| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下修正‘交建转债’转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》
10.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构的议案
2.00 关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案
3.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案
4.00 关于制定<独立董事专门会议管理办法>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 王永学先生
1.02 贾季炫先生
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》
8.00 《关于公司2023年度关联交易预计的议案》
9.00 《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》
10.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》
8.00 《关于公司2022年度关联交易预计的议案》
9.00 《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》
10.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2022-2024)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 李薇女士
1.02 刘涛先生
1.03 倪晓滨先生
2.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构的议案》
3.00 《关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖方保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于2021年关联交易预计的议案
12.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
12.01 沈金生先生
12.02 王成先生
12.03 余红印先生
12.04 胡述军先生
13.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01 龚巧莉女士
13.02 沈建文女士
13.03 张尚昆先生
14.00 关于选举第三届非职工监事的议案
14.01 刘燕女士
14.02 张方东先生
14.03 包海娟女士
15.00 关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》
4.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺>的议案》
8.00 《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于独立董事薪酬的议案
5.00 关于《公司2018年利润分配预案》的议案
6.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
7.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
8.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
10.00 关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
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| 公司名称 | 新疆交建 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
3.00 《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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