| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案
2.00 关于<2023年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2023年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2023年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2023年度利润分配方案>的议案
6.00 关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案
7.00 关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘2024年度财务审计机构的议案
9.00 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于修订<独立董事制度>的议案
12.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对子公司提供担保预计的议案
2.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案
2.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2022年度利润分配方案>的议案
6.00 关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
7.00 关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的议案
9.00 关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案
11.01 选举杨俊斌先生为公司非独立董事
11.02 选举刘宏先生为公司非独立董事
11.03 选举曹靖先生为公司非独立董事
11.04 选举毕水勇先生为公司非独立董事
11.05 选举郑茂荣先生为公司非独立董事
11.06 选举叶青先生为公司非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 选举完海鹰先生为公司独立董事
12.02 选举吴慈生先生为公司独立董事
12.03 选举胡刘芬女士为公司独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案
13.01 选举张永豹先生为公司非职工监事
13.02 选举许翔先生为公司非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年年度报告及报告摘要>的议案
2.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2021年度利润分配方案>的议案
6.00 关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
7.00 关于<2021年度企业内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
9.00 关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的议案
10.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案
11.00 关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
12.00 关于变更公司注册地址并同步修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年年度报告及报告摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2020年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9.00 《关于<公司2021年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10.00 《关于公司聘任2021年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
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| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
4.01 选举公司第六届董事会非独立董事
4.01.01 选举杨俊斌先生为公司非独立董事
4.01.02 选举曹靖先生为公司非独立董事
4.01.03 选举毕水勇先生为公司非独立董事
4.01.04 选举郑茂荣先生为公司非独立董事
4.01.05 选举叶青先生为公司非独立董事
4.01.06 选举宁可清先生为公司非独立董事
4.02 选举公司第六届董事会独立董事
4.02.01 选举完海鹰先生为公司独立董事
4.02.02 选举吴林先生为公司独立董事
4.02.03 选举陈青先生为公司独立董事
4.02.04 选举胡刘芬为公司独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度报告及报告摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2019年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9.00 《关于<公司2020年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10.00 《关于公司聘任2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 募集资金投向
2.09 上市地点
2.10 有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
9.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于2019年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《关于配股摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2018年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9.00 《关于<公司2019年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10.00 《关于<公司聘任2019年度财务审计机构>的议案》
11.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
6.00 《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举曹靖先生为公司非独立董事
7.02 选举叶景全先生为公司非独立董事
7.03 选举郑茂荣先生为公司非独立董事
7.04 选举宁可清先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年年度报告及报告摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2017年年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2017年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9.00 《关于<公司2018年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10.00 《关于<公司聘任2018年度财务审计机构>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
2.00《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
议案2：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
议案3：《关于调整公司董事薪酬的议案》；
议案4：《关于调整公司监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于<公司2016年年度报告及报告摘要>的议案》；
议案2：《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》；
议案3：《关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》；
议案4：《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》；
议案5：《关于<公司2016年年度利润分配方案>的议案》；
议案6：《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》；
议案7：《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
议案8：《关于<公司2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；
议案9：《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》；
议案10：《关于<公司2017年度向银行申请综合授信额度>的议案》；
议案11：《关于<公司聘任公司2017年度财务审计机构>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案（修正案）》
4、《关于核查<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>中涉及的激励对象名单的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
5.1选举非独立董事
5.1.1选举杨俊斌先生为公司非独立董事
5.1.2选举戴阳先生为公司非独立董事
5.1.3选举赵维龙先生为公司非独立董事
5.1.4选举周伊凡女士为公司非独立董事
5.1.5选举杨继平先生为公司非独立董事
5.2选举独立董事候选人
5.2.1选举吴林先生为公司独立董事
5.2.2选举朱华先生为公司独立董事
5.2.3选举王玉瑛女士为公司独立董事
5.2.4选举陈青先生为公司独立董事
6、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》；
4、《<关于2015年度利润分配方案>的议案》；
5、《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；
6、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；
7、《<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8、《<关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》；
9、《<关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构>的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
4、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》
2.《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案(修正案)》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途和数量
2.8 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.9 上市地点
2.10 决议有效期限
3.《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案（修正案）》
4.《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案（修正案）》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6. 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 富煌钢构 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》；
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
10、《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》；
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》；
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
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