| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额、资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份相关事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年利润分配的议案》
8.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>》
9.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》
12.00 《关于修订<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
13.00 《关于公司2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《回报股东特别分红方案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈民先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张悟开先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈强先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王建隆先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举胡康宁先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举文茜女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举韩小芳女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举何冰玉女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举张学军先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张向华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举甘洪先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告》
5.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年利润分配的议案》
8.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>》
9.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告》
5.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年利润分配的议案》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》
2.00 《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度财务预算报告》
5.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2020年利润分配的议案》
8.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>》
9.00 《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
10.00 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
11.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营场所并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈民先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举张悟开先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王建隆先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举卫东先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举胡康宁先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举蒋焰女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张本照先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举梁剑先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举黄晓盈女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举关毅雄先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张向华先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度财务预算报告》
5.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构》
6.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2019年利润分配的议案》
8.00 《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于预计公司2020年度关联交易的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于修订<嘉美食品包装(滁州)股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于2019年度报告及摘要》
13.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 本次发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金管理及存放账户
14.19 担保事项
14.20 本次发行方案的有效期
15.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
16.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17.00 关于《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
18.00 关于制定《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
19.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
20.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
21.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉美包装 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司新章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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