| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及其<摘要>》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
9.00 《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
10.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
12.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
19.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举公司第三届董事会非独立董事》
1.01 选举陈晓敏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举翁荣荣女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举谭才年先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第三届董事会独立董事》
2.01 选举王明娣女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举龚菊明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《选举公司第三届监事会非职工代表监事》
3.01 选举张启胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》
2.00 《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及其<摘要>》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案2.1本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 2.1.1交易方式、标的资产及交易对方
2.02 2.1.2交易对价及定价依据
2.03 2.1.3支付方式
2.04 2.1.4发行股票的种类和面值
2.05 2.1.5发行方式和发行对象
2.06 2.1.6发行定价基准日及发行价格
2.07 2.1.7发行数量
2.08 2.1.8发行股份的上市地点
2.09 2.1.9股份锁定期安排
2.10 2.1.10定金
2.11 2.1.11标的资产交割
2.12 2.1.12滚存未分配利润安排
2.13 2.1.13标的资产过渡期间损益安排
2.1.14 业绩承诺及补偿
2.14 2.1.14.1业绩承诺
2.15 2.1.14.2业绩承诺补偿
2.16 2.1.15整体减值测试补偿
2.17 2.1.16超额业绩奖励
2.18 2.1.17少数股权收购
2.19 2.1.18违约责任
2.20 2.1.19决议有效期2.2本次募集配套资金
2.21 2.2.1发行股票的种类、面值
2.22 2.2.2发行对象及发行方式
2.23 2.2.3定价基准日、定价依据和发行价格
2.24 2.2.4募集配套资金金额及发行数量
2.25 2.2.5发行股份的上市地点
2.26 2.2.6股份锁定期安排
2.27 2.2.7募集配套资金用途
2.28 2.2.8滚存未分配利润安排
2.29 2.2.9决议有效期
2.30 2.3本次增资
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5.00 关于修订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案
6.00 关于签订附条件生效的《股份认购协议书》的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9.00 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之重大资产重组情形的议案
10.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
11.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
13.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
16.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
18.00 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案
19.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及其<摘要>》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举公司第二届董事会非独立董事》
1.01 选举陈晓敏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举翁荣荣女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举方友平先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第二届董事会独立董事》
2.01 选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举沈健先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《选举公司第二届监事会非职工代表监事》
3.01 选举张启胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢蔓华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
2.00 《关于子公司投资建设用于5G通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞玛精密 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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