| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>并授权办理营业执照变更登记的议案》
7.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》
11.00 《关于2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>并授权办理营业执照变更登记的议案》
7.00 《关于独立董事补选的议案》
8.00 《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
7.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划限制性股票的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年～2023年)>的议案》
10.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举游洪涛先生为第三届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举刘小英女士为第三届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举王瑛女士为第三届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举游雪丹女士为第三届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举游苑逸(YuanyiYou)女士为第三届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举梁燕女士为第三届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杜守颖女士为第三届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举李慧女士为第三届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举李嘉明先生为第三届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举徐开宇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举邓志春女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事补选的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事补选的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
7.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
2.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
7.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 《选举游洪涛先生为公司第二届董事会非独立董事》
9.02 《选举刘小英女士为公司第二届董事会非独立董事》
9.03 《选举王瑛女士为公司第二届董事会非独立董事》
9.04 《选举杭永禄先生为公司第二届董事会非独立董事》
9.05 《选举游苑逸(YuanyiYou)女士为公司第二届董事会非独立董事》
9.06 《选举梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事》
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 《选举高学敏先生为公司第二届董事会独立董事》
10.02 《选举王桂华女士为公司第二届董事会独立董事》
10.03 《选举杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事》
11.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
11.01 《选举徐开宇先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
11.02 《选举邓志春女士为公司第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
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| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 担保事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于期回报及填补回报措施>的议案》
6.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配的预案》
7.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 华森制药 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配