| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
5.01 非独立董事薪酬方案
5.02 独立董事薪酬方案
6.00 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
8.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举谢秉政先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举申金冬先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举唐新乔女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈阳先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘晓英女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举谢青先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举贺春海先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举史民强先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举梁传勇先生为第五届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《第四期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《第四期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
5.01 非独立董事薪酬方案
5.02 独立董事薪酬方案
6.00 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
8.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
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| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
5.01 非独立董事薪酬方案
5.02 独立董事薪酬方案
6.00 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
5.01 非独立董事薪酬方案
5.02 独立董事薪酬方案
6.00 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
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| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举谢秉政先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举申金冬先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举唐新乔女士为第四届董事会非独立董事
4.04 选举陈阳先生为第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举许晓霞女士为第四届董事会独立董事
5.02 选举谢青先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举曾亚敏女士为第四届董事会独立董事
6.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举史民强先生为第四届监事会股东代表监事
6.02 选举曹勇先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于聘任2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
5.00 关于2020年度公司董事薪酬方案的议案
5.01 非独立董事薪酬方案
5.02 独立董事薪酬方案
6.00 关于2020年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》 的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
10.00 关于更换中介机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于聘请相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
5.00 关于2019年度公司董事薪酬方案的议案
6.00 关于2019年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<回购公司股份预案>的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
5.00 关于2018年度公司董事薪酬方案的议案
6.00 关于2018年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
9.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谢秉政先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举申金冬先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举唐新乔女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈阳先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许晓霞女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘岳屏先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举冯敏红女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举史民强先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举曹勇先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2016年度利润分配方案的议案
5.00 关于2017年度公司董事薪酬方案的议案
6.00 关于2017年度公司监事薪酬方案的议案
7.00 关于聘任公司2017年度审计机构的议案
8.00 关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案
9.00 关于2017年度公司专职监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 比音勒芬 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更公司注册资本的议案；
2. 关于修改《公司章程》的议案；
3. 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4. 关于修改《董事会议事规则》的议案；
5. 关于修改《监事会议事规则》的议案；
6. 关于修改《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配