| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于未来三年股东分红回报规划的议案(2022年-2024年)》
9.00 《关于第四届董事监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举HONGBOYAO为非独立董事
10.02 选举HUIFANGCHEN为非独立董事
10.03 选举JUNJIEMICHAELYAO为非独立董事
10.04 选举姚宏远为非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举王明强为独立董事
11.02 选举高义融为独立董事
11.03 选举曾婷婷为独立董事
12.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
12.01 选举陈伟洪为非职工代表监事
12.02 选举李华彬为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订募集资金管理办法的议案》
3.00 《关于拟变更独立董事的议案》
3.01 选举王明强为第三届董事会独立董事
3.02 选举高义融为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告及其摘要》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告及其摘要》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《累积投票制度实施细则》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于未来三年股东分红回报规划的议案(2019年-2021年)》
11.00 《关于部分募投项目延期的议案》
12.00 《关于第三届董事监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 选举HONGBOYAO为非独立董事
13.02 选举HUIFANGCHEN为非独立董事
13.03 选举姚宏远为非独立董事
13.04 选举阎忠民为非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 选举吴战篪为独立董事
14.02 选举王震国为独立董事
14.03 选举朱燕建为独立董事
15.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
15.01 选举陈伟洪为非职工代表监事
15.02 选举游均为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
8.00 《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于资产转让暨关联交易的议案》；
2、《关于监事辞职及补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
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| 公司名称 | 惠威科技 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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