三圣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称三圣股份
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
1.01 选举潘呈恭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举冯陈女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张洪兰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举雷文胜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举罗骥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨艳女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案
2.01 选举张孝友先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举潘金贵先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李有光先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案
3.01 选举杨涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举何伟先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-07
公司名称三圣股份
公告日期2019-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2019年度担保计划的议案
9.00 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称三圣股份
公告日期2019-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于购买办公楼暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称三圣股份
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2018年度担保计划的议案
9.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-12
公司名称三圣股份
公告日期2017-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》;
2、《关于追加公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3、《关于调整公司2017年度担保计划并新增公司及子公司相互担保事项的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称三圣股份
公告日期2017-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》;
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于调整公司董事薪酬标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称三圣股份
公告日期2017-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》;
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于调整公司董事薪酬标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称三圣股份
公告日期2017-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案》;
9、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
10、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
10.1 选举魏晓明先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2 选举谢云先生为公司第三届董事会非独立董事
11、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
12、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
12.1 发行规模
12.2 票面金额及发行价格
12.3 发行对象及向公司股东配售的安排
12.4 债券期限及品种
12.5 债券利率及确定方式
12.6 担保方式
12.7 发行方式
12.8 募集资金用途
12.9 偿债保障措施
12.10 上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款
12.11 债券的上市
12.12 承销方式
12.13 关于本次发行公司债券决议的有效期
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-10
公司名称三圣股份
公告日期2016-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称三圣股份
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》;
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称三圣股份
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于公司董事薪酬标准的议案》;
3、《关于公司监事薪酬标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-17
公司名称三圣股份
公告日期2016-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
议案2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1本次交易的总体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3标的资产的定价方式、交易价格及支付方式
2.2.4股票发行种类和面值
2.2.5发行方式及发行对象
2.2.6发行价格与定价依据
2.2.7发行数量
2.2.8上市地点
2.2.9股份锁定期安排
2.2.10目标公司滚存未分配利润的安排
2.2.11标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
2.2.12利润承诺和补偿的原则性安排
2.2.13标的资产权属转移和违约责任
2.3募集配套资金
2.3.1股票发行种类和面值
2.3.2发行对象
2.3.3认购方式
2.3.4发行价格及定价依据
2.3.5发行数量
2.3.6募集资金用途
2.3.7上市地点
2.3.8锁定期安排
2.4上市公司滚存未分配利润的处置
2.5决议有效期
议案3关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
议案4关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
议案6关于《重庆三圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案7关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
议案8关于签订附生效条件的《利润承诺和补偿协议》及其补充协议的议案
议案9关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案
议案10关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜是否摊薄公司即期回报的议案
议案11关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称三圣股份
公告日期2016-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》;
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》;
9、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》;
10、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》;
10.1选举潘先文先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2选举张志强先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3选举杨兴志先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4选举张凯先生为公司第三届董事会非独立董事
10.5选举范玉金先生为公司第三届董事会非独立董事
10.6选举潘敬坤先生为公司第三届董事会非独立董事
11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
11.1选举钱觉时先生为公司第三届董事会独立董事
11.2选举苑书涛先生为公司第三届董事会独立董事
11.3选举杜勇先生为公司第三届董事会独立董事
12、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》;
12.1选举杨敏女士为公司第三届监事会股东代表监事
12.2选举王洪进先生为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-30
公司名称三圣股份
公告日期2015-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司之全资子公司拟与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的议案。
2、关于公司拟注册和发行不超过人民币5亿元中期票据的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-28
公司名称三圣股份
公告日期2015-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于补选公司第二届董事会董事的议案;
3、关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案;
4、关于追加公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案;
5、关于审议公司《授权管理制度》的议案;
6、关于审议公司《对外投资管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称三圣股份
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》;
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;
9、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》;
10、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-12
公司名称三圣股份
公告日期2015-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》
审议内容
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