| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年年度报告及其摘要》
6.00 《2023年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举冯帆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举周茂普先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举田季英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘建功先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王奎先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举冯乃秋女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举徐超智女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举谷文娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李贺婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年年度报告及其摘要》
6.00 《2022年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 独立董事冯乃秋女士
1.02 独立董事杨军先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《2021年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《2020年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举冯帆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举许长虹先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举田季英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举周茂普先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘建功先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举冯文英女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨树勇先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王琦先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举陈卫涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举马利海先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《2019年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《2018年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《2017年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1-1 选举冯帆先生为公司第三届董事会非独立董事
1-2 选举孙波先生为公司第三届董事会非独立董事
1-3 选举许长虹先生为公司第三届董事会非独立董事
1-4 选举田季英女士为公司第三届董事会非独立董事
1-5 选举王守兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1-6 选举陈泰鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2-1 选举石永奎先生为公司第三届董事会独立董事
2-2 选举陈玉辉先生为公司第三届董事会独立董事
2-3 选举冯文英女士为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3-1 选举陈卫涛先生为公司第三届监事会股东代表监事
3-2 选举马利海先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《2016年度董事会工作报告》
（二） 《2016年度监事会工作报告》
（三） 《2016年度内部控制自我评价报告》
（四） 《2016年度财务决算报告》
（五） 《2016年年度报告全文及摘要》
（六） 《2016年度利润分配方案》
（七） 《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八） 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》 。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《2015年度董事会工作报告》
（二） 《2015年度监事会工作报告》
（三） 《2015年度内部控制自我评价报告》
（四） 《2015年度财务决算报告》
（五） 《2015年年度报告全文及摘要》
（六） 《2015年度利润分配方案》
（七） 《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八） 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2、《关于公司募投项目结项并将项目节余资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司注册名称变更的议案》 ；
2、《关于公司注册地址变更的议案》 ；
3、《关于修改<公司章程>的议案》 。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度内部控制自我评价报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年年度报告全文及摘要》
6、《2014年度利润分配方案》
7、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司股东代表监事的议案》
选举李小胜先生为公司第二届监事会股东代表监事
2、《关于补选公司独立董事的议案》
选举石金峰先生为公司第二届董事会独立董事
3、《关于补选公司非独立董事的议案》
3-1 选举王守兴先生为公司第二届董事会非独立董事
3-2 选举冯帆先生为公司第二届董事会非独立董事
3-3 选举田季英女士为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度内部控制自我评价报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年年度报告全文及摘要》
6、《2013年度利润分配方案》
7、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9-1选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事
9-2选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事
9-3选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事
9-4选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事
9-5选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事
9-6选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
10、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10-1选举张农先生为公司第二届董事会独立董事
10-2选举张维先生为公司第二届董事会独立董事
10-3选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事
11、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
11-1选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事
11-2选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事辞职及补选董事的议案》
1、提名孙波先生为第一届董事会董事候选人；
2、提名陈泰鹏先生为第一届董事会董事候选人。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度内部控制自我评价报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年年度报告全文及摘要》
6、《2012年度利润分配方案》
7、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于建立〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 冀凯股份 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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