| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举刘昊先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举刘蕾女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举刘旭先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举匡翠思先生为第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举郭继军先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举周德洪先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举延新杰先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
6.01 选举韩文彬先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举谭群智先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
7.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8.00 关于增加公司经营范围内容并修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订公司部分治理制度的议案
10.00 关于开展现金池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于对全资子公司承接业务提供担保的议案
4.00 关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于调整董事薪酬的议案
6.01 董事长兼总经理刘昊薪酬调整方案
6.02 董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案
6.03 董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
10.00 关于修订公司治理制度的议案
11.00 关于开展现金池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司深圳市沁泽通达科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
2.00 关于增加公司经营范围内容并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于对全资子公司承接业务提供担保的议案
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
5.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量和募集资金总额
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及投资项目
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于调整独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8.00 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案
9.00 关于开展现金池业务的议案
10.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 奥海科技 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司治理制度的议案
3.00 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
4.00 关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6.00 关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案
7.00 关于对子公司承接业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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