| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人林永保
1.02 非独立董事候选人林斌
1.03 非独立董事候选人邵聪慧
1.04 非独立董事候选人刘嘉屹
2.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人刘微芳
2.02 独立董事候选人吴丹
2.03 独立董事候选人易岐筠
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 监事候选人陈培铭
3.02 监事候选人张泉
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事现场工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于公司拟收购太平洋制罐(北京)有限公司全部股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》
2.00 《关于公司拟收购太平洋制罐(肇庆)有限公司全部股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《未来三年(2022年-2024年)股东分红规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟收购太平洋制罐(青岛)有限公司全部股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11.00 《关于调整公司外部董事津贴的议案》
12.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2021年度日常关联交易情况的议案》
2.00 《关于公司向关联方销售设备及工程服务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司收购太平洋制罐(沈阳)有限公司全部股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为境外全资孙公司昇兴(金边)包装有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为全资子公司安徽昇兴提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《2019年度利润分配方案》
7.00 《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》
9.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 定价基准日、发行价格和定价原则
1.02 发行数量
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行股份的限售期
1.05 决议有限期限
2.00 《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2020-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林永贤先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林永保先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邵聪慧先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘嘉屹先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈工先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘双明先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘利剑先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈培铭先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张泉先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行股份的限售期
2.07 本次发行股票的上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3.00 《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司英文名称并修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的议案》
3.00 《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司收购太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐(武汉)有限公司全部股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司拟与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
6.00《2018年度利润分配方案》
7.00《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》
8.00《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《2017年度利润分配方案》
8.00 《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
8.00 《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
议案1.1 选举第三届董事会非独立董事
议案1中的子议案1.11 选举林永贤先生为第三届董事会非独立董事
议案1中的子议案1.12 选举林永保先生为第三届董事会非独立董事
议案1中的子议案1.13 选举李敦波先生为第三届董事会非独立董事
议案1中的子议案1.14 选举邵聪慧先生为第三届董事会非独立董事
议案1.2 选举第三届董事会独立董事
议案1中的子议案1.21 选举刘微芳女士为第三届董事会独立董事
议案1中的子议案1.22 选举陈工先生为第三届董事会独立董事
议案1中的子议案1.23 选举刘双明先生为第三届董事会独立董事
议案2 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案2中的子议案2.1 选举林建高为第三届监事会股东代表监事
议案2中的子议案2.2 选举陈培铭为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
1.01 本次重组的整体方案之发行股份及支付现金购买资产
1.02 本次重组的整体方案之发行股份募集配套资金
1.03 公司发行股份及支付现金购买的标的资产
1.04 发行股份及支付现金购买资产部分之标的资产的交易价格
1.05 发行股份及支付现金购买资产部分之支付现金对价的金额
1.06 发行股份及支付现金购买资产部分之支付现金对价的时间
1.07 发行股份及支付现金购买资产部分之发行股份的种类和面值
1.08 发行股份及支付现金购买资产所涉股份的定价方式和价格
1.09 发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量
1.10 发行股份及支付现金购买资产部分之本次发行股份的上市地点
1.11 发行股份及支付现金购买资产部分之锁定期（限售期）安排
1.12 配套融资部分之公司发行股份募集配套资金
1.13 配套融资部分之发行股份的种类和面值
1.14 配套融资部分之股份发行价格
1.15 配套融资部分之募集配套资金的发行底价调整机制
1.16 配套融资部分之发行股份数量
1.17 配套融资部分之本次募集配套资金发行股份的上市地点
1.18 配套融资部分之锁定期（限售期）安排
1.19 配套融资部分之募集配套资金的用途
1.20 标的资产在过渡期间的损益承担安排
1.21 标的公司业绩承诺期及净利润承诺数
1.22 新项目公司业绩承诺期及销售数量的承诺
1.23 补偿方式
1.24 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.25 上市公司滚存未分配利润的处理
1.26 本次交易不构成上市公司重大资产重组
1.27 本次交易不构成借壳上市
1.28 本次交易不构成关联交易
1.29 决议的有效期
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》
5 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6《 关于<昇兴集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（ 草案） >及其摘要的议案》
7《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8 《关于签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
9 《关于签订附生效条件的<股权质押协议>的议案》
10《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、《关于制定<公司未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划>的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于调整外部董事津贴的议案》；
10、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
11、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
12、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
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| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 昇兴股份 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
6、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
8、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
9、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；
10、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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