| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2023年利润分配的议案
5.00 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于申请银行综合授信贷款额度的议案
7.00 关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
8.00 关于《西藏高争民爆股份有限公司中长期战略发展规划(2024-2030)》的议案
9.00 关于修订《投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重新聘请会计师事务所的议案
2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订独立董事管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2022年利润分配的议案
5.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的议案
7.00 关于申请银行综合授信贷款额度的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
10.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举庄存伟先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举白珍女士担任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举武慧明先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于补选第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2022年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
2.00 关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.00 关于修改公司章程的议案
6.00 关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
4.00 关于公司2021年利润分配的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于申请银行综合授信贷款额度的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于第三届独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2021年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于修订监事会议事规则的议案
5 关于修订投资管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举多吉罗布先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举白永生先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举乐勇建先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举拉巴次仁先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举马莹莹女士担任公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举潘磊先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举曹敏忠先生担任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李子扬先生担任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举胡洋瑄先生担任公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
3.01 选举汪玉君先生担任公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举巴桑顿珠先生担任公司第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举王川先生担任公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4 关于公司2020年利润分配的议案
5 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于申请银行综合授信贷款额度的议案
7 关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
4 关于公司2019年利润分配的议案
5 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6 关于修改公司章程的议案
7 关于申请银行综合授信贷款额度的议案
8 关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
9 关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.1 关于选举白永生先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举拉巴次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2 逐项审议《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01 交易方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价支付方式
2.06 对价支付进度
2.07 标的公司滚存未分配利润的安排
2.08 标的资产过渡期间损益的归属
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 业绩承诺及业绩奖励
2.11 决议有效期
3 关于本次重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
4 关于签署本次交易相关协议的议案
5 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案
8 关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易不构成关联交易的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13 关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
15 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
16 关于终止部分募投项目的议案
17 关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
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| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请银行贷款的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案
4 关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于选举多吉罗布先生为第二届董事会非独立董事的议案
8 关于选举汪玉君先生为第二届监事会监事的议案
9 关于终止部分募投项目的议案
10 关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案
2 关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案
3 关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案
4 关于选举王川先生为第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告的议案
4 关于公司2017年利润分配预案的议案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
8 关于推荐尼玛次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于申请银行贷款的议案
2.00关于修改《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
3.00关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
4.00关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案
5.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9.00关于修订《关联交易内部控制及决策制度》的议案
10.00关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11.00关于修订《对外担保管理办法》的议案
12.00关于修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推荐张恩先生为第二届董事会非独立董事的议案
2 关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告的议案
4关于公司2016年利润分配预案的议案
5关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6关于2016年度日常关联交易执行情况及关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
7关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
8关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 高争民爆 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案
1.2关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案
1.3关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案
1.4关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案
1.5关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案
1.6关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案
2关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.1关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案
2.2关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案
2.3关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案
3关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.1关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案
3.2关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案
3.3关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案
4关于修改公司章程（草案）的议案
5关于修改公司股东大会议事规则的议案
6关于修改公司董事会议事规则的议案
7关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案
8关于修改公司对外担保管理办法的议案
9关于修改公司募集资金使用管理办法的议案
10关于修改公司累积投票实施细则的议案
11关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案
12关于审议公司授权管理制度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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发行与分配