| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
15.00 《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2021年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于增加注册资本、变更经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
16.00 《关于投资建设1.5万吨/年酚醛树脂项目的议案》
17.00 《关于投资建设2×10万吨/年蒽油深加工项目的议案》
18.00 《关于投资建设50万吨/年煤焦油深加工项目的议案》
19.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
20.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
20.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
21.01 《选举苗茂谦先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
21.02 《选举杨庆英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
21.03 《选举匡双礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于增加注册资本、规范注册地址名称、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
16.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
17.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
18.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
19.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 《选举刘东良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.02 《选举刘东杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.03 《选举张巍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.04 《选举宁忍娟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.05 《选举靳彩红女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.06 《选举卫娜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
20.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 《选举丁丽萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
20.02 《选举江永辉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
20.03 《选举彭学军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
21.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 《选举毛肖佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.02 《选举卫红变女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《公司董事、高级管理人员2019年度薪酬》
9.00 《公司监事2019年度薪酬》
10.00 《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于公司续聘会计师事务所》的议案
15.00 《关于增加注册资本、增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
16.00 关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
17.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
18.00 《关于公司投资建设<煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目>的议案》
19.00 《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
20.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
20.01 本次发行证券的种类
20.02 发行规模
20.03 票面金额和发行价格
20.04 可转债存续期限
20.05 票面利率
20.06 还本付息的期限和方式
20.07 转股期限
20.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
20.09 转股价格的确定及其调整
20.10 转股价格的向下修正条款
20.11 赎回条款
20.12 回售条款
20.13 转股年度有关股利的归属
20.14 发行方式及发行对象
20.15 向原股东配售的安排
20.16 债券持有人会议相关事项
20.17 本次募集资金用途
20.18 担保事项
20.19 募集资金管理及存放账户
20.20 本次决议的有效期
21.00 《公司公开发行可转换公司债券的预案》
22.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
23.00 《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
24.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
25.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
26.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于<2018年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
7.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬》
9.00 《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
10.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22.00 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
23.00 《前次募集资金使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 选举刘东良先生为公司第四届董事会非独立董事
6.02 选举靳彩红女士为公司第四届董事会非独立董事
6.03 选举刘东杰先生为公司第四届董事会非独立董事
6.04 选举张巍女士为公司第四届董事会非独立董事
6.05 选举宁忍娟女士为公司第四届董事会非独立董事
6.06 选举赵辉先生为公司第四届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 选举丁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事
7.02 选举彭学军先生为公司第四届董事会独立董事
7.03 选举江永辉先生为公司第四届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举监事的议案
8.01 选举卫红变为公司第四届监事会非职工监事
8.02 选举毛肖佳为公司第四届监事会非职工监事
9.00 《关于<2017年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
10.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
13.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
16.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
17.00 《关于注册资本变更、增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
18.00 《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于注册资本变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
7、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
8、审议《关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、审议《公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
12、审议《关于调整公司组织架构的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长对董事会授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案《关于改聘会计师事务所》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》；
2、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、审议《关于审议<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
4、审议《关于审议<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
5、审议《关于审议<风险投资管理制度>的议案》；
6、审议《关于审议<融资管理制度>的议案》；
7、审议《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.1审议《选举丁丽萍女士为第三届董事会独立董事》
6.2审议《选举江永辉先生为第三届董事会独立董事》
6.3审议《选举彭学军先生为第三届董事会独立董事》
7、审议《独立董事候选人津贴的预案》
8、审议《公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信手续的议案》
10、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
11、审议《关于确认2015年度关联交易的议案》
12、审议《关于注册资本变更、增加经营范围及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
13、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
14、审议《关于公司投资建设<30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目>的议案》
15、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
16、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
22、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》
23、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
2、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》。
3、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 永东股份 |
| 公告日期 | 2015-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2.1 选举第三届董事会非独立董事
2.11 选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事
2.12 选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.13 选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.14 选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.15 选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.16 选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2 选举第三届董事会独立董事
2.21 选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事
2.22 选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事
2.23 选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1 选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事
3.2 选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事
4、审议《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》。
5、审议《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》。
6、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
8、审议《关于修改<内部控制制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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