| 股东大会通知 公告日期:2024-09-06 |
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| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2024-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2024年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于公司及下属公司2024年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
9.00 《关于2024年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
19.00 《关于制定<实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
20.00 《关于授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与超隆光电及其股东签订<补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡俊权先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李恺先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴宏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王依娜女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄奕鹏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举金鹏先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚建曦先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈少仰女士为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举侯安成先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
9.00 《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
16.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与徐林英、杨三飞、众信科技签署附生效条件的补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》
7.00 《关于2022年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于2022年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订<补充协议三>暨相关方承诺变更的议案》
2.00 《关于董事及高级管理人员辞职暨补选董事的议案》
2.01 选举王依娜女士为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
8.00 《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
15.00 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》
16.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡俊权先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举薛莉女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举吴宏先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李恺先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄奕鹏先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举金鹏先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举钟科先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举蔡泳先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举洪萌曦女士为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
12.00 《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于聘任监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
9.00 《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14.00 《关于新增购买理财产品渠道的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定公司三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年年度利润分配的议案》
6.00 《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<2017年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
8.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于公司及子公司2018年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
12.00 《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）
1.1选举第二届董事会四名非独立董事
1.1.1审议《关于选举蔡俊权为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1.2审议《关于选举蔡俊淞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1.3审议《关于选举李恺为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1.4审议《关于选举薜莉为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.2选举第二届董事会三名独立董事
1.2.1审议《关于选举李卓明为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.2.2审议《关于选举陈国翔为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.2.3审议《关于选举陈丹东为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制）
2.1审议《关于选举蔡泳为公司第二届监事会非职工监事的议案》
2.2审议《关于选举周辉煌为公司第二届监事会非职工监事的议案》
3、审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
5、审议《关于控股股东为公司下属子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
6、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更手续的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 实丰文化 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
3 《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》
4 《关于关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
5 《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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