钧达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-25
公司名称钧达股份
公告日期2020-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股份锁定自愿性承诺的议案》
2.00 《关于股份转让及资产置出暨关联交易的议案》
3.00 《关于出售子公司后新增关联担保的的议案》
4.00 《关于签订<托管协议>暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-14
公司名称钧达股份
公告日期2020-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》
8.00 《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-02
公司名称钧达股份
公告日期2020-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-26
公司名称钧达股份
公告日期2020-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-26
公司名称钧达股份
公告日期2020-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》
2.00 《关于会计估计变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称钧达股份
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称钧达股份
公告日期2019-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司增补董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事案规则>的议案》
5.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称钧达股份
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-11
公司名称钧达股份
公告日期2018-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王松林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举徐晓平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举陈康仁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举徐勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举徐卫东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举郑彤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵航先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举乐宏伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举杨友隽先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举吴福财先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举王世毅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.03 选举谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-16
公司名称钧达股份
公告日期2018-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更募集资金用途的议案
2.00 关于开展票据池业务的议案
3.00 关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称钧达股份
公告日期2018-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》
8.00 《关2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-24
公司名称钧达股份
公告日期2018-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析(修订稿)的议案》;
5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》;
7、审议《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
9、审议《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2017-2019年)>的议案》。
10、审议《关于改选公司董事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-11
公司名称钧达股份
公告日期2018-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-16
公司名称钧达股份
公告日期2017-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定和调整
2.09转股价格的向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18募集资金存管
2.19担保事项
2.20本次决议的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》;
5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》;
7、审议《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
9、审议《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2017-2019年)>的议案》。
10、审议《关于改选公司董事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-03
公司名称钧达股份
公告日期2017-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会2016年度工作报告的议案》;
2、审议《关于监事会2016年度工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》。
审议内容利润分配方案
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