| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司董事长楼继勇2023年度薪酬的议案》
7.02 《关于公司董事、总经理陈镭2023年度薪酬的议案》
7.03 《关于公司董事梅宏2023年度津贴的议案》
7.04 《关于公司董事、副总经理何健2023年度薪酬的议案》
7.05 《关于公司独立董事王虹2023年度津贴的议案》
7.06 《关于公司独立董事黄兴旺2023年度津贴的议案》
7.07 《关于公司独立董事杨建宇2023年度津贴的议案》
7.08 《关于公司监事会主席陈涛2023年度薪酬的议案》
7.09 《关于公司监事陈源清2023年度薪酬的议案》
7.10 《关于公司监事罗旭东2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.02 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
2.03 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司董事长楼继勇2022年度薪酬的议案
7.02 关于公司董事、总经理陈镭2022年度薪酬的议案
7.03 关于公司董事梅宏2022年度津贴的议案
7.04 关于公司董事、副总经理何健2022年度薪酬的议案
7.05 关于公司监事会主席陈涛2022年度薪酬的议案
7.06 关于公司监事陈源清2022年度薪酬的议案
7.07 关于公司监事罗旭东2022年度薪酬的议案
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司董事长楼继勇2021年度薪酬的议案
7.02 关于公司董事、总经理陈镭2021年度薪酬的议案
7.03 关于公司董事、副总经理梅宏2021年度薪酬的议案
7.04 关于公司董事、副总经理何健2021年度薪酬的议案
7.05 关于公司监事会主席陈涛2021年度薪酬的议案
7.06 关于公司监事陈源清2021年度薪酬的议案
7.07 关于公司监事罗旭东2021年度薪酬的议案
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 关于2019年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
5.01 关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案
5.02 关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案
5.03 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案
5.04 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案
5.05 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案
5.06 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案
5.07 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案
5.08 关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案
5.09 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案
5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案
6.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
7.00 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 天箭科技 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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