| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
11.00 《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举戴宝林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举贺洪朝先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举闻国平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举戴聪棋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举刘姝女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张善端先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举傅穹先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举林境波先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举刘强先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
5.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
6.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
6.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
7.00 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
8.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
9.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
10.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
11.00 《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》
12.00 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
13.00 《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
14.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
15.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
17.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
18.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
19.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
20.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 豪尔赛 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于推选第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举马更新女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举许峰先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于推选第二届监事会监事的议案》
3.01 选举林境波先生为公司第二届监事会非职工监事
3.02 选举刘强先生为公司第二届监事会非职工监事
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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