| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王碧安为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李向利为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举余帆为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举刘晓轩为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举彭卓卓为第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于制定<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》
3.00 《关于选举黄洪刚为第七届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司2022年度报告、摘要及年度业绩公告的议案
2.00 关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于本公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于本公司2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于本公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于为孙公司提供担保的议案
3.00 关于申请注册发行中期票据的议案
4.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案
3.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 发行价格和定价原则
3.06 锁定期安排
3.07 股票上市地点
3.08 募集资金数额及用途
3.09 滚存利润分配安排
3.10 决议的有效期
4.00 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司2022年非公开发行A股股票构成关联交易的议案
7.00 关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8.00 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 滚存利润分配安排
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2022年非公开发行A股股票构成关联交易的议案
6.00 关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司2021年度报告及摘要的议案
2.00 关于本公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于本公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于本公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于本公司2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于本公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于2022年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举余中民为第七届董事会执行董事的议案
2.00 关于选举余帆为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以现金方式收购郴州雄风环保科技有限公司70%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司2020年度报告及摘要的议案
2.00 关于本公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于本公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于本公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于本公司2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于本公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
8.00 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案
9.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案
2.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
4.00 关于《董事长及高级管理人员绩效考核方案》的议案
5.00 关于2021年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案
1.02 关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案
1.03 关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案
1.04 关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案
1.05 关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案
3.01 关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案
2.00 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司2019年度报告、摘要的议案
2.00 关于本公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于本公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于本公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于本公司2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于本公司2019年度利润分配预案
7.00 关于聘任会计师事务所的议案
8.00 关于选举林培锋为第六届董事会执行董事的议案
9.00 关于公司及控股子公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案；
2.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
3.00 关于制定《董事长薪酬与考核方案》的议案
4.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
5.00 关于发行公司债券方案的议案
5.01 票面金额、发行价格及发行规模；
5.02 发行方式
5.03 发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排
5.04 债券期限和品种
5.05 债券利率和利息支付方式
5.06 募集资金用途
5.07 发行债券的上市地点
5.08 担保情况
5.09 调整票面利率调控、赎回条款或回售条款
5.10 承销方式
5.11 偿债保障措施
5.12 决议的有效期
6.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册发行中期票据的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2018年度报告及摘要
2.00 本公司2018年度董事会工作报告
3.00 本公司2018年度监事会工作报告
4.00 本公司2018年度财务决算报告
5.00 本公司2019年度财务预算报告
6.00 关于本公司2018年度利润分配预案
7.00 续聘本公司2019年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其2019年酬金
8.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本的议案
3.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选黄海平先生为第六届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于公司及控股子公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事长薪酬方案》的议案
2.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于选举姚曙为第六届董事会执行董事的议案
5.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案
6.00 关于减少公司注册资本的议案
7.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举执行董事及非执行董事
1.01 关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案
1.02 关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案
1.03 关于选举晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于公司及控股子公司提供对外担保的议案
3.00 关于拟注册发行长期含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2017年度报告及摘要
2.00 本公司2017年度董事会工作报告
3.00 本公司2017年度监事会工作报告
4.00 本公司2017年度财务决算报告
5.00 本公司2018年度财务预算报告
6.00 续聘本公司2018年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2018年酬金
7.00 关于本公司2017年度利润分配预案
8.00 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
9.00 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于增加公司经营范围的议案
3.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
4.00 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于减少公司注册资本的议案
6.00 关于修改公司章程的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于增加公司经营范围的议案
3.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
4.00 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于减少公司注册资本的议案
6.00 关于修改公司章程的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2016年度报告
2.00 本公司2016年度董事会工作报告
3.00 本公司2016年度监事会工作报告
4.00 本公司2016年度财务决算报告
5.00 本公司2017年度财务预算报告
6.00 续聘本公司2017年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2017年酬金
7.00 关于本公司2016年度利润分配预案
8.00 选举第六届董事会执行董事及非执行董事
8.01 选举刘韧为第六届董事会执行董事
8.02 选举李永鹏为第六届董事会执行董事
8.03 选举张凯为第六届董事会执行董事
8.04 选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事
8.05 选举邓谦为第六届董事会非执行董事
8.06 选举黄艺明为第六届董事会非执行董事
9.00 选举第六届董事会独立非执行董事
9.01 选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事
9.02 选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事事
9.03 选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 选举张岸力为第六届监事会股东代表监事
10.02 选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事
11.00 关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案
12.00 关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案
13.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
16.00 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
17.00 关于减少公司注册资本的议案
18.00 关于修改公司章程的议案
19.00 关于公司及控股子公司提供对外担保的议案
20.00 关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案
21.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 （逐项审议）
21.01 发行股票的种类和面值
21.02 发行方式及发行时间
21.03 定价基准日、发行价格及定价方式
21.04 发行数量
21.05 发行对象及认购方式
21.06 限售期安排
21.07 股票上市地点
21.08 募集资金数额及用途
21.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
21.10 决议的有效期
22.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
23.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
24.00 关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案
25.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
26.00 关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
27.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
2、关于减少公司注册资本的议案；
3、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
4、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行价格及定价方式
4.3定价基准日、发行价格及定价方式
4.4发行数量
4.5发行对象及认购方式
4.6限售期安排
4.7股票上市地点
4.8募集资金数额及用途
4.9本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
4.10决议的有效期
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
6、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
7、关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案；
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
9、关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2017年度预计日常关联交易的议案；
2、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
3、关于修订《董事长薪酬方案》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、选举公司董事会执行董事及非执行董事
1.1关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案；
1.2关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案；
1.3关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案；
1.4关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案；
2、关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案；
3、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案；
4、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）；
4.1激励对象的确定依据和范围；
4.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
4.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
4.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
4.5限制性股票的授予及解锁条件；
4.6股权激励计划的调整方法和程序；
4.7限制性股票激励计划的会计处理；
4.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
4.9公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制；
4.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
4.11限制性股票激励计划的变更和终止；
4.12回购注销的原则。
5、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
6、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案；
9、关于修订《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
10、关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案；
11、关于补选张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的议案；
12、关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案（逐项审议）；
12.1 票面金额、发行价格及发行规模；
12.2 发行方式；
12.3 发行对象和认购方式；
12.4 债券期限和品种；
12.5 债券利率和利息支付方式；
12.6 募集资金用途；
12.7 发行债券的上市地点；
12.8 担保情况；
12.9 赎回条款或回售条款；
12.10 承销方式；
12.11偿债保障措施；
12.12决议的有效期；
13、关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案；
2、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）；
2.1激励对象的确定依据和范围；
2.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
2.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
2.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
2.5限制性股票的授予及解锁条件；
2.6股权激励计划的调整方法和程序；
2.7限制性股票激励计划的会计处理；
2.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
2.9公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制；
2.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
2.11限制性股票激励计划的变更和终止；
2.12回购注销的原则。
3、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
4、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1选举公司董事会执行董事及非执行董事
1.1关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案
1.2关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案
1.3关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案
1.4关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案
2选举公司董事会独立非执行董事
2.1关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案
3关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
6、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
6.1发行股票的种类和面值
6.2发行方式及发行时间
6.3定价基准日
6.4发行价格及定价方式
6.5发行数量
6.6发行对象及认购方式
6.7限售期安排
6.8股票上市地点
6.9募集资金数额及用途
6.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
6.11决议的有效期
7、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
8、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
9、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
10、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
11、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
12、关于公司第五届董事会董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
13、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
14、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（逐项审议）；
14.1激励对象的确定依据和范围；
14.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
14.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
14.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
14.5限制性股票的授予及解锁条件；
14.6股权激励计划的调整方法和程序；
14.7限制性股票激励计划的会计处理；
14.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
14.9公司与激励对象各自的权利义务；
14.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
14.11回购注销的原则。
15、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
16、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项的议案；
17、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格及定价方式
2.5 发行数量
2.6 发行对象及认购方式
2.7 限售期安排
2.8 股票上市地点
2.9 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
5、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
8、关于公司第五届董事会董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
10、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（逐项审议）；
10.1 激励对象的确定依据和范围；
10.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
10.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
10.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
10.5限制性股票的授予及解锁条件；
10.6 股权激励计划的调整方法和程序；
10.7 限制性股票激励计划的会计处理；
10.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
10.9公司与激励对象各自的权利义务；
10.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
10.11 回购注销的原则。
11、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
12、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2015年度报告；
2、本公司2015年度董事会工作报告；
3、本公司2015年度监事会工作报告；
4、本公司2015年度财务决算报告；
5、本公司2016年度财务预算报告；
6、续聘本公司2016年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2016年酬金；
7、关于补选任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的议案；
8、关于转让湖北东江环保有限公司及清远市东江环保技术有限公司100%股权暨关联交易的议案；
9、本公司2015年度利润分配预案；
10、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；
11、关于发行及购回H股股份的一般性授权。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于发行及购回H股股份的一般性授权。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度预计日常关联交易的议案
2 关于补选黄伟明先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
3、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案；
特别决议案：
4、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案
5、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
5.1发行股票的种类和面值
5.2发行方式及发行时间
5.3定价基准日
5.4发行价格及定价方式
5.5发行数量
5.6发行对象及认购方式
5.7限售期安排
5.8股票上市地点
5.9募集资金数额及用途
5.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
5.11决议的有效期
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
7、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
8、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
9、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格及定价方式
2.5 发行数量
2.6 发行对象及认购方式
2.7 限售期安排
2.8 股票上市地点
2.9 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
5、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、本公司2014年度报告；
2、本公司2014年度董事会工作报告；
3、本公司2014年度监事会工作报告；
4、本公司2014年度财务决算报告；
5、本公司2015年度财务预算报告；
6、续聘本公司2015年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2015年酬金；
特别决议案：
7、本公司2014年度利润分配预案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案:
1、公司2014年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案；
2、关于采纳东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案；
3、关于2015年度预计日常关联交易的议案；
4、关于申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
2、关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
4、《关于投资设立小额贷款公司的议案》；
特别决议案：
5、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程募投项目剩余募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、本公司2013年度报告；
2、本公司2013年度董事会工作报告；
3、本公司2013年度监事会工作报告；
4、本公司2013年度财务决算报告；
5、本公司2014年度财务预算报告；
6、续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金；
7、关于公司董事会换届选举的议案：
7.1选举第五届董事会执行董事及非执行董事
7.1.1选举张维仰先生为第五届董事会执行董事；
7.1.2选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事；
7.1.3选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事；
7.1.4选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事；
7.1.5选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事；
7.2选举第五届董事会独立非执行董事
7.2.1选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.2选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.3选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事。
8、关于公司监事会换届选举的议案；
8.1选举袁桅女士为第五届监事会股东代表监事；
8.2选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事。
9、关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案；
特别决议案：
10、本公司2013年度利润分配预案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；
13、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1、本公司2013年度利润分配预案；
2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案 ：
1、关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2、关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案；
3、关于2014年度预计日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；
(1) 激励对象的确定依据和范围；
(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
(5) 限制性股票的授予及解锁条件；
(6) 股权激励计划的调整方法和程序；
(7) 限制性股票激励计划的会计处理；
(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
(9) 公司与激励对象各自的权利义务；
(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
(11) 回购注销的原则。
2.审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3.审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。
4.审议及批准向附属公司提供担保，及授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；
(1) 激励对象的确定依据和范围；
(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
(5) 限制性股票的授予及解锁条件；
(6) 股权激励计划的调整方法和程序；
(7) 限制性股票激励计划的会计处理；
(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
(9) 公司与激励对象各自的权利义务；
(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
(11) 回购注销的原则。
2.审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3.审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
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| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
(1) 本次公司债券的发行规模；
(2) 本次公司债券的发行方式；
(3) 本次公司债券的发行对象和认购方式；
(4) 本次公司债券的期限和品种；
(5) 本次公司债券的利率和利息支付方式；
(6) 本次公司债券的募集资金用途；
(7) 本次公司债券的特别偿债措施；
(8) 本次公司债券的上市地点；
(9) 本次公司债券决议的有效期。
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2012年度报告；
2、本公司2012年度董事会工作报告；
3、本公司2012年度监事会工作报告；
4、本公司2012年度财务决算报告；
5、本公司2013年度财务预算报告；
6、续聘本公司2013年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2013年酬金；
7、董事长薪酬方案；
8、2013年度预计日常关联交易；
9、本公司2012年度利润分配预案；
10、修改《公司章程》，及授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理具体事项。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于本公司2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
特别决议案
3、审议《关于向附属公司提供担保的议案》，及授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、审议《本公司2012年中期利润分配预案》；
2、审议《关于本公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》，及授权董事会代表本公司采取所有必须及合宜的行动、签立所有必须及合宜之文件及文书、并就有关采纳股东回报规划的生效及其他具体事项作出安排。
特别决议案：
3、审议《关于修订公司章程的议案》，及授权董事会代表本公司采取所有必须及合宜的行动、签立所有必须及合宜之文件及文书、并就有关修订本公司章程的生效及其他具体事项作出安排。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 东江环保 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．考虑及批准本公司截至2011年12月31日止年度董事会报告；
2．考虑及批准本公司截至2011年12月31日止年度监事会报告；
3．考虑及批准截至2011年12月31日止年度本公司及其附属公司经审核的综合财务报表及本公司审计报告；
4．续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司截至2012年12月31日止年度核数师并授权本公司董事会厘定其薪酬
5. 考虑及批准持有附带大会投票权股份5%或以上的本公司任何股东所提呈的任何动议（如有）。 |
| 审议内容 | |
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