| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢云慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举祁永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举张功新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于第三届董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举魏会生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举王堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举柳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2022年度最高融资额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
12.01 《股东大会议事规则》
13.00 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
14.00 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》
1.01 选举马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事
1.02 选举柳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2022年度最高融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2021年度最高融资额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢云慧女士为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举祁永先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举张功新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举魏会生先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王堃先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钱婉怡女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于为项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司2020年度最高融资额度的议案》
11.00 《关于修改募集资金管理制度的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
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| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于制定<天津绿茵景观生态建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2019年度最高融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与参股子公司签署<建筑工程施工合同>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于对2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
（1）选举卢云慧女士为公司第二届董事会非独立董事
（2）选举祁永先生为公司第二届董事会非独立董事
（3）选举杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事
（4）选举邢月改女士为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
（1）选举杨文斌先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举方晓军先生为公司第二届董事会独立董事
（3）选举赵燕女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于第一届监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举李晓波女士为公司第二届监事会非职工代表监事
（2）选举孙兆朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 绿茵生态 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
2.00 《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
5.00 《关于修改公司部分管理制度的议案》
5.01 《独立董事工作制度》
5.02 《关联交易决策制度》
5.03 《募集资金管理及使用制度》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配