经审计)
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
7.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于公司2023年日常关联交易预计的议案
9.00 2023年财务预算
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会报告
2.00 2021年度监事会报告
3.00 2021年度利润分配预案
4.00 2021年度财务决算报告(经审计)
5.00 2022年财务预算
6.00 2021年度报告及摘要
7.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
8.00 关于聘请2022年度会计师事务所及支付审计费用的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案
10.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举刘军先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举张兴海先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举陈家军先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举王继元先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举孙娜娟女士为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举谭剑光先生为公司第九届董事会非独立董事
11.07 选举赵庆涛先生为公司第九届董事会非独立董事
11.08 选举方波女士为公司第九届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举梁爽女士为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举孙坤女士为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举王岩女士为公司第九届董事会独立董事
12.04 选举温波先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
13.01 选举孙世成先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举王福兴先生为公司第九届监事会监事
13.03 选举王琳女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
2.00 2020年度董事会报告
3.00 2020年度监事会报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年度财务决算报告(经审计)
6.00 2021年财务预算
7.00 2020年度报告及摘要
8.00 关于公司2021年日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于计提资产减值准备的议案
11.00 关于调整公司经营范围的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会报告
2.00 2019年度监事会报告
3.00 2019年度利润分配预案
4.00 2019年度财务决算报告(经审计)
5.00 2020年财务预算
6.00 2019年度报告及摘要
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 关于公司2020年日常关联交易预计的议案
9.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程及附件的议案
2.00 关于2019年日常关联交易预计额追加的议案
3.00 关于董事会换届选举的议案
3.01 选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举赵杨先生为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举张兴海先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举孙娜娟女士为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举陈家军先生为公司第八届董事会非独立董事
3.06 选举谭剑光先生为公司第八届董事会非独立董事
3.07 选举唐裕荣先生为公司第八届董事会非独立董事
3.08 选举方波女士为公司第八届董事会非独立董事
4 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01 选举梁爽女士为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举孙坤女士为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举温波先生为公司第八届董事会独立董事
4.04 选举刘玉平先生为公司第八届董事会独立董事
5 关于监事会换届选举的议案
5.01 选举孙世成先生为公司第八届监事会监事
5.02 选举李秀敏女士为公司第八届监事会监事
5.03 选举王福兴先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年度利润分配预案
4.00 2018年度财务决算报告(经审计)
5.00 2019年财务预算
6.00 2018年度报告及摘要
7.00 关于债务重组的议案(需逐项表决)
7.01 关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案
7.02 关于渤钢系企业债务重组的议案
8.00 关于计提资产减值准备的议案
9.00 关于聘请会计师事务所及报酬的议案
10.00 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会报告
2.00 2017年监事会报告
3.00 2017年度利润分配预案
4.00 2017年度财务决算报告(经审计)
5.00 2018年财务预算
6.00 2017年度报告及摘要
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 关于选举独立董事候选人的议案
9.00 关于聘请会计师事务所及报酬的议案
10.00 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年日常关联交易预计的议案(审计后) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司2017年日常关联交易追加额计及全年预计总额的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会报告；
2、2016年监事会报告 ；
3、2016年度利润分配预案；
4、2016年度财务决算报告(经审计)；
5、2017年财务预算；
6、2016年度报告及摘要 ；
7、关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年日常关联交易预计的议案；
8、关于计提资产减值准备的议案；
9、关于选举独立董事的议案；
10、关于聘请会计师事务所及报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选聘公司董事的议案；
2、关于公司2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常关联交易计划的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于按照调整后的评估值向瓦轴集团公司出售沈阳经销处房屋暨关联交易的议案
2关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整滚动体、保持器、汽车分厂业务并出租相关资产暨关联交易的议案(调整后);
2、关于购买租赁的设备暨关联交易的议案（评估后）;
3、关于公司2016年下半年日常关联交易追加的议案;
4、关于出售资产暨关联交易的议案（评估后）；
4.1 向瓦轴集团公司出售沈阳经销处房屋的议案；
4.2 向瓦轴集团公司出售普兰店房屋的议案；
4.3 向瓦轴集团汽车轴承分厂、精密保持器公司、精密滚动体公司出
售提足折旧设备的议案；
4.4关于向瓦轴集团汽车轴承分厂、精密保持器公司、精密滚动体公司出售成本已完全摊销的低值易耗品的议案；
4.5 向瓦轴集团装备制造公司出售闲置设备的议案；
4.6 向瓦轴集团锻压公司出售铁路专用线及相关资产的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度董事会报告
议案2 2015年度监事会报告
议案3 2015年度财务决算报告(经审计)
议案4 2015年度报告及摘要
议案5 2015年度利润分配预案
议案6 关于公司日常债务重组的议案
议案7 关于聘请会计师事务所及报酬的议案
议案8 2016年生产经营计划（包括2016年财务预算）
议案9 关于公司2015 年度日常关联交易执行情况超额部分追认及2016年日常关联交易预计的议案
议案10 关于汽车分动箱轴承整体剥离的报告（经审计评估后)
议案11 关于董事会换届选举的议案
11.1 选举孟伟先生为公司第七届董事会非独立董事
11.2 选举张兴海先生为公司第七届董事会非独立董事
11.3 选举李实先生为公司第七届董事会非独立董事
11.4 选举陈家军先生为公司第七届董事会非独立董事
11.5 选举孙茂林先生为公司第七届董事会非独立董事
11.6 选举孙娜娟女士为公司第七届董事会非独立董事
11.7 选举唐裕荣先生为公司第七届董事会非独立董事
11.8 选举方波女士为公司第七届董事会非独立董事
议案12 关于选举独立董事的议案
12.1 选举张丽女士为公司第七届董事会独立董事
12.2 选举刘玉平先生为公司第七届董事会独立董事
12.3 选举万寿义先生为公司第七届董事会独立董事
12.4 选举温波先生为公司第七届董事会独立董事
议案13 关于监事会换届选举的议案
13.1 选举孙世成先生为公司第七届监事会监事
13.2 选举李秀敏女士为公司第七届监事会监事
13.3 选举王福兴先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整董事会成员的议案
1.1 关于选聘孙茂林先生为董事的议案
1.2 关于选聘张兴海先生为董事的议案
1.3 关于选聘唐裕荣先生为董事的议案
本议案采取累积投票的方式进行表决。
2、关于选聘监事的议案
3、关于公司日常关联交易追加的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、2015年生产经营计划（包括2015年财务预算方案）
3、2014年度董事会报告
4、2014年度监事会报告
5、2014年度财务决算报告(经审计)
6、2014年度报告及摘要
7、2014年度利润分配预案；
8、关于聘请会计师事务所及报酬的议案
9、关于公司2014年度日常关联交易执行情况超额部分追认及2015年日常关联交易预计的议案
10、关于选聘公司独立董事的议案。本议案采取累积投票的方式进行表决。
关于选聘温波为公司独立董事的议案
关于选聘万寿义为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《拟挂牌出售公司资产的议案》
1.1 关于拟挂牌出售销售公司沈阳经销处房屋的议案
1.2 关于拟挂牌出售销售公司哈尔滨经销处房屋的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2013年度公司董事会报告；
（2）审议2013年度公司监事会报告；
（3）审议公司2013年度财务决算报告(经审计)；
（4）审议2013年度报告及摘要；
（5）审议2012年度利润分配预案；
（6）审议2014年生产经营计划（包括2014年财务预算方案）；
（7）审议关于公司2014年日常关联交易预计的议案；
（8）审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举孟伟先生为公司董事的议案。
2、关于选举吴作先先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司(51%)股权及终止《中外合资经营企业合同》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议2012年度报告及摘要；
⑵审议2012年度公司董事会报告；
⑶审议2012年度公司监事会报告；
⑷审议公司2012年度财务决算报告(经审计)；
⑸审议公司2012年度利润分配预案；
⑹审议公司2013年生产经营计划（包括2013年财务预算）；
⑺审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
⑻审议关于公司2013年日常关联交易预计的议案；
(9)审议关于公司董事会换届选举的议案，该提案将采取累积投票制进行表决
9.1选举公司第六届董事会非独立董事
9.1.1选举王路顺先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.2选举丛红先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.3选举邵阳先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.4选举孙娜娟女士为公司第六届董事会非独立董事
9.1.5选举李实先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.6选举陈家军先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.7选举朱季明先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.8选举方波女士为公司第六届董事会非独立董事
9.2选举公司第六届董事会独立董事
9.2.1选举张丽女士为公司第六届董事会独立董事
9.2.2选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事
9.2.3选举武春友先生为公司第六届董事会独立董事
9.2.4选举孙光国先生为公司第六届董事会独立董事
（10）审议关于公司监事会换届选举的议案，该提案将采取累积投票制进行表决。
10.1 选举张兴海先生为公司第六届监事会监事
10.2 选举孟伟先生为公司第六届监事会监事
10.3 选举李秀敏女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议2011年度报告及摘要；
⑵审议公司2011年度董事会报告；
⑶审议公司2011年度监事会报告；
⑷审议公司2011年度财务决算报告(经审计)；
⑸审议公司2011年度利润分配预案；
⑹审议公司2012年生产经营计划（包括2012年财务预算）；
⑺审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
⑻审议关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2010年度报告及年度报告摘要》；⑵审议公司2010年度董事会报告；⑶审议公司2010年度监事会报告；⑷审议公司2010年度财务决算报告；⑸审议公司2010年度利润分配方案；⑹审议公司2011年生产经营计划（包括2011年财务预算）；⑺审议聘请2011年会计师事务所及报酬的议案；⑻关于公司2010年度日常关联交易执行情况、超额部分追认的议案；（9）关于2011年日常关联交易预计的议案；(10)审议关于苏绍礼辞去公司董事的议案；(11)审议关于选举董事候选人的议案；(12)审议关于选举公司监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于提名阮凯旭先生为公司董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2009 年度报告及年度报告摘要》；
⑵审议公司2009年度董事会报告；
⑶审议公司2009 年度监事会报告；
⑷审议公司2009 年度财务决算报告；
⑸审议公司2009 年度利润分配方案；
⑹审议公司2010 年生产经营计划（包括2010 年财务预算）；
⑺审议聘请2010 年会计师事务所及报酬的议案；
⑻审议关于公司2010 年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于修改公司章程的议案；
②关于提名独立董事候选人的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2009-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2008 年度报告及年度报告摘要》；
⑵审议公司2008年度董事会报告；
⑶审议公司2008 年度监事会报告；
⑷审议公司2008 年度财务决算报告；
⑸审议公司2008 年度利润分配方案；
⑹审议公司2009 年生产经营计划（包括2009 年财务预算）；
⑺审议聘请2009 年会计师事务所及报酬的议案；
⑻审议关于公司2009 年日常关联交易的议案。
(9)关于董事会换届选举的议案
(10)关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司2007 年度报告及摘要（境内、外）；
⑵审议公司2007 年度董事会报告；
⑶审议公司2007 年度监事会报告；
⑷审议公司2007年度财务决算报告；
⑸审议公司2007 年度利润分配方案；
⑹审议公司2008年生产经营计划（包括2008 年财务预算）；
⑺审议聘请2008 年会计师事务所及报酬的议案；
⑻审议关于公司2008 年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》及“三会议事规则”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-17 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2007-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司2006年度报告及摘要（境内、外）； ⑵审议公司2006年度董事会报告； ⑶审议公司2006年度监事会报告； ⑷审议公司2006年度财务决算报告； ⑸审议公司2006年度利润分配方案； ⑹审议聘请2007年境内、外会计师事务所及报酬的议案； ⑺审议关于公司2007年日常关联交易的议案； ⑻审议关于公司增加1亿元贷款的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案；
②审议《资产置换协议书》；
③关于变更公司经营期限和注册资本的议案；
④关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提案名称：瓦轴B 200706关于股权分布事宜的解决方案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2006-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案；
②审议《资产置换协议书》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2006-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司2005年度报告及摘要（境内、外）；
⑵审议公司2005年度董事会报告；
⑶审议公司2005年度监事会报告；
⑷审议公司2005年度财务决算报告；
⑸审议公司2005年度利润分配方案；
⑹审议公司2006年生产经营计划（包括2006年财务预算）；
⑺审议独立董事候选人的议案；
⑻审议董事会换届选举的议案；
⑼审议监事会换届选举的议案；
⑽审议聘请2006年境内、外会计师事务所及报酬的议案；
⑾关于公司2006年日常关联交易的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2005-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更境内、外会计师事务所的报告
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-20 |
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| 公司名称 | 瓦轴股份 |
| 公告日期 | 2005-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案
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| 审议内容 | |
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