| 股东大会通知 公告日期:2024-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2024-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于向关联方(上海东兴)办理借款展期暨关联交易的议案》
4.00 《关于向关联方(上海东兴)办理欠款展期暨关联交易的议案》
5.00 《关于向关联方(布拉德)办理借款展期暨关联交易的议案》
6.00 《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度融资计划的议案》
5.00 《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司副董事长薪酬方案的议案》
2.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>及相关制度的议案》
3.00 《关于转让子公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贺飞先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡作寰先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘宏先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举潘国庆先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘榕先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举唐伟先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举兰培珍女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举刘守豹先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举伍晓宇先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举彭栩女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举余文晖女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方(邦信资产)办理借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于向关联方(上海东兴)办理欠款展期暨关联交易的议案》
3.00 《关于向关联方(宝山鑫)办理借款展期暨关联交易的议案》
4.00 《关于向关联方(华清博广)办理借款展期暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度融资计划的议案》
5.00 《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于选举马丽莹女士为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函暨关联交易的议案》
2.00 《关于全资子公司为公司借款提供抵押担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项目合作方的议案》
2.00 《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
4.00 《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议案》
5.00 《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司申请授信并提供担保及反担保的议案》
2.00 《关于向关联方(华清博广)办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度融资计划的议案》
5.00 《关于公司<2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项目合作方的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》
5.00 《关于公司2021年度为下属控股子公司提供借款的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
11.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目(大型复杂精密模具扩产项目)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于部分募投项目(大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》
5.00 《关于公司2020年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行价格及定价原则
13.03 发行数量
13.04 发行方式和发行时间
13.05 发行对象及认购方式
13.06 限售期
13.07 募集资金用途
13.08 滚存未分配利润的安排
13.09 上市地点
13.10 本次非公开发行决议的有效期
14.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
18.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向邦信资产管理有限公司借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名邹健先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务报告的议案
4.00 关于公司2019年度预算方案的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案
7.00 关于公司2019年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案
8.00 关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
10.00 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于选举潘国庆先生为深圳市银宝山新科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃合伙企业份额转让优先受让权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长配股相关决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2018-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举孙军先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举张玉良先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举杨智刚先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举胡作寰先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举黄福胜先生为第四届董事会非独立董事
1.6选举朱方先生为第四届董事会非独立董事
2.《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举陈文正先生为第四届董事会独立董事
2.2选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事
2.3选举王彩章先生为第四届董事会独立董事
3.《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举陈晓焱先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事
4.《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》
5.《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案
4.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案
5.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案
7.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度金融机构借款规模的议案
8.00 关于审议《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于审议续聘2018年度审计机构的议案
10.00 关于审议2017年度报告全文及摘要的议案
11.00 关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业(有限合伙)有限合伙人变更暨关联交易的议案
12.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
13.00 关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、《关于公司2017年配股方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3配股基数、比例和数量
2.4配股价格及定价原则
2.5配售对象
2.6本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.7发行时间
2.8承销方式
2.9本次募集资金的用途
2.10本次配股决议的有效期限
2.11本次发行证券的上市流通
3、《关于公司2017年配股公开发行证券预案的议案》
4、《关于公司2017年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于2017年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜议案》
10、《关于选举杨智刚先生为深圳市银宝山新科技股份有限公司董事的议案》
11、《关于选举阎丛笑女士为深圳市银宝山新科技股份有限公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合配股条件的议案
2.00关于公司2017年配股方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04配股价格及定价原则
2.05配售对象
2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次募集资金的用途
2.10本次配股决议的有效期限
2.11本次发行证券的上市流通
3.00关于公司2017年配股公开发行证券预案的议案
4.00关于公司2017年配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于2017年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.00公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
8.00关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案
9.00关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜议案
10.00关于选举杨智刚先生为深圳市银宝山新科技股份有限公司董事的议案
11.00关于选举阎丛笑女士为深圳市银宝山新科技股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议2016年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》
5、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度预算方案的议案》
6、《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》
8、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2017年度金融机构借款规模的议案》
9、《关于审议续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3、《关于公司董事长薪酬的议案》；
4、《关于修订＜公司章程＞的议案》
5、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
6、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
7、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
8、《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》
9、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
10、《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》
11、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
12、《关于制订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》
13、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
14、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、营业执照号并修改公司章程的议案》；
2、《关于变更募投项目热流道系统研发项目实施主体的议案》 ；
3、《关于调整独立董事津贴的议案》；
4、《关于购买土地建设银宝山新横沥工业园的议案》；
5、《选举陈南辉先生为深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 银宝山新 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二〇一五年度报告全文及其摘要》
2、《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇一五年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议银宝山新公司二〇一五年度财务报告的议案》
5、《关于审议银宝山新公司二〇一六年预算方案的议案》
6、《关于审议银宝山新公司二〇一五年度利润分配的议案》
7、《关于审议银宝山新公司二〇一六年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》
8、《关于银宝山新集团二〇一六年度金融机构借款规模的议案》
9、《深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
10、《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配