| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
4.00 《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
4.01 独立董事张仁寿
4.02 独立董事刘衡 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度财务决算报告的议案
2.00 关于2022年度利润分配方案的议案
3.00 关于2023年度全面预算的议案
4.00 2022年度董事会工作报告
5.00 2022年度监事会工作报告
6.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于2023年度投资计划的议案
10.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》的议案
3.00 关于向京珠高速公路广珠段有限公司增资投资广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 苗德山
1.02 汪春华
1.03 陆明
1.04 程锐
1.05 曾志军
1.06 游小聪
1.07 姚学昌
1.08 吴浩
1.09 旷煜
2.00 独立董事选举
2.01 刘中华
2.02 张华
2.03 曾小清
2.04 虞明远
2.05 尤德卫
3.00 监事选举
3.01 何森
3.02 王晓冰
3.03 柯琳
4.00 关于公司第十届董事会董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举苗德山先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举何森先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度财务决算报告的议案
2.00 关于2021年度利润分配方案的议案
3.00 关于2022年度全面预算的议案
4.00 2021年度董事会工作报告
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举旷煜先生为公司第九届董事会董事的议案
10.00 关于选举王晓冰女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于二〇二〇年度财务决算报告的议案
2.00 关于二〇二〇年度利润分配方案的议案
3.00 关于二〇二一年度全面预算的的议案
4.00 二○二〇年度董事会工作报告
5.00 二○二〇年度监事会工作报告
6.00 关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于聘请二○二一年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于聘请二○二一年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案
10.00 关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划(2021年度-2023年度)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的议案
2.00 关于提请增加年度财务报告等审计费用的议案
3.00 关于选举陆明先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2.00 逐项审议关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案：
2.10 重大资产购买；
2.20 交易价格；
2.30 交易对价的支付安排；
2.40 业绩承诺和补偿安排；
2.50 标的资产的交割；
2.60 过渡期间安排；
2.70 违约责任；
2.80 本次决议有效期；
3.00 关于《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；
4.00 关于公司签署附生效条件的相关《购买股权协议》《盈利补偿协议》的议案；
5.00 关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案；
6.00 关于本次交易不构成重组上市的议案；
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
9.00 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案；
10.00 关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案；
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
12.00 关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案；
13.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案；
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 游小聪
1.02 吴浩
2.00 关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 关于二〇一九年度财务决算报告的议案
3.00 关于二〇一九年度利润分配方案的议案
4.00 关于二〇二○年度全面预算的的议案
5.00 二○一九年度董事会工作报告
6.00 二○一九年度监事会工作报告
7.00 关于二〇一九年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案
9.00 关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 郑任发
1.02 汪春华
1.03 王萍
1.04 方智
1.05 陈敏
1.06 曾志军
1.07 杜军
1.08 卓威衡
1.09 操宇
1.10 黄海
2.00 独立董事选举
2.01 顾乃康
提案编码 提案名称
2.02 鲍方舟
2.03 刘中华
2.04 张华
2.05 曾小清
3.00 监事选举
3.01 蒋昌稳
3.02 李海虹
3.03 柯琳
4.00 关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于公司第九届监事会监事薪酬的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请二○一九年度财务报告审计机构的议案
2.00 关于聘请二○一九年度内部控制审计机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于二〇一八年度财务决算报告的议案；
2.00 关于二〇一八年度利润分配方案的议案；
3.00 关于二〇一九度全面预算的议案；
4.00 二〇一八年度董事会工作报告；
5.00 二〇一八年度监事会工作报告；
6.00 关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案；
7.00 关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案；
8.00 关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于二〇一七年度财务决算报告的议案；
2.00 关于二〇一七年度利润分配方案的议案；
3.00 关于二〇一八年度全面预算的议案；
4.00 二〇一七年度董事会工作报告；
5.00 二〇一七年度总经理业务报告；
6.00 二〇一七年度监事会工作报告；
7.00 关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案；
8.00 关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案
9.00 关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案
10.00 关于制订《广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报(2018年度-2020年度)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于选举曾志军先生和卓威衡先生为公司第八届董事会董事的议案
2.01 非独立董事曾志军
2.02 非独立董事卓威衡
3.00 关于选举张华先生和刘中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事张华
3.02 独立董事刘中华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于二〇一六年度财务决算报告的议案
2.00关于二〇一六年度利润分配方案的议案
3.00关于二〇一七年度全面预算的议案
4.00二〇一六年度董事会工作报告
5.00二〇一六年度总经理业务报告
6.00二〇一六年度监事会工作报告
7.00关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案
8.00关于聘请二〇一七年度财务报告审计机构的议案
9.00关于聘请二〇一七年度内部控制审计机构的议案
10.00关于修改《公司章程》部分内容的议案
11.00关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案
12.00关于更换质押物的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《广东省高速公路发展股份有限公司章程》部分内容的议案。
2、关于本公司董事会换届选举的议案。
（1）第八届董事会非独立董事候选人为：朱战良、汪春华、王萍、方智、郑任发、叶永诚、杜军、刘伟民、操宇、黄海。
（2）第八届董事会独立董事候选人为：唐清泉、萧端、鲍方舟、顾乃康、彭晓雷。
3、关于本公司监事会换届选举的议案。
第八届监事会候选人为：凌平、李海虹、吴广泽。
4、关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案。
5、关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案。
6、关于提议提高利润分配的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一.《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于二〇一五年度财务决算报告的议案;
2、 关于二〇一五年度利润分配方案的议案；
3、 关于二〇一六年度全面预算报告的议案；
4、 二〇一五年度总经理业务报告；
5、 二〇一五年度董事会工作报告；
6、 二〇一五年度监事会工作报告；
7、 关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案；
8、 关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案；
9、 关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于修改《公司章程》部分内容的议案
议案2、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）》的议案
议案3、关于广东省高速公路发展股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案4、关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案5、逐项审议关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
议案5.1 本次发行股份及支付现金购买资产相关具体事项
议案5.1.1 交易对方
议案5.1.2 交易标的
议案5.1.3 交易价格
议案5.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项
议案5.1.4.1 发行股份的种类和面值
议案5.1.4.2 发行方式
议案5.1.4.3 发行对象及认购方式
议案5.1.4.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
议案5.1.4.5 发行数量
议案5.1.4.6 锁定期安排
议案5.1.4.7 上市地点
议案5.1.4.8 滚存未分配利润的处理
议案5.1.5 本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
议案5.1.6 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
议案5.1.7 人员安排
议案5.1.8 相关资产办理权属转移的合同义务
议案5.1.9 违约责任
议案5.1.10 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
议案5.2 本次募集配套资金相关事项
议案5.2.1 发行股份的种类和面值
议案5.2.2 发行方式
议案5.2.3 发行对象及认购方式
议案5.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
议案5.2.5 募集配套资金金额及发行数量
议案5.2.6 锁定期安排
议案5.2.7 上市地点
议案5.2.8 募集资金用途
议案5.2.9 滚存未分配利润的处理
议案5.2.10 决议有效期
议案6、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案7、关于提请股东大会同意广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司和广东省高速公路有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
议案8、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
议案9、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
议案10、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
议案11、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》的议案
议案12、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》的议案
议案13、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案
议案14、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案
议案15、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案
议案16、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案
议案17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于二〇一四年度财务决算报告的议案；
2、 关于二〇一四年度利润分配方案的议案；
3、 关于二〇一五年度财务预算报告的议案；
4、 二〇一四年度总经理业务报告；
5、 二〇一四年度董事会工作报告；
6、 二〇一四年度监事会工作报告；
7、 关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案；
8、 关于聘请二〇一五年度财务报告审计机构的议案；
9、 关于聘请二〇一五年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案；
候选人 凌平
候选人 吴广泽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立董事会战略委员会的议案；
2、关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于二〇一三年度财务决算报告的议案；
2、 关于二〇一三年度利润分配方案的议案；
3、 关于二〇一四年度财务预算报告的议案；
4、 关于会计估计变更的议案；
5、 二〇一三年度总经理业务报告；
6、 二〇一三年度董事会工作报告；
7、 二〇一三年度监事会工作报告；
8、 关于二〇一三年年度报告及其摘要的议案；
9、 关于聘请二〇一四年度财务报告审计机构的议案；
10、 关于聘请二〇一四年度内部控制审计机构的议案；
11、 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
12、 关于选举王萍和郑任发为公司第七届董事会董事的议案。
郑任发
王萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》；
2、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2013-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请二〇一三年度财务报告审计机构的议案》；
2、《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于二○一二年度财务决算报告的议案；
2、关于二○一二年度利润分配方案的议案；
3、关于二○一三年度财务预算报告的议案；
4、二○一二年度董事会工作报告；
5、二○一二年度总经理业务报告；
6、二○一二年度监事会工作报告；
7、关于二○一二年年度报告及其摘要的议案；
8、关于本公司董事会换届选举的议案；
非独立董事：李希元、肖来久、侯景芳、汪春华、朱战良、叶永诚、陈彦卿；
独立董事：冯科、王璞、唐清泉、萧端；
9、关于本公司监事会换届选举的议案；
游小聪、杨晓华、邹慧明；
10、关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案；
11、关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案；
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
13、关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；
2、关于聘请内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举游小聪先生为第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于制定分红管理制度的议案；
3、关于制定未来三年股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、二〇一一年度财务决算报告；
2、二〇一一年度利润分配预案；
3、二〇一一年度总经理业务报告；
4、二〇一一年度董事会工作报告；
5、二〇一一年度监事会工作报告；
6、二〇一一年年度报告及其摘要；
7、二〇一二年度财务预算报告；
8、关于聘请会计师事务所的议案；
9、关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于公司向广东省交通集团有限公司提供反提保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名唐清泉先生增补为第六届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案；
2、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
3、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
5、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
8、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案;
9、关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 二○一○年度财务决算报告；
（2） 二○一○年度利润分配预案；
（3） 二○一一年财务预算报告；
（4） 关于会计估计变更的议案；
（5） 二○一○年度总经理业务报告；
（6） 二○一○年度董事会工作报告；
（7） 二○一○年度监事会工作报告；
（8） 二○一○年年度报告及其摘要；
（9） 关于聘请会计师事务所的议案；
（10） 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（11） 关于修改公司《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；
（12） 关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-01 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2011-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行规模不超过人民币10亿元（含）中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）二○○九年度财务决算报告；
（2）二○○九年度利润分配预案；
（3）二○○九年度总经理业务报告；
（4）二○○九年度董事会工作报告；
（5）二○○九年度监事会工作报告；
（6）二○○九年年度报告及其摘要；
（7）关于聘请会计师事务所的议案；
（8）《广东省高速公路发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
另独立董事将向本次大会作2009年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-22 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2009-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于本公司董事会换届选举的议案；
（2）关于本公司监事会换届选举的议案；
（3）关于本公司第六届董事会董事报酬的议案；
（4）关于本公司第六届监事会监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-12 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2009-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案；
（2）关于更换选举部分监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2009-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于投资中国光大银行股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、二〇〇八年度财务决算报告；
（2）、二〇〇八年度利润分配预案；
（3）、二〇〇八年度总经理业务报告；
（4）、二〇〇八年度董事会工作报告；
（5）、二〇〇八年度监事会工作报告；
（6）、二〇〇八年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于修改《公司章程》的议案；
（9）、关于增补选举王璞和冯科为第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》；
（2）《关于增补选举陈楚宣先生为公司第五届监事会成员的议案》；
（3）《关于增补选举杨晓华女士为公司第五届监事会成员的议案》；
（4）《关于公司发行人民币公司债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、二OO 七年度财务决算报告；
（2）、二OO 七年度及二OO 八年第一季度利润分配方案；
（3）、二OO 七年度总经理业务报告；
（4）、二OO 七年度董事会工作报告；
（5）、二OO 七年度监事会工作报告；
（6）、二OO 七年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》；
（2） 《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于投资入股赣州康大高速公路有限责任公司30％股权的议案；
（2）关于投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30％股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于制订本公司〈独立董事制度〉的议案》；
议案二：《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》；
议案三：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案四：关于逐项审议《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》；
议案五：《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》；
议案六：《关于增补选举周余明先生为公司第五届董事会成员的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案内容：《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、二OO六年度财务决算报告；
（2）、二OO六年度利润分配预案；
（3）、二OO六年度总经理业务报告；
（4）、二OO六年度董事会工作报告；
（5）、二OO六年度监事会工作报告；
（6）、二OO六年年度报告及其摘要
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案；另：独立董事将就2006年度的履职情况在本次股东大会上作《述职报告》，该事项不作为审议事项。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于向广佛高速公路有限公司增资扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段的议案；
（2）、关于佛开公司设立高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划进行融资的议案；
（3）、关于董事会换届选举的议案；
（4）、关于监事会换届选举的议案；
（5）、关于本公司第五届董事会董事报酬的议案；
（6）、关于本公司第五届监事会监事报酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、二OO五年度利润分配预案；
（2）、二OO五年度财务决算报告；
（3）、二OO五年度总经理业务报告；
（4）、二OO五年度董事会工作报告；
（5）、二OO五年年度报告及其摘要；
（6）、关于聘请会计师事务所的议案；
（7）、二OO五年度监事会工作报告；
（8）、关于修改《公司章程》的议案；
（9）、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（10）、关于修改《董事会议事规则》的议案；
（11）、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 粤高速 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配