| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请授信及融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类
2.02 发行股票的面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行价格和定价方式
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 发行前滚存的未分配利润安排
2.11 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
7.01 关于与中荆投资控股集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7.02 关于与邵兴祥签订附条件生效的股份认购合同的议案
8.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
12.00 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
13.00 关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案
4.00 公司2022年年度报告全文及其摘要
5.00 公司2022年度财务决算报告
6.00 公司2023年财务预算方案
7.00 2022年度利润分配预案的议案
8.00 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
11.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
12.00 2022年度内部控制自我评价报告
13.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
14.00 关于对完成或超额完成2023年目标任务实行奖励的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加对外担保预计额度的议案
2.00 关于公司及控股子公司2023年向金融机构申请授信及融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司对外投资设立全资子公司变更出资额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2022年财务预算方案
6.00 2021年度利润分配预案的议案
7.00 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.00 关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
11.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
12.00 2021年度内部控制自我评价报告
13.00 关于计提2021年度资产减值准备的议案
14.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
15.00 关于对完成或超额完成2022年目标任务实行奖励的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案
2.00 关于公司及控股子公司2022年向金融机构申请授信及融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案
8.00 关于控股股东终止实施增持计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邵兴祥先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举文正良先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举陈永涛先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举罗时华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举卢卫东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举邵峰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举刘哲先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘捷先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举娄爱东女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举王晓清先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举乔枫革先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举黄赫平先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举王玉红女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举王红梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.04 选举祝玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2021年财务预算方案
6.00 2020年度利润分配预案的议案
7.00 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.00 关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 2020年度内部控制自我评价报告
12.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
13.00 关于对完成或超额完成2021年目标任务实行奖励的议案
14.00 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年向金融机构申请授信及融资计划的议案
2.00 关于董事辞职及补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合配股条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股募集资金的规模和用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司配股摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》
8.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案
2.00 关于拟发行超短期融资券的议案
3.00 关于董事辞职及补选董事的议案
4.00 关于对完成或超额完成2020年目标任务实行奖励的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告全文及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2020年财务预算方案
6.00 2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
8.00 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
10.00 2019年度内部控制自我评价报告
11.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续延长对外提供财务资助期限暨关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3.00 关于延长对外提供财务资助期限事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案
1.01 补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事
1.02 补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事
1.03 补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事
1.04 补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于2020年贷款授权及贷款计划的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案
4.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认对外提供财务资助事项的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年公司财务预算方案》
6.00 《2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于增补2019年贷款授权及贷款计划的议案》
8.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
11.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
12.00 《关于对完成或超额完成2019年目标任务实行奖励的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案
2.00 关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
4.00 关于投资设立产业基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为控股子公司提供担保的议案
2.00 关于2019年贷款授权及贷款计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邵兴祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举肖为先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈永涛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举林宏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举秦卫国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举罗时华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举卢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举汪旭光先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举杨祖一先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举张晓彤先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举王永新先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举黄赫平先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举王进林先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举熊双舫先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.04 选举张烁女士为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修改〈公司章程〉的议案
6.00 关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度公司财务决算报告》
5.00 《2018年公司财务预算方案》
6.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
13.00 《关于对完成或超额完成2018年目标任务实行奖励的议案》
14.00 《关于湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人同比例减少认缴出资额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司拟参与投资设立氢能源产业基金的议案》。
议案2：《关于2018年贷款授权及贷款计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
议案2：《关于修改<公司章程>的议案》；
议案3：《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
议案4：《关于拟参与投资设立并购基金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《公司2016年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2016年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2016年度财务决算报告》；
议案4：《公司2017年财务预算方案》；
议案5：《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
议案6：《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》；
议案7：《公司2016年度报告全文及其摘要》；
议案8： 《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
议案9： 《2016年度内部控制自我评价报告》；
议案10： 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
议案11：《关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的议案》；
议案12：《关于对完成或超额完成2017年目标任务实行奖励的议案》；
议案13： 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
议案14： 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》；
14.01 发行规模及方式
14.02 票面金额及发行价格
14.03 发行对象及向公司股东配售的安排
14.04 债券期限
14.05 债券利率及还本付息
14.06 增信措施
14.07 赎回或回售条款
14.08 募集资金使用范围
14.09 上市场所
14.10 偿债保障措施
14.11 股东大会决议的有效期
议案15：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于拟对外投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
议案2：《关于增加公司经营范围的议案》；
议案3：关于修改<公司章程>的议案》；
议案4：《关于2017年贷款授权及贷款计划的议案》；
议案5：《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》；
议案6：逐项审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
6.1 关于公司与湖北联兴的日常关联销售。
6.2 关于公司与高争民爆的日常关联销售
6.3 关于荆门凯龙与湖北联兴的日常关联采购
6.4 钟祥凯龙与晋煤金楚的日常关联采购
6.5 关于公司与摩根凯龙的日常关联销售
议案7：《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。
议案8：《关于拟收购吴忠市安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器材专营有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于拟参与投资设立并购基金的议案》；
议案2：《关于拟对外投资设立子公司的议案》；
议案3：《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2015年度董事会工作报告》；
议案2：《2015年度监事会工作报告》；
议案3：《2015年度公司财务决算报告》。
议案4：《2016年公司财务预算方案》
议案5：《2015年公司利润分配方案的议案》
议案6：《公司2015年度报告全文及其摘要》
议案7：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案8：《关于增补2016年贷款授权及贷款计划的议案》
议案9：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案10：《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案11：《2015年度内部控制自我评价报告》
议案12、《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；
议案13：《关于修改〈公司章程〉的议案》
议案14：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
议案15：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
议案16：《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
议案17：《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
议案18：《关于制定〈关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》
议案19：《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
议案20：《关于对完成或超额完成2016年目标任务实行奖励的议案》
议案21：《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
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| 公司名称 | 凯龙股份 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订2016年民爆器材买卖合同的议案》；
议案2：《关于荆门凯龙民爆器材有限公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订2016年民爆器材买卖合同的议案》；
议案3：《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2016年贷款授权及贷款计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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