| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7.01 关于董事长齐勇先生2024年度薪酬方案
7.02 关于董事韦立川先生2024年度薪酬方案
7.03 关于董事叶桂梁先生2024年度薪酬方案
7.04 关于董事欧贤华先生2024年度薪酬方案
7.05 关于独立董事屈锐征女士2024年度薪酬方案
7.06 关于独立董事文芳女士2024年度薪酬方案
7.07 关于独立董事田志伟先生2024年度薪酬方案
8.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10.00 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘审计机构的议案
8.00 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10.00 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12.00 关于向控股子公司提供财务资助的议案
13.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14.00 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举齐勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举韦立川先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举欧贤华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶桂梁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举邢洁女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱晓鸥女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举屈锐征女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举文芳女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举田志伟先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举刘军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举戴向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10.00 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于向控股子公司提供借款的议案
12.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
13.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》的议案
2 关于增补独立董事的议案
3 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
4 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5 关于增补非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2020年非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12 关于向控股子公司提供借款的议案
13 关于上海科泰运输制冷设备有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明
14 关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于公司〈2020年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告〉的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
6.00 《公司董事、高级管理人及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的〈英维克精密温控节能设备华南总部基地项目投资合作协议〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
10 关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于向控股子公司提供借款的议案
12 关于上海科泰运输制冷设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明
13 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16 关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案
17 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟新增为全资子公司提供担保的议案
2 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.1 选举齐勇先生为公司第三届董事会非独立董事
3.2 选举韦立川先生为公司第三届董事会非独立董事
3.3 选举欧贤华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.4 选举方天亮先生为公司第三届董事会非独立董事
3.5 选举邢洁女士为公司第三届董事会非独立董事
3.6 选举朱晓鸥女士为公司第三届董事会非独立董事
4 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.1 选举陈永康先生为公司第三届董事会独立董事
4.2 选举屈锐征女士为公司第三届董事会独立董事
4.3 选举文芳女士为公司第三届董事会独立董事
5 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
6 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
7 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
7.1 选举刘军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.2 选举冯德树先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于2019年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
10 关于预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
12 关于上海科泰运输制冷设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
13 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
15 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案
2 关于拟增加公司2018年银行授信额度并接受关联方担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(二)
3 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
4 关于公司拟新增为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案
8 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
10 关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的议案
12 关于预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案
14 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
2关于修订《募集资金管理制度》的议案
3关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5.1本次交易的整体方案
5.2本次发行股份及支付现金购买资产的方案
5.2.1交易对方
5.2.2标的资产
5.2.3标的资产的交易价格及定价依据
5.2.4交易对价的支付方式
5.2.5现金对价支付期限
5.2.6标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
5.2.7发行股票的种类和面值
5.2.8发行方式和发行对象
5.2.9定价基准日和发行价格
5.2.10发行数量
5.2.11锁定期安排
5.2.12发行股份上市地点
5.2.13滚存未分配利润的处理
5.2.14标的资产过渡期间损益的归属
5.2.15决议的有效期
5.3本次募集配套资金的方案
5.3.1发行股票种类及面值
5.3.2发行方式
5.3.3发行对象
5.3.4发行价格和定价依据
5.3.5募集配套资金金额及发行数量
5.3.6锁定期安排
5.3.7募集配套资金投向
5.3.8发行股份上市地点
5.3.9滚存未分配利润的安排
5.3.10决议的有效期
6关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
7关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条规定的重组上市的议案
8关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十一条规定的议案
9关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第四十三条规定的议案
10关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
11关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条的议案
12关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
13关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
14关于公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
15关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
16关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
18关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19关于本次交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案
20关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21关于拟增加公司2017年银行授信额度并接受关联方担保的议案
22关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
23关于公司增补独立董事的议案理办法（2016年修订）》第四十四条及其适用意见的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》；
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司续聘审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于公司2017年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》；
10、审议《关于公司预计2017年为全资及控股子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司预计2017年向全资及控股子公司提供借款的议案》；
12、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 英维克 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、 审议《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》；
3、 审议《关于公司变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》；
4、 审议《关于公司2017年度预计向银行申请授信额度的议案》；
5、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
6、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、 审议《关于授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配