| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬发放的议案》
8.00 《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案
3.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
4.00 关于公司2024年度申请贷款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬发放的议案》
9.00 《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于修订公司部分内部制度的议案
2.01 关于修订《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
4.00 关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案
5.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2021年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10.00 《关于公司2021年度监事薪酬发放的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举余宇先生为公司非独立董事
2.02 选举王豪杰先生为公司非独立董事
2.03 选举张瑞先生为公司非独立董事
2.04 选举祝波先生为公司非独立董事
3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举余茂鑫生先生为公司独立董事
3.02 选举杨帆女士为公司独立董事
3.03 选举周婧女士为公司独立董事
4.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张玮女士为公司非职工代表监事
4.02 选举刘婧女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于2022年度公司申请贷款额度的议案》
4.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》
2.00 《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施四川三市生猪产业链项目商业机会中生猪屠宰和深加工项目的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《公司2020年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)
7.00 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)》
8.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10.00 《关于公司2020年度监事薪酬发放的议案》
11.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于变更公司企业性质的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2021年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
4.00 《关于2021年度公司向银行申请贷款额度的议案》
5.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订有关制度的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 募集资金数额及用途
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-19 |
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| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2020-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)
7.00 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10.00 《关于公司2019年度监事薪酬发放的议案》
11.00 《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》
12.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于公司控股股东、实际控制人布局四川三市生猪产业链项目进一步避免同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于2020年度公司向银行申请贷款额度的议案
提案编码 提案名称
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于暂时放弃四川三市生猪产业链项目商业机会的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案
5.00 关于公司与伊藤忠青岛有限公司2020年日常关联交易预计的议案
6.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.00关于2019年半年度利润分配预案的议案
3.00关于暂时放弃四川生猪产业链项目商业机会的议案
4.00关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
5.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）的议案
5.01本次发行证券的种类
5.02发行规模
5.03票面金额和发行价格
5.04债券期限
5.05债券利率
5.06还本付息的期限和方式
5.07转股期限
5.08转股价格的确定及其调整
5.09转股价格向下修正条款
5.10转股股数确定方式
5.11赎回条款
5.12回售条款
5.13转股年度有关股利的归属
5.14发行方式及发行对象
5.15向原A股股东配售的安排
5.16债券持有人及债券持有人会议
5.17本次募集资金用途
5.18募集资金存管
5.19担保事项
5.20本次可转债方案的有效期
6.00关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
7.00关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）的议案
9.00关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
10.00关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
11.00关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司子公司提供担保的议案》
2.00 《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)》
8.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
10.00 《关于公司2018年度监事薪酬发放的议案》
11.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举余宇先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举赵方胜先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举张力先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举程远芸女士为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举王京先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12.01 选举朱丽娟女士为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举段飞先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举周晗先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举刘晓东先生为公司第四届监事会监事
13.02 选举冯莉女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2019-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司与龙大食品集团有限公司签订<购销合同(框架)>暨2019年日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司签订<购销合同(框架)>暨2019年日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于终止募集资金项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2018年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2018年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
12.00 《关于公司2017年度监事薪酬发放的议案》
13.00 《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2017-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
2、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年年度报告及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《公司2016年度内部控制自我评价报告》
7、《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
9、《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2017年日常关联交易预计的议案》
10、《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2017年日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
12、《关于公司2016年度监事薪酬发放的议案》
13、《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于选举赵金强为公司独立董事的议案》
15、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》
16、《关于变更营业执照部分内容及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于更换公司董事的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2016-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象及其确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止
1.11 限制性股票回购注销原则
2、《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2016年日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
12、审议《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 《选举宫明杰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.2 《选举宫崎研弥先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.3 《选举张德润先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.4 《选举刘宝青先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.5 《选举赵方胜先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.6 《选举纪鹏斌先生为公司第三届董事会非独立董事》
2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 《选举于希茂先生为公司第三届董事会独立董事》
2.2 《选举于建青先生为公司第三届董事会独立董事》
2.3 《选举孙奉军先生为公司第三届董事会独立董事》
3 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1 《选举董瑞旭先生为公司第三届监事会股东代表监事》
3.2 《选举堺谦二先生为公司第三届监事会股东代表监事》
4 《关于2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
3、审议《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2014年监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
8、审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于选举孙奉军为公司独立董事的议案》；
10、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2015年日常关联交易预计的的议案》；
11、审议《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2015年日常关联交易预计的的议案》；
12、审议《关于公司租赁山东神龙食品有限公司厂房暨关联交易的议案》；
13、审议《关于公司租赁山东龙藤不二食品有限公司厂房暨关联交易的议案》；
14、审议《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
15、审议《关于公司2014年度监事薪酬发放的议案》；
16、审议《修改<公司章程>的议案》；
17、审议《2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙大美食 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于增加公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程(草案)>的议案》
4、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司关联交易制度>的议案》
10、《关于修订<山东龙大肉食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
11、《关于制订<山东龙大肉食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
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