| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2023年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2023年度工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案
7.00 关于2024年度综合授信额度的议案
8.00 关于2024年度贷款额度的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《独立董事制度》的议案
12.00 关于三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 杨文峰
1.02 明志茂
1.03 钟勇
1.04 赵倩
1.05 黄沃文
1.06 谢华
2.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 汤胤
2.02 肖万
2.03 李震东
3.00 关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 陈荣
3.02 张晓莉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于选举第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2022年度工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于保理授信额度的议案
7.00 关于2023年度综合授信额度的议案
8.00 关于2023年度贷款额度的议案
9.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
9.01 汤胤
9.02 肖万
9.03 李震东 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会董事的议案
1.01 杨文峰
1.02 钟勇
2.00 关于选举第四届监事会监事的议案
2.01 陈炜
2.02 张晓莉
3.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2021年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2021年度工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于保理授信额度的议案
9.00 关于2022年度综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度贷款额度的议案
11.00 关于补选第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2020年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2020年度工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配方案的议案
5.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度综合授信额度的议案
8.00 关于2021年度贷款额度的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 黄跃珍
1.02 杨海洲
1.03 李瑜
1.04 黄敦鹏
提案编码 提案名称
1.05 曾昕
1.06 钟勇
2.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 梁彤缨
2.02 李卫宁
2.03 周新
3.00 关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 白子午
3.02 杨永明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于补选第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
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| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2019年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于变更部分募集资金用途的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于2020年度综合授信额度的议案
9.00 关于融资租赁授信额度的议案
10.00 关于2020年度贷款额度的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于调整独立董事津贴的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 广电计量 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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