| 股东大会通知 公告日期:2026-05-14 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2026-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2025年度财务决算报告
2.00 2025年度利润分配方案
3.00 2025年度独立董事述职报告
4.00 2025年年度报告及摘要
5.00 2025年度董事会工作报告
6.00 关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
6.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其直接或间接控制的其他法人或其他组织的关联交易
6.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
6.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
6.05 公司与其他关联方之间的关联交易
7.00 关于聘请2026年度审计机构及其报酬的议案
8.00 关于2026年度自营投资额度的议案
9.00 关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案
10.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2026年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11.00 关于修订《国信证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2025-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2025年前三季度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2025-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程及其附件的议案
2.00 关于撤销公司监事会的议案
3.00 关于选举公司独立董事的议案
4.00 关于修订关联交易管理制度的议案
5.00 关于修订会计师事务所选聘制度的议案
6.00 关于修订独立董事工作细则的议案
7.00 关于修订股东会网络投票管理办法的议案
8.00 关于修订内部审计制度的议案
9.00 关于修订募集资金管理办法的议案
10.00 关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案
11.00 关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2025-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.00 关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案
3.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2025-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年度财务决算报告
2.00 2024年度利润分配方案
3.00 2024年年度报告及摘要
4.00 2024年度董事会工作报告
5.00 2024年度监事会工作报告
6.00 2024年度独立董事述职报告
7.00 关于2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
7.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
7.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
7.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
7.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
7.05 公司与其他关联方之间的关联交易
8.00 关于公司2025年度自营投资额度的议案
9.00 关于聘请2025年度审计机构及其报酬的议案
10.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2025年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2024-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易整体方案
2.02 本次发行股份购买资产的具体方案--交易对方及发行对象
2.03 本次发行股份购买资产的具体方案--标的资产
2.04 本次发行股份购买资产的具体方案--标的资产定价依据及交易价格
2.05 本次发行股份购买资产的具体方案--对价支付方式
2.06 本次发行股份购买资产的具体方案--发行股份的种类、面值
2.07 本次发行股份购买资产的具体方案--发行价格
2.08 本次发行股份购买资产的具体方案--发行数量
2.09 本次发行股份购买资产的具体方案--锁定期安排
2.10 本次发行股份购买资产的具体方案--本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.11 本次发行股份购买资产的具体方案--上市安排
2.12 本次发行股份购买资产的具体方案--过渡期损益安排
2.13 本次发行股份购买资产的具体方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 决议有效期
3.00 关于《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于签署附生效条件的交易协议的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
13.00 关于《国信证券股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
15.00 关于聘请2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度财务决算报告
2.00 2023年度利润分配方案
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度董事会工作报告
5.00 2023年度监事会工作报告
6.00 2023年度独立董事述职报告
7.00 关于2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
7.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
7.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
7.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
7.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
7.05 公司与其他关联方之间的关联交易
8.00 关于2024年度自营投资额度的议案
9.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2024年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程及其附件的议案
2.00 关于修订独立董事工作细则的议案
3.00 关于修订关联交易管理制度的议案
4.00 关于修订募集资金管理办法的议案
5.00 关于选举公司独立董事的议案
6.00 关于选举公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度财务决算报告
2.00 2022年度利润分配方案
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度董事会工作报告
5.00 2022年度监事会工作报告
6.00 2022年度独立董事工作报告
7.00 关于2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
7.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
7.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
7.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
7.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
7.05 公司与其他关联方之间的关联交易
8.00 关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案
9.00 关于2023年度自营投资额度的议案
10.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2023年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11.00 关于修订公司章程及其附件的议案
12.00 关于修订独立董事工作细则的议案
13.00 关于修订关联交易管理制度的议案
14.00 关于修订对外担保管理制度的议案
15.00 关于修订募集资金管理办法的议案
16.00 关于选举公司董事的议案
17.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度财务决算报告
2.00 2021年度利润分配方案
3.00 2021年度董事会工作报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年年度报告及其摘要
6.00 2021年度独立董事工作报告
7.00 关于2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
7.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
7.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
7.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
7.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
7.05 公司与其他关联方之间的关联交易
8.00 关于聘请2022年度审计机构及其报酬的议案
9.00 关于确定公司2022年度自营投资额度的议案
10.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2022年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11.00 关于公司开展科创板股票做市交易业务的议案
12.00 关于设立资产管理子公司的议案
13.00 关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程及其附件的议案
2.00 关于修订公司股东大会网络投票管理办法的议案
3.00 关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会董事的议案--选举非独立董事
3.01 张纳沙
3.02 邓舸
3.03 姚飞
3.04 刘小腊
3.05 李双友
3.06 赵军
4.00 关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会董事的议案--选举独立董事
4.01 白涛
4.02 郑学定
4.03 金李
5.00 关于选举国信证券股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 李保军
5.02 张财广 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务决算报告
2.00 2020年度利润分配方案
3.00 2020年度董事会工作报告
4.00 2020年度监事会工作报告
5.00 2020年年度报告及其摘要
6.00 关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
6.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
6.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
6.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
6.05 公司与其他关联方之间的关联交易
7.00 关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案
8.00 关于确定公司2021年度自营投资额度的议案
9.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
10.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度财务决算报告
2.00 2019年度利润分配方案
3.00 2019年度董事会工作报告
4.00 2019年度监事会工作报告
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 关于2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
6.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
6.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
6.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
6.05 公司与其他关联方之间的关联交易
7.00 关于聘请2020年度审计机构及其报酬的议案
8.00 关于确定2020年度自营投资额度的议案
9.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2020年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
10.00 关于修订公司关联交易管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行价格及定价原则
2.03 发行对象及认购方式
2.04 限售期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的补充协议暨关联交易的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2.00 关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案
3.00 关于修改公司章程的议案
4.00 关于变更公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配方案
3.00 2018年度董事会工作报告
4.00 2018年度监事会工作报告
5.00 2018年年度报告及其摘要
6.00 关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案（需逐项表决）
6.01 公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
6.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
6.03 公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易
6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
6.05 公司与其他关联方之间的关联交易
7.00 关于聘请2019年度审计机构及其报酬的议案
8.00 关于确定2019年度自营投资额度的议案
9.00 关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案
10.00 关于国信证券（香港）金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度财务决算报告
2.00 2017年度利润分配方案
3.00 2017年度董事会工作报告
4.00 2017年度监事会工作报告
5.00 2017年年度报告及其摘要
6.00 关于2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
6.01 公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
6.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
6.03 公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易
6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
6.05 公司与其他关联方之间的关联交易
7.00 关于聘请2018年度审计机构及其报酬的议案
8.00 关于确定2018年度自营投资额度的议案
9.00 关于将公司配股决议有效期延长一年的议案
10.00 关于将授权董事会全权办理配股有关事宜的授权期限延长一年的议案
11.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2018年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举国信证券股份有限公司第四届董事会董事的议案；
2、关于选举国信证券股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案；
3、关于修订公司章程及其附件的议案；
4、关于公司发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程及其附件的议案
2、关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案
3、关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度财务决算报告
2.00 2016年度利润分配方案
3.00 2016年度董事会工作报告
4.00 2016年度监事会工作报告
5.00 2016年年度报告及其摘要
6.00 关于2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案（需逐项表决）
6.01 公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
6.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
6.03 公司与云南红塔集团有限公司及股东变更后存续的云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易
6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
6.05 公司与其他关联方之间的关联交易
7.00 关于聘请2017年度审计机构及其报酬的议案
8.00 关于修订公司章程及其附件的议案
9.00 关于确定2017年度自营投资额度的议案
10.00 关于将公司2016年度配股决议有效期延长一年的议案
11.00 关于将授权董事会全权办理2016年度配股有关事宜的授权期限延长一年的议案
12.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
13.00 关于国信证券（香港）金融控股有限公司2017年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度财务决算报告
议案2 2015年度利润分配方案
议案3 2015年度董事会工作报告
议案4 2015年度监事会工作报告
议案5 2015年度报告及其摘要
议案6 关于2015年度关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
6.1 公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
6.2 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
6.3 公司与云南红塔集团有限公司之间的关联交易
6.4 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
6.5 公司与其他关联方之间的关联交易
议案7 关于修订公司章程及其附件的议案
议案8 关于聘请2016年度审计机构及其报酬的议案
议案9 关于确定2016年度自营投资额度的议案
议案10 关于将公司2015年度配股决议有效期延长一年的议案
议案11 关于将授权董事会全权办理2015年度配股有关事宜的授权期限延长一年的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案
2、关于授权公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案
3、关于申请黄金现货合约自营业务资格暨增加公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）表决事项
1、公司2014年度利润分配方案
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度报告及其摘要
5、关于聘请2015年度审计机构及其报酬的议案
6、关于修订公司章程及其附件的议案
7、关于修订独立董事工作细则的议案
8、关于修订募集资金管理办法的议案
9、关于修订对外担保管理制度的议案
10、关于修订关联交易管理制度的议案
11、关于修订内部审计制度的议案
12、关于修订对外投资管理制度的议案
13、关于审议股东大会网络投票管理办法的议案
14、关于审议会计师事务所选聘制度的议案
15、关于公司符合配股条件的议案
16、关于公司2015年度配股方案的议案
16.1发行股票的种类和面值
16.2发行方式
16.3配股基数、比例和数量
16.4定价原则及配股价格
16.5配售对象
16.6本次配股前滚存未分配利润的分配方案
16.7发行时间
16.8承销方式
16.9本次募集资金的用途
16.10本次配股决议的有效期限
17、公司2015年度配股募集资金使用的可行性研究报告
18、公司前次募集资金使用情况报告
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案
20、关于公司申请开展贵金属现货合约代理业务资格的议案
（二）非表决事项
21、公司2014年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明
22、公司2014年度独立董事述职报告
23、公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告
24、公司2014年度董事履职考核和薪酬情况专项说明
25、公司2014年度监事履职考核和薪酬情况专项说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行证券公司永续次级债券的议案
2、关于调整收益凭证发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议国信香港2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜的议案
2、关于增加国信证券股份有限公司经营范围并相应变更公司章程等相关事宜的临时提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
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| 公司名称 | 国信证券 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行短期融资券的议案
2、关于公司发行次级债券的议案
3、关于公司2014年度关联交易及预计公司2015年度日常关联交易的议案
①公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易
②公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易
③公司与云南红塔集团有限公司之间的关联交易
④公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易
⑤公司与其他关联方之间的关联交易 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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