| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于审议公司2022年年度报告的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举许丹青先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举许松青先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈习良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举曹艳铭女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李桂生先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举张名坚先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举沈佳骏先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2021年年度报告的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2020年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
8.00 《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》
7.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2019年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2018年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举许丹青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举许为高先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举许松青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈习良先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举卢北京先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举曹艳铭女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李桂生先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举张名坚先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举伍伟成先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2017年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9.00 《关于变更公司住所名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
10.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2.00《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2016年年度报告的议案》
6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）可转债存续期限
（5）票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格的向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）担保事项
（18）本次募集资金用途
（19）募集资金管理及存放账户
（20）本次决议的有效期
3、《前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2016年非公开发行A股股票的议案》
1.1、发行股票种类
1.2、每股面值
1.3、发行对象
1.4、定价基准日、发行价格及定价方式
1.5、发行数量及认购方式
1.6、限售期
1.7、募集资金用途及数额
1.8、本次发行前公司滚存利润分配
1.9、发行决议有效期
2、《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3、《关于2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
4、《关于公司与发行对象重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
5、《关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
8、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》
9、《关于组建企业集团的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年董事会工作报告》
2、《2015年监事会工作报告》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于2015年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《关于2016年研发经费预算的议案》
9、《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2 关于公司2016年非公开发行A股股票的议案
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行对象
4、定价基准日、发行价格及定价方式
5、发行数量及认购方式
6、限售期
7、募集资金用途及数额
8、本次发行前公司滚存利润分配
9、发行决议有效期
议案3 关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
议案4 关于2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
议案5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6 关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案7 关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
议案8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》
2、《关于公司向商业银行申请不超过人民币3亿元的并购资金贷款授信额度的议案》
3、《关于收购台山市新宁制药有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举许丹青先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举许为高先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举许松青先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举陈习良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举杨小龙先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举尹荔松先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举卢北京先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订股东大会议事规则的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举杜永春先生为公司第三届监事会监事
5.2 选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于调整提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年董事会工作报告》
2、《公司2014年监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度报告》
6、《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
议案2、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》
议案3、《关于广东台城制药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
议案4、《关于台城制药与交易对方签署附生效条件之股权购买协议的议案》
议案5、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
议案6、《关于公司向商业银行申请不超过3亿元流动资金贷款授信额度的议案》
议案7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案8、《关于公司2015年非公开发行A股股票的议案》
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行方式
5、锁定期
6、发行对象
7、发行价格
8、募集资金用途及数额
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
议案9、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案10、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
议案11、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
议案12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案13、《关于修订公司章程的议案》
议案14、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
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| 公司名称 | 特一药业 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名独立董事候选人的议案》；
2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
3、《关于修订募集资金管理制度的议案》； |
| 审议内容 | |
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