| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.01 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.02 《关于公司与融科物业投资有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.03 《关于公司与中科院广州化学有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供融资支持的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3.01 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》
3.02 《关于公司与融科物业投资有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》
3.03 《关于公司与中科院广州化学有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于2022年间接控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举李蓬先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举郑月明先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举索继栓先生为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举蔡文权先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举刘光超先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举何明阳先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举施丹丹女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举刘荣光先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举吴绍臣先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 联泓新科 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
3.00 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
5.01 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2021年度日常关联交易预计的议案》
5.02 《关于公司与融科物业投资有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》
5.03 《关于公司与中科院广州化学有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》
5.04 《关于公司与新能凤凰(滕州)能源有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
13.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14.00 《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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