| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2024年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余全部限制性股票的议案》
9.00 《未来三年(2023-2025年)利润分配计划》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李守宇先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举凌东胜先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举伊恩江先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王明意先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举陈外华先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举范峤峤女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举肖幼美女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举乐宏伟先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举周成柱先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举俞浩女士为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举金波先生为第三届监事会股东代表监事
3.03 选举陈立先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于变更2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 《关于提名肖幼美女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于提名乐宏伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<未来三年(2020-2022年)利润分配计划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举李守宇先生为第二届董事会非独立董事》
3.02 《选举凌东胜先生为第二届董事会非独立董事》
3.03 《选举伊恩江先生为第二届董事会非独立董事》
3.04 《选举王明意先生为第二届董事会非独立董事》
3.05 《选举陈外华先生为第二届董事会非独立董事》
3.06 《选举范峤峤女士为第二届董事会非独立董事》
4.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举周立柱先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.02 《选举刘勇先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.03 《选举彭晓光先生为第二届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《选举马彦钊先生为第二届监事会股东代表监事》
5.02 《选举金波先生为第二届监事会股东代表监事》
5.03 《选举许光宇先生为第二届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
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| 公司名称 | 中新赛克 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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