| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举明景谷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举明刚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举周一玲女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举高欣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举梁金刚先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举肖忠良先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举林汉波先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张永鹤先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举吴龙祥先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举翟雄鹰先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于第三届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6.00 《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.01 本次重大资产重组的方式
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格及定价依据
2.05 相关资产权属转移
2.06 存量债务、新增债务的还款计划及担保
2.07 标的公司及其下属企业工程款、设备款的支付安排
2.08 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.09 决议有效期
3.00 《关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.00 《关于签署<深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司之合作协议>的议案》
6.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于节余募集资金永久性补充流动资金相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于第二届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6.00 《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度报告全文>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年公司审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2018年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于提名董事候选人的议案》
10.00 《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金奥博 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型和修订<公司章程>的议案
2.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
7.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案
8.00 关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案 |
| 审议内容 | |
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