| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东利通置业投资有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易的定价是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年3月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》，同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层（规划楼层）作为办公场所使用，续租期自2014年5月5日至2015年5月4日，续租期内每月租金为每平方米（建筑面积）人民币壹佰伍拾贰元整（￥152元），合同总金额为1016.97万元。
二、交易目的和对上市公司的影响
公司已租用利通广场规划楼层44 层全层、43层全层单元（自编第46 层全层、45层全层单元）的物业作办公用途使用一年，利通广场符合公司办公条件的要求。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1016.97万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-27 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东利通置业投资有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年4月20日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于租赁利通广场办公场所的议案》。根据该议案，本公司于2012年5月4日签订了《广州市房屋租赁合同》以及《利通广场物业租赁补充协议》,约定我司向广东利通置业投资有限公司（以下简称“利通公司”）承租位于广州市天河区珠江新城珠江东路32号的利通广场规划楼层44 层全层、43层全层单元（自编第46 层全层、45 层全层单元）的物业作办公用途使用，租期为一年。现因租期届满，公司与利通公司就续租达成协议，原租约在租期届满后续展一年（12个月），合同总金额为1016.97万元。
广东利通置业投资有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
交易目的和对上市公司的影响
公司已租用利通广场规划楼层44 层全层、43层全层单元（自编第46 层全层、45层全层单元）的物业作办公用途使用一年，利通广场符合公司办公条件的要求。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1016.97万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-01-29 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东省高速公路有限公司 |
| 定价依据 | 本公司按照按照36.68%的资本金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资，增资金额约为15,091.62万元，实际增资金额最终以竣工决算为准 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）于2010年开始进行佛开高速公路谢边至三堡段大修工程（以下简称“佛开大修工程”）。
2012年佛开公司存在资金缺口，无法用自有资金满足大修工程资金需求，必须向银行贷款解决。由于大修工程主体部分属于建造固定资产，向银行申请的贷款类别属于项目贷款。根据各银行目前放款规定，项目贷款需佛开公司股东按照不低于总概算35%的比例依其在佛开公司的持股比例同比例出资。根据佛开公司与国家开发银行股份有限公司签订的借款合同约定，佛开公司股东需按照总概算36.68%的比例依其所在佛开公司所占股比进行出资。为满足佛开公司获得项目贷款的需要，保障佛开大修工程的资金需求，本公司拟按照36.68%的资本金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资。按照目前已经批复的总概算（广东省交通运输厅于2010年8月16日以“关于佛开高速公路谢边至三堡段大修工程方案设计的批复”（粤交基[2010]1060号）进行了核准批复，批复概算为54,858.66万元。）所计算的增资金额约为15,091.62万元，实际增资金额最终以竣工决算为准。
关联交易目的和影响
佛开大修工程包括了北江大桥和北江大桥的旧桥的拆除和重建，以及以及佛开高速公路扩建路段的旧路面改造工程，为佛开高速公路改扩建工程的配套工程。佛开改扩建工程已于2012年12月26日完工通车。佛开大修工程将进一步提高佛开高速公路的通行能力和行车安全。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15091.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-22 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东广惠高速公路有限公司 |
| 定价依据 | 向广惠公司申请委托贷款，贷款金额为人民币壹亿零伍佰万元105000000元，贷款期限半年，贷款利率按照中央人民银行公布的同期贷款利率下浮10%，贷款到期日一次结清本息。 |
| 交易简介 | 本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》。本公司拟向广东广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）申请委托贷款，贷款金额为人民币壹亿零伍佰万元整（￥105,000,000.00元），贷款期限半年，贷款利率按照中央人民银行公布的同期贷款利率下浮10%，贷款到期日一次结清本息。贷款期满后可以与广惠公司续签委托贷款合同，贷款期限和贷款利率可按原期限、利率续办。本公司持有广惠公司30%股权。广惠公司的大股东为广东省长大公路工程有限公司，持有广惠公司37.5%股权。广东省长大公路工程有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。本次关联交易为了满足公司经营周转的资金需要及降低公司财务费用。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 105000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-09-12 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东省高速公路有限公司 |
| 定价依据 | 根据中国公路工程咨询集团有限公司2009年7月出具的《广州至乐昌高速公路工程坪石至樟市段工程可行性研究报告》及《广州至乐昌高速公路工程樟市至花东段工程可行性研究报告》，广乐项目投资总额初步估算为3415885.32万元，投资总额最终以政府有权部门批准的决算金额为准。 |
| 交易简介 | 本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》。本公司拟与广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司共同出资兴建广州至乐昌高速公路项目（以下简称“广乐高速”）。广乐高速为双向六车道，分为南北两段：（一）广州至乐昌高速公路坪石至樟市段（下称“北段”），线路起于韶关市乐昌坪石镇（接京港澳高速公路），终于清远樟市，主线新建段长约124.62km，韶赣高速公路北连接线长约30.37km，韶赣高速公路南连接线长约3.68km；（二）广州至乐昌高速公路樟市至花东段（下称“南段”），线路起于清远樟市，接广乐高速北段，终于广州市花都区花山镇，与机场高速公路北延线相接，全长140.31km。广乐高速拟于2010年初开工，2013年底竣工，工期四年。广乐高速已获广东省人民政府办公厅《关于广州至乐昌高速公路本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。等3个项目收费问题的复函》（粤办函【2009】48号文）批准，以经营性收费模式投资建设和经营管理。项目收费年限及收费标准需按项目实际进度，进行申报。根据中国公路工程咨询集团有限公司2009年7月出具的《广州至乐昌高速公路工程坪石至樟市段工程可行性研究报告》及《广州至乐昌高速公路工程樟市至花东段工程可行性研究报告》（以下简称“工可”）--“项目全线经营期宜为25年，以保证投资者的合理利益”，我司预计广乐高速收费经营期为25年。根据目前现行高速公路的收费标准及项目工可预测，我司预计广乐高速通车后收费标准为标准车型0.6元/公里。合作各方将共同组建一有限责任公司建设经营该项目。合作公司的投资总额暂定为3,415,885.32万元（投资总额最终以政府有权部门批准的决算金额为准），合作公司注册资本拟定为50,000万元，项目资本金占投资总额的25%，即853,971.33万元，资本金以外的资金以项目权益质押向银行贷款解决。广东省高速公路有限公司占该项目55%股权，广东省路桥建设发展有限公司占15%股权。本公司占30%股权，出资金额为256,191.40万元。广东省高速公路有限公司和广东省路桥发展有限公司均为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》，关联董事杨苗健先生和罗应生先生回避了表决，独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表的意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。广乐高速项目尚需广东省发展和改革委员会批准立项。1、广乐高速的通道功能性强，有较强的比较优势，具有投资价值。广乐高速是我省南北向的重要通道，是京珠澳高速通道的重要组成部分，北段的建成通车可缓解京港澳高速公路的通行压力，彻底解决京港澳高速公路粤北段抗灾能力差等问题，具有替代性作用，而南段具有相对的比较优势。2、项目发展前景良好，符合粤高速的战略要求高速公路目前是一种稀缺的资源，公司作为一个以投资高速公路为主业的上市公司，应不断积极寻找优质项目源，提高公司的竞争能力。目前公司的业绩主要依赖于早年的投资项目，虽然利润在稳步增长，但发展后劲不足。经初步分析，项目未来发展前景良好，符合公司的战略要求，该项目的参股投资，可优化公司的资产结构，实现公司做强做大的目标。3、参股广乐高速30%股权，我司出资金额为256191.4万元，对公司形成一定的资金压力，有可能增加财务费用。根据合作合同，投资金额是随工程进度在四年的建设期内分批进资的，因此公司可以通过自有资金（参控股高速公路的通行收入）基本解决该项目的资金需求。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 3415890万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-09-12 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东省路桥建设发展有限公司 |
| 定价依据 | 根据中国公路工程咨询集团有限公司2009年7月出具的《广州至乐昌高速公路工程坪石至樟市段工程可行性研究报告》及《广州至乐昌高速公路工程樟市至花东段工程可行性研究报告》，广乐项目投资总额初步估算为3415885.32万元，投资总额最终以政府有权部门批准的决算金额为准。 |
| 交易简介 | 本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》。本公司拟与广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司共同出资兴建广州至乐昌高速公路项目（以下简称“广乐高速”）。广乐高速为双向六车道，分为南北两段：（一）广州至乐昌高速公路坪石至樟市段（下称“北段”），线路起于韶关市乐昌坪石镇（接京港澳高速公路），终于清远樟市，主线新建段长约124.62km，韶赣高速公路北连接线长约30.37km，韶赣高速公路南连接线长约3.68km；（二）广州至乐昌高速公路樟市至花东段（下称“南段”），线路起于清远樟市，接广乐高速北段，终于广州市花都区花山镇，与机场高速公路北延线相接，全长140.31km。广乐高速拟于2010年初开工，2013年底竣工，工期四年。广乐高速已获广东省人民政府办公厅《关于广州至乐昌高速公路本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。等3个项目收费问题的复函》（粤办函【2009】48号文）批准，以经营性收费模式投资建设和经营管理。项目收费年限及收费标准需按项目实际进度，进行申报。根据中国公路工程咨询集团有限公司2009年7月出具的《广州至乐昌高速公路工程坪石至樟市段工程可行性研究报告》及《广州至乐昌高速公路工程樟市至花东段工程可行性研究报告》（以下简称“工可”）--“项目全线经营期宜为25年，以保证投资者的合理利益”，我司预计广乐高速收费经营期为25年。根据目前现行高速公路的收费标准及项目工可预测，我司预计广乐高速通车后收费标准为标准车型0.6元/公里。合作各方将共同组建一有限责任公司建设经营该项目。合作公司的投资总额暂定为3,415,885.32万元（投资总额最终以政府有权部门批准的决算金额为准），合作公司注册资本拟定为50,000万元，项目资本金占投资总额的25%，即853,971.33万元，资本金以外的资金以项目权益质押向银行贷款解决。广东省高速公路有限公司占该项目55%股权，广东省路桥建设发展有限公司占15%股权。本公司占30%股权，出资金额为256,191.40万元。广东省高速公路有限公司和广东省路桥发展有限公司均为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》，关联董事杨苗健先生和罗应生先生回避了表决，独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表的意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。广乐高速项目尚需广东省发展和改革委员会批准立项。1、广乐高速的通道功能性强，有较强的比较优势，具有投资价值。广乐高速是我省南北向的重要通道，是京珠澳高速通道的重要组成部分，北段的建成通车可缓解京港澳高速公路的通行压力，彻底解决京港澳高速公路粤北段抗灾能力差等问题，具有替代性作用，而南段具有相对的比较优势。2、项目发展前景良好，符合粤高速的战略要求高速公路目前是一种稀缺的资源，公司作为一个以投资高速公路为主业的上市公司，应不断积极寻找优质项目源，提高公司的竞争能力。目前公司的业绩主要依赖于早年的投资项目，虽然利润在稳步增长，但发展后劲不足。经初步分析，项目未来发展前景良好，符合公司的战略要求，该项目的参股投资，可优化公司的资产结构，实现公司做强做大的目标。3、参股广乐高速30%股权，我司出资金额为256191.4万元，对公司形成一定的资金压力，有可能增加财务费用。根据合作合同，投资金额是随工程进度在四年的建设期内分批进资的，因此公司可以通过自有资金（参控股高速公路的通行收入）基本解决该项目的资金需求。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 3415890万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-01-18 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东省高速公路有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司控股子公司广佛高速公路有限公司(简称“广佛公司”)和广东省佛开高速公路有限公司（简称“佛开公司”）分别委托广东省高速公路有限公司（简称“省高公司”）对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程（简称“广佛扩建工程”）和佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程（简称“佛开扩建工程”）进行建设管理；广佛公司和佛开公司分别向省高速公路公司支付相应的管理费；省高公司组织实施两个扩建工程项目全过程的建设管理，承担建设管理责任,对项目进行招标管理、设计管理、采购和发包管理及施工管理。2005年5月20日，广佛公司和佛开公司分别与省高速公路公司在广州签署了《委托建设管理协议书》，并计划于近期再分别签署《委托建设管理补充协议书》。
省高公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》，省高公司为本公司的关联人，广佛公司和佛开公司分别与省高公司形成的交易构成了本公司的两项关联交易。
关联交易标的基本情况
本次交易标的为广佛扩建工程和佛开扩建工程。
1、广佛扩建工程事项已经本公司2006年11月30日第四届董事会临时会议和2006年12月20日召开的2006年第一次临时股东大会先后审议通过。广佛公司为广佛扩建工程的项目业主，本公司持有广佛公司75%股权，将向广佛公司增资人民币9336.936万元用于建设广佛扩建工程；广佛公司的另一方股东珠江基建投资有限公司持有广佛公司25%股权，亦将按其股比同步向广佛公司增资进行广佛扩建工程。
2、佛开扩建工程已经本公司2007年9月11日第五届董事会第四次会议和2007年9月27日召开的2007年第一次临时股东大会先后审议通过。关于该项目的详细情况请投资者查阅本公司于2007年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮网上公布的《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段关联交易的公告》。
关联交易合同的主要内容和定价政策
１、广佛公司与省高公司于2005年5月20日签署了《广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程委托建设管理协议书》，并计划于近期将签署《委托建设管理补充协议书》。协议书和补充协议书约定的主要内容如下：
（1）委托建设管理工作内容:包括一、准备阶段：省高公司为广佛公司办理扩建项目核准的相关手续；二、实施阶段：省高公司按广佛公司委托，全权负责对扩建项目进行建设管理，组织交工验收，并对扩建项目的质量、进度、造价、安全、合同、科研、信息等进行控
2制和管理；三、项目结算及缺陷修复阶段：省高公司按广佛公司委托，全权负责对扩建项目进行工程结算和工程缺陷修复管理，组织相关单位验收及竣工验收；四、广佛公司委托办理的其它有关与扩建项目委托建设管理直接相关的事项。
(2)、建设管理费用、委托管理费用和奖励：其中一是建设管理费用，按省高公司的二级建设单位标准，并以省高公司每年度主持召开的管理处现场办公会的形式核定，建设管理费用列入工程决算；二是奖励，按省交通厅、省交通集团及现行《广东省高速公路有限公司建设项目效绩考核办法》的有关规定，对管理处各建设年度和完工后的三大控制分别进行考核和计算相关奖励金；三是委托管理费用，除前两项费用以外，广佛公司向省高公司支付人民币共伍拾万元整作为完成委托事项的管理费用，该款项在省高公司按合同要求完成当年委托任务后，分年度支付，具体支付金额为2006年度支付贰拾万元整，2007年度支付贰拾万元整，2008年度支付壹拾万元整。
（3）生效条件：协议在本公司股东大会和董事会相关决议通过之日起生效。
2、佛开公司与省高公司于2005年5月20日签署了《佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程委托建设管理协议书》，并计划于近期将签署《委托建设管理补充协议书》。协议书和补充协议书约定的主要内容如下：
（1）、委托建设管理工作内容：可参见本公告第“四、1、（1）”项，内容基本相同，只是将“广佛公司”变为“佛开公司”。
（2）、建设管理费用、委托管理费用和奖励：其中建设管理费用和奖励部分参见本公告第“四、1、（2）”中相应内容；此外，委托管理费标准为：佛开公司向省高速公路公司支付人民币共壹佰万元整作为完成委托事项的管理费用，该款项在省高速公路公司按合同要求完成当年委托任务后，分年度支付，具体支付金额为2007年、2008年、2009、2010年四个年度各25%的比例进行支付。
（3）、生效条件：协议在本公司股东大会和董事会相关决议通过之日起生效。
3、定价政策：
上述建设管理费用、委托管理费用和奖励金标准乃根据工程建设管理经验以及双方基于公平原则协商达成。
关联交易的目的
本次关联交易的目的是充分利用省高公司在高速公路工程建设管理方面的丰富经验和优秀的专业力量，提高工程质量、控制工程成本，确保本项目建设顺利开展以及保障投资人的利益和项目的良好效益。
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| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-02-06 |
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| 甲公司 | 粤高速 |
| 乙公司 | 广东省高速公路建设公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司拟与广东省公路建设公司成立合作公司共同建设经营中江高速公路,本公司占合作公司15％股权，出资额为14,217.4725万元。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 142175000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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