| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外担保额度预计的议案
2.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于非独立董事薪酬的议案
7.00 关于监事薪酬和津贴的议案
8.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄晖先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举左贵明先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举曾子路先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举邱武先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举傅华良先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王永先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举马传刚先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘碧龙先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目重新论证并延期的议案
2.00 关于新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 2021年年度报告及摘要
7.00 关于非独立董事薪酬的议案
8.00 关于监事薪酬和津贴的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案
7.00 关于公司变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
8.00 关于非独立董事薪酬的议案
9.00 关于监事薪酬和津贴的议案
10.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于非独立董事薪酬的议案
7.00 关于监事薪酬和津贴的议案
8.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
9.00 关于变更经营范围、注册资本暨修改《公司章程》的议案
10.00 关于延长部分募投项目建设周期的议案
11.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于公司2020年开展外汇套期保值业务的议案
14.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄晖先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举左笋娥女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举曾子路先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举左贵明先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举邱武先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王永先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘碧龙先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
6.00 《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
7.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
10.00 《关于公司2019年监事薪酬和津贴的议案》
11.00 《关于公司2019年开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的价格区间》
1.03 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《回购的资金总额及资金来源》
1.05 《回购股份的实施期限》
1.06 《决议的有效期》
1.07 《回购股份的用途》
1.08 《董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》
2.00 《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年董事会工作报告》；
2.00 《公司2017年监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年财务决算方案》；
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
5.00 《公司<2017年度报告全文及其摘要>的议案》；
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
7.00 《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》；
8.00 《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》；
9.00 《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》；
10.00 《关于延长募投项目建设周期的议案》；
11.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
12.00 《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；
13.00 《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 瀛通通讯 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2016年董事会工作报告》
2. 审议《公司2016年监事会工作报告》
3. 审议《公司2016年财务决算方案》
4. 审议《公司2017年财务预算方案》
5. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6. 审议《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7. 审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
8. 审议《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
9. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
10. 审议《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配