| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
11.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案
1.01 选举陈庆财先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王孝雯女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周素玲女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举马竞飞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举徐有印先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈祥峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员(独立董事)的议案
2.01 选举吴晓明先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李地先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》发行股份及支付现金购买资产交易方案概述
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 标的资产的交易价格及定价依据
2.04 标的公司过渡期损益发行股份及支付现金购买资产的方案
2.05 发行股票的种类、面值
2.06 发行方式和发行对象
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 发行股份的数量
2.09 锁定期安排
2.10 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
2.11 上市安排
2.12 本次交易决议的有效期
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 业绩补偿
3 《本次交易不构成重组上市的议案》
4 《本次交易不构成重大资产重组的议案》
5 《本次交易不构成关联交易的议案》
6 《关于<北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及摘要的议案》
7 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
8 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
12 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议%和%发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13 《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议%和%业绩补偿协议之补充协议>的议案》
14 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》
15 《关于批准本次资产重组相关的审计报告、审阅报告及财务报表、评估报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
18 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于聘任2019年度审计机构的议案
7 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于会计政策变更的议案
9 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
10.1 本次发行股票的种类和面值
10.2 发行方式
10.3 发行对象及认购方式
10.4 发行价格和定价原则
10.5 发行数量
10.6 限售期
10.7 募集资金用途
10.8 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
10.9 上市地点
10.10 本次非公开发行股票决议有效期
11 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
12 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案
14 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
15 公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
18 关于变更公司名称的议案；
19 关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《股东大会议事规则》等制度的议案
2 关于制定《监事会议事规则》的议案
3 关于制定《独立董事制度》等制度的议案
4 关于会计政策及会计估计变更的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员的议案（选举非独立董事）
议案1.1 非独立董事候选人陈庆财
议案1.2 非独立董事候选人赵小伟
议案1.3 非独立董事候选人赵俊
议案1.4 非独立董事候选人任为荣
议案1.5 非独立董事候选人徐有印
议案1.6 非独立董事候选人陈祥峰
议案2 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员的议案（选举独立董事） 议案2.1 独立董事候选人刘剑文
议案2.2 独立董事候选人李地
议案2.3 独立董事候选人吴晓明
议案3 关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案； 议案3.1 非职工代表监事候选人陈靖
议案4 关于变更会计师事务所的议案
议案5 关于变更公司名称及证券简称的议案
议案6 关于变更公司经营范围的议案
议案7 关于变更公司注册资本的议案
议案8 关于修订《公司章程》的议案
议案9 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
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| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员的议案（选举非独立董事）
议案1.1 非独立董事候选人陈庆财
议案1.2 非独立董事候选人赵小伟
议案1.3 非独立董事候选人赵俊
议案1.4 非独立董事候选人任为荣
议案1.5 非独立董事候选人徐有印
议案1.6 非独立董事候选人陈祥峰
议案2 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员的议案（选举独立董事） 议案2.1 独立董事候选人刘剑文
议案2.2 独立董事候选人李地
议案2.3 独立董事候选人吴晓明
议案3 关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案； 议案3.1 非职工代表监事候选人陈靖
议案4 关于变更会计师事务所的议案
议案5 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2018-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案；
2. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案；
（一）本次交易方案概述
2.01本次交易方案概述
（二）重大资产置换
2.02交易对方
2.03置出资产和置入资产
2.04资产置换方案
2.05定价原则及交易价格
（三）发行股份购买资产
2.06发行股份的种类和面值
2.07发行方式、发行对象和认购方式
2.08发行股份的定价及依据
2.09发行数量
2.10上市地点
2.11滚存未分配利润安排
2.12股份锁定安排
（四）交割
2.13置出资产的交割及违约责任
2.14置出资产的人员安排
2.15置入资产的交割及违约责任
2.16新增股份的交割
（五）盈利预测补偿安排
2.17业绩承诺补偿
2.18减值测试补偿
2.19补偿的实施
（六）过渡期间损益安排
2.20过渡期间损益安排
（七）本次重大资产重组决议有效期限
2.21决议有效期
3. 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；
4. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案；
6. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案；
7. 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案；
8. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
9. 关于《北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
10. 关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；
11. 关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案；
12. 关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺；
13. 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；
14. 关于提请股东大会审议同意南京奥赛康投资管理有限公司及其一致行动人伟瑞发展有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
15. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《聘任2018年度审计机构》的议案
7.00 关于《公司向银行申请2018年度综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权的议案》
2. 审议《关于签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
3. 审议《关于签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
4. 审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
5. 审议《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
6. 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
议案2关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
议案3关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
议案4关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
议案5关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
议案6关于《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的》的议案
议案7关于《公司向银行申请2017年度综合授信额度》的议案
议案8关于修改《公司章程》的议案
议案9关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案9.1非独立董事候选人陈会利
议案9.2非独立董事候选人曲维孟
议案9.3非独立董事候选人胡德新
议案9.4非独立董事候选人马耀川
议案10关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案10.1独立董事候选人李山
议案10.2独立董事候选人李友生
议案10.3独立董事候选人乔宪一
议案11关于监事会换届选举的议案
议案11.1监事候选人侯光斓
议案11.2监事候选人吴占峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2015年度报告及摘要》的议案；
4、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；
6、关于审议《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的》的议案；
7、关于审议《公司向银行申请2016年度综合授信额度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议修订《公司章程》的议案；
2. 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥赛康 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于制订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于公司变更注册资本和公司类型的议案》；
7、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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