| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》；
4.00 《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》；
7.00 《关于监事薪酬方案的议案》；
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》；
10.00 《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；
11.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订对外投资管理办法的议案
2.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于修订公司章程的议案》；
7.00 《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》；
8.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》；
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00 《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；
11.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股股数确定方式
11.09 转股价格的确定及其调整
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
11.17 本次募集资金用途及实施方式
11.18 担保事项
11.19 评级事项
11.20 募集资金管理及存放账户
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
13.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
14.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
16.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》；
17.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》；
18.00 《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》；
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
20.00 《关于拟签署项目投资协议的议案》；
21.00 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；
22.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；
22.01 非独立董事候选人王兆春先生
22.02 非独立董事候选人陈均先生
22.03 非独立董事候选人曾宪之先生
22.04 非独立董事候选人王凯先生
23.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》；
23.01 独立董事候选人宋小宁先生
23.02 独立董事候选人杨永兴先生
23.03 独立董事候选人黄宝山先生
24.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
24.01 非职工代表监事成君先生
24.02 非职工代表监事刘家龙先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于变更公司注册资本的议案
7.00 关于修订公司章程的议案
8.00 关于修订股东大会议事规则(草案)的议案
9.00 关于修订董事会议事规则(草案)的议案
10.00 关于修订募集资金使用管理办法(草案)的议案
11.00 关于2020年度董事长薪酬方案的议案
12.00 关于调整独立董事津贴的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 博杰股份 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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