| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》
6.00 《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡南桂担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举唐霖担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李剑峰担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张旭担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘达文担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邓拥军担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举潘传云担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈小辛担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李公奋担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举龙治湘担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举周蓓担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡南桂担任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举蔡赤农担任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举龙治湘担任公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐霖担任公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举李剑峰担任公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张旭担任公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张维担任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈小辛担任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举潘传云担任公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘达文担任公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周蓓担任公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于项目公司重新签订借款协议并由公司提供最高额质押担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
2.00 《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司2020年非公开发行公司债券提供反担保的议案》
2.00 《关于与中信城开珠海投资有限公司合作建设公司总部及研究院的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保方式
2.09 承销方式
2.10 发行对象及配售方案
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 偿债保障措施
2.13 挂牌转让场所
2.14 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》
4.00 关于开展票据池业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于2018年度利润分配预案的临时议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度中期利润分配预案的议案》
2.00 《关于重新制定<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举蔡南桂担任公司第二届董事会非独立董事
1.02、选举蔡赤农担任公司第二届董事会非独立董事
1.03、选举龙治湘担任公司第二届董事会非独立董事
1.04、选举唐霖担任公司第二届董事会非独立董事
1.05、选举李剑峰担任公司第二届董事会非独立董事
1.06、选举张旭担任公司第二届董事会非独立董事
2.00、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01、选举袁自强担任公司第二届董事会独立董事
2.02、选举徐杰担任公司第二届董事会独立董事
2.03、选举张维担任公司第二届董事会独立董事
3.00、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01、选举刘达文担任公司第二届监事会非职工代表监事
3.02、选举周蓓担任公司第二届监事会非职工代表监事
非累积投票提案
4.00、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛隆药业 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司类型的议案》
2.00《关于变更公司注册资本的议案》
3.00《关于重新制定<公司章程>的议案》
4.00《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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