铭普光磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称铭普光磁
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度财务决算的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬计划的议案》
6.01 董事:杨先进
6.02 董事:焦彩红
6.03 董事:李竞舟
6.04 董事:王博
6.05 董事:林丽彬
6.06 董事:张志勇
6.07 董事:李洪斌
7.00 《关于2019年度监事薪酬计划的议案》
7.01 监事:叶子红
7.02 监事:牙华政
7.03 监事:肖奔
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订独立董事工作制度的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称铭普光磁
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟取消公司第一期股权激励计划预留股票期权的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-26
公司名称铭普光磁
公告日期2018-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司终止实施第一期股权激励计划的议案》
2.00 《关于公司终止执行<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会负责办理终止实施公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称铭普光磁
公告日期2018-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举杨先进为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举焦彩红为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李竞舟为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王博为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举林丽彬为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张志勇为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李洪斌为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举牙华政为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举肖奔为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
6.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称铭普光磁
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度董事薪酬计划的议案》
8.00 《关于2018年度监事薪酬计划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称铭普光磁
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-18
公司名称铭普光磁
公告日期2017-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》;
2、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-17
公司名称铭普光磁
公告日期2017-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修订公司章程的议案》;
(二)《关于修订股东大会议事规则的议案》;
(三)《关于修订董事会议事规则的议案》;
(四)《关于修订监事会议事规则的议案》;
(五)《关于修订募集资金管理制度的议案》;
(六)《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》。
审议内容
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