| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2023年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举鲜中东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举魏璞女士为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举谭梦雯女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举盛毅先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举陈禹女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补刘水兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司为上市公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司实际控制人、控股股东与其一致行动人变更承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-07 |
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| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2022-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受关联股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司拟对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划增持主体调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额和用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于公司与实际控制人签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准曹德莅及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
6.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
7.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司划转资产的议案》
2.00 《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于2020年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免迅成贸易有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于豁免玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)自愿性股份锁定承诺的议案》
3.00 《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》
4.00 《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定承诺的议案》
5.00 《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定承诺的议案》
6.00 《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曹德莅先生为公司非独立董事
1.02 选举鲜中东先生为公司非独立董事
1.03 选举魏璞女士为公司非独立董事
1.04 选举谭梦雯女士为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举俞俊雄先生为公司独立董事
2.02 选举盛毅先生为公司独立董事
2.03 选举陈禹女士为公司独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨缨丽女士为公司非职工代表监事
3.02 选举曾晓玲女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免台州永健控股有限公司自愿性股份减持承诺的议案》
2.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
7.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举应雪青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈先云女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举吴晚雪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举李瑞元先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘志勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举田芃先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举张娜霜女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张超平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 永和智控 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
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