| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案
2.00 关于补选股东代表监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案
7.00 关于2023年度申请银行综合授信的议案
8.00 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于聘请公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于2022年度申请银行综合授信的议案
8.00 关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
10.01 非独立董事王国红先生
10.02 非独立董事王小刚先生
10.03 非独立董事马亚先生
10.04 非独立董事杜毅女士
10.05 非独立董事李春友先生
10.06 非独立董事吕天文先生
11.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
11.01 独立董事赵炳崑先生
11.02 独立董事敬云川先生
11.03 独立董事李玉华先生
12.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
12.01 股东代表监事朱建刚先生
12.02 股东代表监事王克强先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6. 《关于2021年度申请银行综合授信的议案》
7. 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8. 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与四川省营山县人民政府签署合作协议并设立产业发展基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职)
2. 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5. 《关于<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
6. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7. 《关于公司董事、监事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》
8. 《关于2020年度申请银行综合授信的议案》
9. 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
10. 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11. 《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
12. 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举何小波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王小刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举雷雨田先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举施亚军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李春友先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举马亚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举姚建林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举姚宏伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吕天文先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 监事选举
3.01 选举鲜俊才先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举范青女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》（公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职）
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
7.《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》
10.《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
11.《关于变更注册资本及修订公司章程议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-27 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2018-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》
2. 《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3. 《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
5. 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
6. 《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在2017年年度股东大会上述职)
2. 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4. 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》
7. 《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
8. 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9. 《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
10. 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11. 《关于变更法定代表人的议案》
12. 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
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| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1审议《关于选举胡小周为第三届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举王国红为第三届董事会非独立董事的议案》
1.3审议《关于选举陈瑞良为第三届董事会非独立董事的议案》
1.4审议《关于选举马亚为第三届董事会非独立董事的议案》
1.5审议《关于选举吴岚为第三届董事会非独立董事的议案》
2、议案二：审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1审议《关于选举张凌为第三届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举石彦文为第三届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举吕天文为第三届董事会独立董事的议案》
2.4审议《关于选举刘薇为第三届董事会独立董事的议案》
3、议案三：审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1审议《关于选举杨波为第三届监事会股东代表监事的议案》
3.2审议《关于选举李慧为第三届监事会股东代表监事的议案》
4、议案四：审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、议案五：审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会2016年度工作报告>的议案》
2、《关于<北京真视通科技股份有限公司监事会2016年度工作报告>的议案》
3、《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年财务决算报告>的议案》
5、《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
6、《关于<2017年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》
7、《关于<2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
10、《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》
11、《关于<监事会主席辞职及补选股东代表监事>的议案》
12、《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申报文件相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、议案一：《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（5）限制性股票的授予与解除限售条件
（6）激励计划的调整方法和程序
（7）限制性股票的会计处理
（8）激励计划的实施、授予及解除限售程序
（9）公司/激励对象各自的权利义务
（10）公司/激励对象发生异动的处理
（11）限制性股票的回购注销原则
2、议案二：《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会2015年度工作报告>的议案》
2. 《关于<北京真视通科技股份有限公司监事会2015年度工作报告>的议案》
3. 《关于<北京真视通科技股份有限公司2015年度报告及摘要>的议案》
4. 《关于<北京真视通科技股份有限公司2015年财务决算报告>的议案》
5. 《关于<北京真视通科技股份有限公司2015年度利润分配方案>的议案》
6. 《关于<2016年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》
7. 《关于<2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8. 《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
9. 《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构>的议案》
10. 《关于<修改公司章程>的议案》
11. 《关于<公司未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》
12. 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
13. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
(1)交易方案
(2)发行股票的种类和面值
(3)定价原则及发行价格
(4)发行对象
(5)认购方式
(6)发行数量
(7)拟购买资产
(8)拟购买资产价格
(9)拟购买资产期间损益安排
(10)锁定期
(11)募集的配套资金用途
(12)上市地
(13)本次发行前的滚存利润安排
(14)本次发行决议有效期
14. 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15. 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
17. 《关于公司与交易对方签署的<发行股份及支付现金购买资产协议书>及其相应<发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利承诺补偿协议>的议案》
18. 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
19. 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
20. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
21. 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
22. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
23. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施》
24. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》
25. 《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明的议案》
26. 《关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2015-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（5）限制性股票的授予与解锁条件
（6）激励计划的调整方法和程序
（7）限制性股票的会计处理
（8）激励计划的实施、授予及解锁程序
（9）公司/激励对象各自的权利义务
（10）公司/激励对象发生异动的处理
（11）限制性股票的回购注销原则
2、《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、《关于将持股5%以上股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生作为股权激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 真视通 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
4、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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