| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告及摘要
6.00 关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案
7.00 关于控股子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》暨关联交易的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于向银行申请贷款额度的议案
10.00 关于变更公司经营范围的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《投资和融资决策管理制度》的议案
20.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
21.00 关于第四届独立董事薪酬(津贴)的议案
22.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
22.01 选举方南平先生为公司第四届董事会非独立董事
22.02 选举吕慧浩先生为公司第四届董事会非独立董事
22.03 选举郑国钢先生为公司第四届董事会非独立董事
22.04 选举吴哲华先生为公司第四届董事会非独立董事
23.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
23.01 选举莫卫民先生为公司第四届董事会独立董事
23.02 选举赵秀芳女士为公司第四届董事会独立董事
23.03 选举游剑先生为公司第四届董事会独立董事
24.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
24.01 选举潘小云为公司第四届监事会非职工代表监事
24.02 选举李灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于批准研发合作及授权许可协议的议案
2.00 关于公司与关联方签订《委托生产技术协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与关联方签订《委托生产协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于控股子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》暨关联交易的议案
3.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
5.00 关于增加银行融资额度的议案
6.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份的现金对价的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司现金收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年半年度利润分配预案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加银行融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让(技术秘密)合同》并组建合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于修改《投资和融资决策管理制度》的议案
11.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案
12.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14.00 关于变更公司经营范围的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案
16.00 关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
17.00 关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
19.00 关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并投资设立参股公司暨关联交易的议案
2.00 关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案
2.00 《关于董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
2.01 选举方南平先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举吕慧浩先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举吴哲华先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举蒋震山先生为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
3.01 选举莫卫民先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举袁弘先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举赵秀芳女士为第三届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 关于选举潘小云先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举李灵女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于变更募集资金用途的议案
8.00 关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于修改《投资和融资决策管理制度》的议案
16、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
17、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》；
17.01本次发行股票的种类和面值
17.02发行方式及发行时间
17.03发行价格及定价原则
17.04发行数量
17.05发行对象及认购方式
17.06发行股票的限售期
17.07上市地点
17.08募集资金总额及用途
17.09本次非公开发行股票前的滚存利润安排
17.10本次非公开发行决议的有效期
18、审议《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》；
19、审议《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
20、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
21、审议《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
22、审议《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；
23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于暂缓实施募投项目之“酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于修改《公司章程》暨增加公司经营范围的议案
8.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
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| 公司名称 | 昂利康 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于补选公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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