先锋电子

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-25
公司名称先锋电子
公告日期2019-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称先锋电子
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度报告》及其摘要
2 《2018年董事会工作报告》
3 《2018年监事会工作报告》
4 《2018年度审计报告》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
7 《关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计》的议案
8 《公司2019年度董监高薪酬安排》的议案
9 《关于聘请公司2019年度审计机构》的议案
10 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案
10.1 选举石义民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.2 选举石扬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.3 选举程迪尔女士为公司第四届董事会非独立董事
10.4 选举崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案
11.1 选举王正喜女士为公司第四届董事会独立董事
11.2 选举毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事
11.3 选举陶宝山先生为公司第四届董事会独立董事
12 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表候选人》的议案
12.1 选举辛德春先生为公司第四届监事会非职工代表监事
12.2 选举赵尚忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称先锋电子
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称先锋电子
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司章程修正案》
2 《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-26
公司名称先锋电子
公告日期2018-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
2 《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称先锋电子
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告》及其摘要
2 《2017年董事会工作报告》
3 《2017年监事会工作报告》
4 《2017年度审计报告》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配预案》的议案
7 《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案
8 《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案
9 《关于设立投资子公司》的议案
10 《公司章程修正案》
11 《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-27
公司名称先锋电子
公告日期2017-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案
2、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称先锋电子
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《调整募集资金投资项目投资概算的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称先锋电子
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2016年年度报告及其摘要
议案2 2016年董事会工作报告
议案3 2016年度财务决算报告
议案4 关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品
议案5 公司2017年度董监高薪酬安排
议案6 关于公司2016年度利润分配预案
议案7 关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计
议案8 关于聘请公司2017年度审计机构
议案9 2016年度审计报告
议案10 2016年监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-27
公司名称先锋电子
公告日期2016-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-28
公司名称先锋电子
公告日期2016-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称先锋电子
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于再次调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-25
公司名称先锋电子
公告日期2016-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《关于调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称先锋电子
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2016年第一季度报告及其摘要》
3、《2015年董事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度董监高薪酬安排》
6、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》
7、《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构》
9、《2015年度审计报告》
10、《2015年监事会工作报告》
11、《关于选举公司第三届监事会监事》
(1)选举邱文斌为监事
(2)选举戴文华为监事
12、《关于选举公司第三届董事会董事(非独立董事)》
(1)选举石义民为董事
(2)选举石扬为董事
(3)选举辛德春为董事
(4)选举程迪尔为董事
13、《关于选举公司第三届董事会董事(独立董事)》
(1)选举徐文光为独立董事
(2)选举郑云瑞为独立董事
(3)选举王正喜为独立董事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-13
公司名称先锋电子
公告日期2016-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《公司章程修正案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-27
公司名称先锋电子
公告日期2015-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度的预计》
4、《关于授权董事会全权办理本次会议通过议案相关事宜的议案》
审议内容
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