| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于确认公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
9.00 《增加募投项目实施主体及地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王淑敏为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举陈剑锋为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举王飞为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举肖凯为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举赵彦彬为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举季学武为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举李玉华为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《选举闫荣欣为公司股东代表监事》
3.02 《选举赵翔为公司股东代表监事》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟续聘公司2022年年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于确认公司2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟续聘公司2021年年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
8.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购陕西蓝太航空设备有限责任公司部分股权并对其增资的议案》
2.00 《关于变更部分股东股份减持自愿性承诺的议案》
2.01 《关于变更王淑敏股份减持自愿性承诺的议案》
2.02 《关于变更陈剑锋股份减持自愿性承诺的议案》
2.03 《关于变更刘扬股份减持自愿性承诺的议案》
2.04 《关于变更李荣立股份减持自愿性承诺的议案》
2.05 《关于变更郑聃股份减持自愿性承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 北摩高科 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年-2019年财务报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》
9.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
17.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》
18.00 《关于制定<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配