| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 选举林浩亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林若文女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举汤典勤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举林国栋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 选举公司第五届董事会独立董事
2.01 选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡飙先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举苏煜灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举冼宇虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》
8.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.00 选举公司第四届董事会非独立董事
1.01 选举林浩亮先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举林若文女士为公司第四届董事会董事
1.03 选举汤典勤先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举林国栋先生为公司第四届董事会董事
2.00 选举公司第四届董事会独立董事
2.01 选举姚明安先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡飙先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王国海先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举冼宇虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要》
2.00 《2018年年度董事会工作报告》
3.00 《2018年年度监事会工作报告》
4.00 《2018年年度财务决算报告》
5.00 《2018年年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年年度董事会工作报告》
3.00 《2017年年度监事会工作报告》
4.00 《2017年年度财务决算报告》
5.00 《2017年年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行的证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行股东大会决议的有效期
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
5、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
8、《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》
9、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》
3、《关于公司副董事长薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施（草案）及其摘要的议案》（本案需逐项表决）
1.01实施限制性股票激励计划的目的
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票激励计划的会计处理
1.11公司与激励对象的权利、义务
1.12限制性股票激励计划的变更、终止
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及摘要》
2、《2016年年度董事会工作报告》
3、《2016年年度监事会工作报告》
4、《2016年年度财务决算报告》
5、《2016年年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）
1.1选举公司非独立董事
1.1.1选举林浩亮先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2选举林若文女士为公司第三届董事会董事；
1.1.3选举林国栋先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4选举陈迅先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举公司独立董事
1.2.1选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举谢俊源先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举李凡先生为公司第三届董事会独立董事；
2、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）；
2.1选举冼宇虹女士为公司第三届监事会监事；
2.2选举李仕锴先生为公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司拉比母婴（香港）有限公司拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及摘要》
2、《2015年年度董事会工作报告》
3、《2015年年度监事会工作报告》
4、《2015年年度财务决算报告》
5、《2015年年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
8、《〈关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
2、审议《关于公司与江通传媒签订〈增资扩股协议〉的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司股东代表监事的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 金发拉比 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、议案二《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、议案三《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、议案四《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
5、议案五《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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